Sustabdyti profesionalius įgalintojus

2016 m. „The Panama Papers“ atskleidė miglotus ryšius tarp pasaulinių bankų, buhalterių, bendrovių steigėjų ir advokatų kontorų - „profesionalių galimybių“, kurie savo specializuotomis žiniomis ir teisėtumo fasadu padėjo korumpuotiems politikams, sukčiams ir narkotikų prekeiviams nuslėpti savo tapatybę ir veiklą per „shell“ įmones, sudėtingas teisines struktūras ir finansinius sandorius.

Iš tiesų buvo atskleista, kad su Panamos advokatų kontora „Mossack Fonseca“ bendradarbiavo daugiau nei 14,000 iš šių tarpininkų, įskaitant kai kuriuos didžiausius finansų ir profesionalių paslaugų pavadinimus, steigti ofšorus, kurie daugeliu atvejų buvo naudojami neteisėtoms lėšoms valdyti. „Mossack Fonesca“ teigia, kad ji atitinka tarptautinius protokolus.

Praėjus penkeriems metams ir Pulitzerio premijos laureatas žiniasklaidos projektas tapo pasauliniu atskaitos tašku diskusijose apie skaidrumą ir finansinius nusikaltimus.

Pažanga tikrai padaryta. Šalys susigrąžino milijardus nesumokėtų mokesčių, vyriausybės vadovai, susiję su korupcija, atsistatydino arba buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn, o parlamentai priėmė naujus įstatymus.

Tačiau, nors kova su mokesčių slėpimu ir pinigų plovimu suintensyvėjo, sumanūs įgalintojai, suprantantys teisės spragų įstatymus ir susiję su pelno siekiančiais mokesčių rojais, ir toliau palengvina finansinius nusikaltimus.

Atrodo, kad negalime susidoroti su teisininkais, notarais, buhalteriais, bankais ir įmonių steigimo agentais, kurie turi raktą į sėkmingą mokesčių vengimą, pinigų plovimą ir sukčiavimą. Nusikaltimai, kurie pagreitina ekonominę lygybę, eikvoja viešąsias lėšas, kenkia demokratijai ir destabilizuoja tautas.

Puikus pavyzdys yra dabar liūdnai pagarsėjęs 1MBB korupcijos skandalas, kuris, JAV ir Malaizijos prokurorų teigimu, parodė, kad milijardai dolerių, neva surinkti viešiesiems plėtros projektams Malaizijoje, atsidūrė privačiose kišenėse, įskaitant buvusio ministro pirmininko Najibas Raza ir finansinis pabėgėlis Jho Žemas, kurie abu neigia bet kokius neteisėtus veiksmus.

reklama

Nuo tada, kai 2015 m. Buvo sukurta visuotinė schema, buvo įtraukta daugybė veiksnių.

„Goldman Sachs“ pripažino savo vaidmenį užsienio kyšininkavimo byloje, išmokėdama $ 3.9bn išspręsti visus likusius mokesčius ir pretenzijas bankui. Panašiai „Deloitte“ buvo priversta sumokėti 80 milijonų dolerių bauda į Malaiziją, kaip taikos susitarimo dalį, kad būtų išspręstos visos pretenzijos, susijusios su jos 1MDB sąskaitų auditu. Gegužės mėnesį iš teismų dokumentų paaiškėjo, kad 1MDB taip pat reikalauja milijardų dolerių „Deutsche Bank“, „JP Morgan“ ir „Coutts“ padalinių už aplaidumą ir nesąžiningą pagalbą.

Be to, klientų sąskaitos adresu dvi pagrindinės Amerikos advokatų kontoros, DLA Piper ir Shearman & Sterling, buvo naudojami siekiant padėti „Aziz“ ir „Low“ įsigyti 1 MDB lėšų aukštos klasės nekilnojamąjį turtą Londone ir Niujorke. Nėra jokių pasiūlymų, kad kuri nors įmonė pažeidė kovos su pinigų plovimu taisykles. Tačiau Amerikos advokatų asociacijos savanoriškas praktikos kodeksas rekomenduoja „bet kuriuo metu, kai advokatai„ paliečia pinigus “, jie turėtų įsitikinti, ar yra tam tikru būdu sąžiningi šaltinių šaltiniai ir nuosavybės teisės“. laikėsi šio praktikos kodekso.

Problemos mastas nesibaigia. Iš tiesų 2020 m. Sausio mėn. „Luanda Leaks“ atskleidė du dešimtmečius trukusius vidaus sandorius ir vyriausybės dovanas Angoloje, kurioms padėjo Vakarų teisininkai ir buhalteriai. Manoma, kad šie sandoriai leido Isabel dos Santos, buvusios šalies valdovo dukrai, sukaupti 2.2 mlrd. Angolos valstybės sąskaitatapo turtingiausia Afrikos moterimi. Ekspozicija taip pat atskleidė, kaip „Dos Santos“ išleido 115 milijonų dolerių išskirtinėms konsultacinėms įmonėms įskaitant BCG, Mckinsey ir PWC, nepaisant raudonų vėliavų, rodančių korupciją. Dos Santosas neigia padaręs neteisėtus veiksmus.

Broliai rusai Ananjevai taip pat įrodė, kaip lengva manipuliuoti tarptautinėmis finansų sistemomis su tinkamais patarėjais. Naudojant sudėtingą schemą, apimančią kelias apvalkalo bendroves keliose šalyse ir sandorius, vykusius per JAV bankus, įskaitant „JPMorgan Chase“, „BNY Mellon“ ir „Citibank“, broliams pareikšti įtarimai dėl pinigų pasisavinimo 1.6 milijardo dolerių iš savo banko, „Promsvyazbank“, į kurią įtrauktos šimtų paprastų Rusijos piliečių gyvybės santaupos.

Broliai pabėgo 2017 m., Palikdami mokesčių mokėtojus beveik pėsčiomis 4 milijardų dolerių sąskaita grąžinti kreditoriams ir išlaikyti veiklą „Promsvyazbank“, kai jį perėmė Rusijos centrinis bankas. Grįžę namo Dimitry ir Aleksejus, kuriems gresia baudžiamoji byla, neigia visus kaltinimus ir toliau veikia be pasekmių Austrijoje, JK ir Kipre.

Pagrindinis brolius saugantis elementas yra pinigai, skirti pilietybės programoms, leidžiančioms jiems apsigyventi Kipre ir JK. Vyresnieji britų politikai, tokie kaip Rishi Sunak ir Priti Patel, ir Kipro finansų ministras Constantinos Petrides buvo apklausti dėl pinigų, naudojamų rezidencijai gauti, kilmės, tačiau iki šiol nebuvo imtasi jokių veiksmų.

Vietoj to, teisminiai veiksmai prieš brolius iki šiol buvo skirti bandymui susigrąžinti lėšas iš jų aukų, kurios iškėlė bylas Londone, Nyderlanduose ir Niujorke.

Deja, dėka tokių apvalkalų įmonių įkūrėjų kaip „Trident Trust“, kurie anksčiau buvo susiję su abejotinais asmenimis, įskaitant Indijos bėglį Nirav Modi, Azerbaidžano sukčius Jahangiras Hajijevas ir nuteistas ginklų prekeivis Viktoras Boutas„Neskaidrios ir sudėtingos Ananjevų korporacinės struktūros iškėlė jurisdikcijos klausimus, dėl kurių aukoms buvo nepaprastai sunku užtikrinti teisingumą.

Visi šie atvejai rodo, kad dar daug reikia nuveikti, kad būtų sureguliuotos profesionalios galimybės, kurios pernelyg dažnai atlieka sąmoningai aklų profesionalų vaidmenį remdamos arba ignoruodamos nusikalstamą veiklą ir palengvindamos pasaulinį nešvarių pinigų srautą.

Tiesa, kad daugelyje šalių šie įgalintojai pagal įstatymus ir pramonės priežiūros įstaigas privalo tikrinti savo klientus, taip pat pranešti institucijoms apie įtartinus sandorius. Tačiau atrodo, kad daugeliu atvejų bausmę už aplaidumą verta sugerti. 

Nepaisant to, yra jausmas, kad viskas pradeda keistis. Šiais metais paskelbtos dvi svarbios ataskaitos rodo, kaip rimtai sprendžiamas finansinio piktnaudžiavimo palengvinimo klausimas. Pirmasis yra Jungtinių Tautų aukšto lygio tarptautinės finansinės atskaitomybės, skaidrumo ir vientisumo ekspertų grupės darbotvarkės iki 2030 m. Tikslas, vadinama FACTI grupe. Antrasis yra EBPO leidinys: Baigti žaidimą su lukštais: kovoti su specialistais, kurie leidžia vykdyti mokesčių ir baltaraiščius nusikaltimus.

Abiejuose pranešimuose buvo aiškiai nurodyta, kad politinė ir pilietinė visuomenė turi skubiai daryti spaudimą bankininkų, teisininkų, buhalterių ir kitų finansinių tarpininkų, kurie pelnosi iš finansinių nusikaltimų, profesinėms asociacijoms, siekiančioms priversti atskaitomybę ir susitarti dėl standartų. šioms pramonės šakoms.

Be to, ataskaitose teigiama, kad turi būti sukurtos nacionalinės ir tarptautinės strategijos ir gairės, skirtos kovoti su tais, kurie ir toliau padeda turtingiems ir galingiems dvasios pinigams nuo milijardų žmonių visame pasaulyje, įstrigę skurde dėl sisteminio piktnaudžiavimo mokesčiais, korupcijos. , ir pinigų plovimas.

Pasidalinkite šiuo straipsniu: