Susisiekti su mumis

Nusikaltimas

Įveikti finansinius nusikaltimus: Komisija peržiūri kovos su pinigų plovimu ir kovą su terorizmo taisyklių finansavimu

Dalintis:

paskelbta

on

Mes naudojame jūsų registraciją, kad pateiktume turinį jūsų sutiktais būdais ir pagerintume jūsų supratimą. Prenumeratą galite bet kada atšaukti.

Europos Komisija pateikė ambicingą teisėkūros pasiūlymų paketą, skirtą sustiprinti ES kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu (PGG / CFT) taisykles. Į paketą taip pat įtrauktas pasiūlymas įsteigti naują ES instituciją kovai su pinigų plovimu. Šis paketas yra Komisijos įsipareigojimo apsaugoti ES piliečius ir ES finansų sistemą nuo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo dalis. Šio paketo tikslas - pagerinti įtartinų sandorių ir veiklos aptikimą ir užkirsti spragas, kurias nusikaltėliai naudoja neteisėtoms pajamoms plauti ar teroristinei veiklai finansuoti per finansų sistemą.

Kaip priminta ES Saugumo sąjungos strategija 2020–2025 m. ES kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu pagrindų patobulinimas taip pat padės apsaugoti europiečius nuo terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo.

Priemonės labai sustiprina esamą ES sistemą atsižvelgiant į naujus ir kylančius iššūkius, susijusius su technologinėmis naujovėmis. Tai apima virtualias valiutas, labiau integruotus finansinius srautus bendrojoje rinkoje ir teroristinių organizacijų pasaulinį pobūdį. Šie pasiūlymai padės sukurti kur kas nuoseklesnę sistemą, kad operatoriai, kuriems taikomos pinigų plovimo ir pinigų plovimo (CFL) taisyklės, ypač tiems, kurie aktyviai dirba tarpvalstybiniu mastu, galėtų lengviau laikytis reikalavimų.

reklama

Šiandienos paketas susideda iš keturi teisėkūros pasiūlymai:

„Žmonėms tinkama ekonomika“ vykdomasis viceprezidentas Valdis Dombrovskis sakė: „Kiekvienas naujo pinigų plovimo skandalas yra vienas skandalas per daug - ir žadintuvas, kad mūsų darbas siekiant pašalinti mūsų finansų sistemos spragas dar nėra atliktas. Pastaraisiais metais mes padarėme didžiulę pažangą ir mūsų ES pinigų plovimo taisyklės dabar yra vienos griežčiausių pasaulyje. Tačiau dabar juos reikia taikyti nuosekliai ir atidžiai prižiūrėti, kad įsitikintumėte, jog jie tikrai kandžiojasi. Štai kodėl šiandien žengiame šiuos drąsius žingsnius, kad uždarytume pinigų plovimo duris ir neleistume nusikaltėliams kišti kišenės neteisėtai gautu pelnu “.

Nauja ES pinigų plovimo prevencijos tarnyba (AMLA)

reklama

Šiandienos teisės aktų paketo esmė yra naujos ES institucijos sukūrimas, kuri pakeis pinigų plovimo ir pinigų plovimo (CFL) priežiūrą ES ir sustiprins finansinės žvalgybos padalinių (FŽP) bendradarbiavimą. Naujoji ES lygio kovos su pinigų plovimu tarnyba (AMLA) bus centrinė institucija, koordinuojanti nacionalines valdžios institucijas, kad privatus sektorius tinkamai ir nuosekliai taikytų ES taisykles. AMLA taip pat rems FŽP, kad jie pagerintų analitinius pajėgumus nelegalių srautų srityje ir kad finansinė žvalgyba būtų pagrindinis teisėsaugos agentūrų šaltinis.

Visų pirma, AMLA:

  • Sukurti bendrą integruotą pinigų plovimo ir pinigų plovimo kontrolės sistemą visoje ES, pagrįstą bendrais priežiūros metodais ir aukštų priežiūros standartų konvergencija;
  • tiesiogiai prižiūrėti kai kurias rizikingiausias finansų įstaigas, veikiančias daugelyje valstybių narių arba reikalaujančias neatidėliotinų veiksmų siekiant išvengti neišvengiamos rizikos;
  • stebi ir koordinuoja už kitus finansinius subjektus atsakingas nacionalines priežiūros institucijas, taip pat koordinuoja nefinansinių subjektų priežiūrą ir
  • remti nacionalinių finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimą ir palengvinti jų koordinavimą bei bendrą analizę, siekiant geriau aptikti neteisėtus tarpvalstybinio pobūdžio finansinius srautus.

Bendras ES kovos su pinigų plovimu / CFT taisyklių rinkinys

Bendras ES pinigų plovimo ir grobimo prevencijos taisyklių rinkinys suderins pinigų plovimo ir grobimo grėsmių prevencijos taisykles visoje ES, įskaitant, pavyzdžiui, išsamesnes klientų deramo patikrinimo, naudingos nuosavybės teises ir priežiūros institucijų bei finansinės žvalgybos padalinių (FŽP) įgaliojimus ir užduotis. Bus susieti esami nacionaliniai banko sąskaitų registrai, kurie leis FŽP greičiau gauti informaciją apie banko sąskaitas ir seifus. Komisija taip pat suteiks teisėsaugos institucijoms prieigą prie šios sistemos, paspartins finansinius tyrimus ir nusikalstamo turto išieškojimą tarpvalstybinėse bylose.. Prieigai prie finansinės informacijos bus taikomos griežtos apsaugos priemonės, nurodytos Direktyvoje (ES) 2019/1153 dėl keitimosi finansine informacija.

Visapusiškas ES pinigų plovimo ir pinigų plovimo taisyklių taikymas kriptografijos sektoriui

Šiuo metu tik tam tikros šifruoto turto paslaugų teikėjų kategorijos yra įtrauktos į ES pinigų plovimo ir pinigų plovimo taisyklių taikymo sritį. Siūloma reforma išplės šias taisykles visam šifravimo sektoriui, įpareigodama visus paslaugų teikėjus atlikti deramą klientų patikrinimą. Šiandienos pataisos užtikrins visišką kriptografinio turto pervedimų, tokių kaip „Bitcoin“, atsekamumą ir leis užkirsti kelią ir nustatyti jų galimą panaudojimą pinigų plovimui ar terorizmo finansavimui. Be to, bus draudžiamos anoniminės kriptografinio turto piniginės, kriptografijos sektoriui visapusiškai taikant ES pinigų plovimo / grobimo finansavimo taisykles.

ES mastu dideliems mokėjimams grynaisiais taikoma 10,000 XNUMX EUR riba

Dideli mokėjimai grynaisiais yra paprastas būdas nusikaltėliams plauti pinigus, nes labai sunku aptikti operacijas. Štai kodėl Komisija šiandien pasiūlė 10,000 10,000 eurų ribą dideliems mokėjimams grynaisiais visoje ES. Ši riba visoje ES yra pakankamai aukšta, kad nebūtų galima suabejoti euru kaip teisėta mokėjimo priemone, ir pripažįstamas gyvybiškai svarbus grynųjų pinigų vaidmuo. Ribos jau yra maždaug dviejuose trečdaliuose valstybių narių, tačiau sumos skiriasi. Nacionalinės ribos, nesiekiančios XNUMX XNUMX EUR, gali likti galioti. Apribojus didelius mokėjimus grynaisiais, nusikaltėliams sunkiau išplauti nešvarius pinigus. Be to, bus draudžiama teikti anonimines kriptografinio turto pinigines, kaip anonimines banko sąskaitas jau draudžia ES pinigų plovimo ir pinigų plovimo (CFL) taisyklės.

Trečiosios šalys

Pinigų plovimas yra pasaulinis reiškinys, reikalaujantis tvirto tarptautinio bendradarbiavimo. Komisija jau glaudžiai bendradarbiauja su savo tarptautiniais partneriais kovodama su nešvarių pinigų apyvarta visame pasaulyje. Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF), pasaulinė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo priežiūros tarnyba, teikia rekomendacijas šalims. Šalį, įtraukiamą į FATF, taip pat įtrauks ES. Bus du ES sąrašai, „juodasis“ ir „pilkasis“, atspindintys FATF sąrašą. Po to, kai bus įtraukta į sąrašą, ES taikys priemones, proporcingas šalies keliamai rizikai. ES taip pat galės, remdamasi savarankišku vertinimu, išvardyti šalis, kurių FATF neįtraukė į sąrašą, tačiau kurios kelia grėsmę ES finansų sistemai.

Įrankių, kurias gali naudoti Komisija ir AMLA, įvairovė leis ES neatsilikti nuo greitai besikeičiančios ir sudėtingos tarptautinės aplinkos su sparčiai kintančia rizika.

Tolesni žingsniai

Teisės aktų paketą dabar aptars Europos Parlamentas ir Taryba. Komisija tikisi greito teisėkūros proceso. Būsima kovos su pinigų plovimu tarnyba turėtų pradėti veikti 2024 m. Ir tiesioginės priežiūros darbą pradės šiek tiek vėliau, kai direktyva bus perkelta į nacionalinę teisę ir pradėta taikyti naujoji reguliavimo sistema.

fonas

Kompleksinis nešvarių pinigų srautų sprendimo klausimas nėra naujas. Kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu yra gyvybiškai svarbi siekiant finansinio stabilumo ir saugumo Europoje. Teisės aktų spragos vienoje valstybėje narėje turi įtakos visai ES. Štai kodėl ES taisyklės turi būti veiksmingai ir nuosekliai įgyvendinamos ir prižiūrimos kovojant su nusikalstamumu ir apsaugant mūsų finansų sistemą. Nepaprastai svarbu užtikrinti ES pinigų plovimo prevencijos sistemos veiksmingumą ir nuoseklumą. Šiandienos įstatymų paketas įgyvendina mūsų įsipareigojimus Veiksmų planas dėl visapusiškos Sąjungos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos politikos kurį Komisija priėmė 7 m. gegužės 2020 d.

ES kovos su pinigų plovimu sistema taip pat apima reglamentas dėl abipusio nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti pripažinimo, direktyva dėl kova su pinigų plovimu baudžiamuoju įstatymu, direktyva, nustatanti finansinės ir kitos informacijos naudojimo kovojant su sunkiais nusikaltimais taisyklesEuropos prokuratūra, Europos finansų priežiūros sistema.

Daugiau informacijos

Kova su pinigų plovimu ir kova su terorizmo finansavimu

Pasiūlymas dėl centralizuotų banko sąskaitų registrų

Klausimai ir atsakymai

Fact Sheet

Continue Reading
reklama

ES biudžetas

ES kovos su sukčiavimu tarnyba 20 metais sukčiavimo atvejų nustato 2020% mažiau nei 2019 m

paskelbta

on

Remiantis šiandien (rugsėjo 2020 d.) Europos Komisijos priimta metine ataskaita dėl Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos (PIF ataskaita), finansinis aptikto sukčiavimo prieš ES biudžetą poveikis ir toliau mažėjo 20 m. 1,056 m. Pranešta apie 2020 371 nesąžiningus pažeidimus, kurių bendras finansinis poveikis buvo 20 mln. EUR, maždaug 2019% ​​mažesnis nei XNUMX m., Ir toliau nuosekliai mažėjo pastaruosius penkerius metus. Remiantis ataskaita, nesąžiningų pažeidimų skaičius išliko stabilus, tačiau jų vertė sumažėjo 6%.

Biudžeto ir administravimo komisaras Johannesas Hahnas sakė: „Beprecedentis ES atsakas į pandemiją leidžia daugiau nei 2 trilijonus eurų padėti valstybėms narėms atsigauti po koronaviruso poveikio. Bendradarbiavimas ES ir valstybių narių lygiu, kad šie pinigai būtų apsaugoti nuo sukčiavimo, niekada nebuvo toks svarbus. Veikiant kartu, visi skirtingi ES kovos su sukčiavimu struktūros komponentai suteikia mums apsaugą nuo sukčių: Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) tiriamasis ir analitinis darbas, Europos prokuratūros prokuratūros įgaliojimai. (EPPO), Eurojusto koordinavimo vaidmenį, Europolo operatyvinius gebėjimus ir glaudų bendradarbiavimą su nacionalinėmis institucijomis ir tarp jų “.

Šios dienos teigiama žinia-Briuselyje įsikūrusi ES stebėtoja pranešė, kad Europos Komisija neleido Europos prokuratūrai (EPPO) panaudoti savo biudžeto, kad samdytų jiems reikalingą specializuotą personalą finansų ir IT srityse. Panašu, kad anoniminius teiginius patvirtina Europos Parlamento narė Monica Hohlmeier (ELP, DE), kuri yra Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto pirmininkė.

reklama

Svarbiausia pažanga, padaryta 2020 m. Ir 2021 m. Pirmoje pusėje, apima:

• Europos prokuratūros veiklos pradžia

• persvarstytas OLAF reglamentas, užtikrinantis veiksmingą bendradarbiavimą su Europos prokuratūra ir sustiprintas tyrimo galias

reklama

• Griežtesnės ES biudžeto asignavimų sąlygų taisyklės tais atvejais, kai teisinės valstybės principų pažeidimai turi įtakos ES finansinių interesų apsaugai

• Gera pažanga įgyvendinant Komisijos kovos su sukčiavimu strategiją-du trečdaliai numatytų veiksmų buvo įgyvendinti, o likusi trečioji-vykdoma

PIF ataskaitoje taip pat siūloma apmąstyti naują riziką ir iššūkius ES finansiniams interesams, kylančius po COVID-19 krizės, ir priemones joms įveikti. Ataskaitoje daroma išvada, kad Komisija ir valstybės narės neturėtų apsisaugoti nuo šios rizikos ir toliau sunkiai dirbti tobulindamos sukčiavimo prevenciją ir nustatymą.

Šiandien paskelbta 32 -oji metinė ataskaita dėl ES finansinių interesų apsaugos galima rasti OLAF svetainėje.

Europos prokuratūra jau užregistravo 1,700 pranešimų apie nusikaltimus ir pradėjo 300 tyrimų, o nuolatiniai ES biudžeto nuostoliai rodo beveik 4.5 mlrd.

Background:

ES ir valstybės narės dalijasi atsakomybe už ES finansinių interesų apsaugą ir kovą su sukčiavimu. Valstybių narių institucijos valdo maždaug tris ketvirtadalius ES išlaidų ir renka tradicinius ES nuosavus išteklius. Komisija prižiūri abi šias sritis, nustato standartus ir tikrina jų laikymąsi.

Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (325 straipsnio 5 dalis) Komisija privalo parengti metinę ES finansinių interesų apsaugos ataskaitą (vadinamą PIF ataskaita), kurioje išsamiai aprašomos priemonės, kurių imtasi Europos ir kovoti su sukčiavimu, darančiu įtaką ES biudžetui. Ataskaita parengta remiantis valstybių narių pateikta informacija, įskaitant duomenis apie nustatytus pažeidimus ir sukčiavimą. Šios informacijos analizė leidžia įvertinti, kurioms sritims gresia didžiausias pavojus, ir taip geriau nukreipti veiksmus ES ir nacionaliniu lygiu.

OLAF misija, įgaliojimai ir kompetencija

OLAF misija - aptikti, ištirti ir sustabdyti sukčiavimą ES lėšomis.

OLAF vykdo savo misiją:

· Atlikti nepriklausomus sukčiavimo ir korupcijos tyrimus, susijusius su ES lėšomis, siekiant užtikrinti, kad visi ES mokesčių mokėtojų pinigai pasiektų projektus, kurie gali sukurti darbo vietų ir skatinti augimą Europoje;

· Prisidedant prie piliečių pasitikėjimo ES institucijomis stiprinimo tiriant rimtus ES darbuotojų ir ES institucijų narių netinkamus veiksmus;

· Plėtoti patikimą ES kovos su sukčiavimu politiką.

Savo nepriklausomoje tyrimo funkcijoje OLAF gali tirti klausimus, susijusius su sukčiavimu, korupcija ir kitais ES finansinių interesų pažeidimais, susijusiais su:

· Visos ES išlaidos: pagrindinės išlaidų kategorijos yra struktūriniai fondai, žemės ūkio politika ir kaimo išlaidos

plėtros fondai, tiesioginės išlaidos ir išorės pagalba;

· Kai kurios ES pajamų sritys, daugiausia muitai;

· Įtarimai dėl rimto ES darbuotojų ir ES institucijų narių netinkamo elgesio.

Užbaigus OLAF tyrimą, kompetentingos ES ir nacionalinės valdžios institucijos turi išnagrinėti OLAF rekomendacijų tolesnius veiksmus ir nuspręsti dėl jų. Laikoma, kad visi susiję asmenys yra nekalti, kol jų kaltė nebus įrodyta kompetentingame nacionaliniame ar ES teisme.

Continue Reading

Nusikaltimas

Europos kokaino rinka: konkurencingesnė ir žiauresnė

paskelbta

on

Žiauresnis, įvairesnis ir konkurencingesnis: tai pagrindinės kokaino prekybos Europoje ypatybės. Nauja Kokaino įžvalgų ataskaita, kurią šiandien (rugsėjo 8 d.) pradėjo Europolas ir UNODC, apibūdinama nauja kokaino rinkos dinamika, kuri neabejotinai kelia grėsmę Europos ir pasaulio saugumui. Ataskaita buvo paskelbta kaip CRIMJUST darbo programos „Stiprinti bendradarbiavimą baudžiamojo teisingumo srityje prekybos narkotikais keliais“ dalis pagal Europos Sąjungos pasaulinę neteisėtų srautų programą.

Dėl nusikalstamo kraštovaizdžio susiskaidymo šaltinių šalyse Europos nusikalstamiems tinklams atsirado naujų galimybių gauti tiesioginį kokaino tiekimą, nutraukiant tarpininkus. Ši nauja konkurencija rinkoje padidino kokaino pasiūlą ir dėl to padidėjo smurtas Europolo rimto ir organizuoto nusikalstamumo grėsmės įvertinimas 2021 m. Anksčiau dominavusios didmeninio kokaino tiekimo Europos rinkoms monopolijos susidūrė su naujais prekybos žmonėmis tinklais. Pavyzdžiui, Vakarų Balkanų nusikalstami tinklai užmezgė tiesioginius ryšius su gamintojais ir užėmė svarbią vietą didmeninėje kokaino pasiūloje. 

Ataskaitoje pabrėžiama intervencijos į šaltinį svarba, nes šią rinką labai skatina tiekimo grandinė. Stiprinant bendradarbiavimą ir toliau didinant teisėsaugos institucijų keitimąsi informacija, padidės tyrimų ir siuntų aptikimo veiksmingumas. Ataskaitoje pabrėžiama pinigų plovimo tyrimų svarba siekiant nustatyti neteisėtą pelną ir pagalbos, susijusios su nusikalstama veikla, konfiskavimas. Šie finansiniai tyrimai yra kovos su prekyba kokainu pagrindas, užtikrinantys, kad nusikalstama veikla neapsimoka.

reklama

Julija Viedma, Europolo Operacijų ir analizės centro skyriaus vadovė, sakė: „Prekyba kokainu yra vienas iš pagrindinių saugumo problemų, su kuriomis šiuo metu susiduriame ES. Beveik 40% Europoje veikiančių nusikalstamų grupuočių užsiima prekyba narkotikais, o prekyba kokainu sukuria kelių milijardų eurų pelną. Geresnis iššūkių, su kuriais susiduriame, supratimas padės mums efektyviau įveikti smurtinę grėsmę, kurią mūsų bendruomenėms kelia prekybos kokainu tinklai “.  

Chloé Carpentier, UNODC Narkotikų tyrimų skyriaus vadovė, pabrėžė, kaip „tikėtina, kad dabartinė kokaino tiekimo kanalų, nusikalstamų veikėjų ir modifikacijų įvairinimo ir platinimo dinamika tęsis, jei nebus kontroliuojama“.

reklama
Continue Reading

koronavirusas

Atskleista: 23 sulaikyti dėl COVID-19 verslo el. Pašto kompromisinio sukčiavimo

paskelbta

on

Rumunijos, Nyderlandų ir Airijos valdžios institucijos, vykdydamos Europolo koordinuojamą veiklą, atskleidė sudėtingą sukčiavimo schemą, naudojančią pažeistus el. Laiškus ir sukčiavimą išankstiniais mokėjimais. 

Rugpjūčio 10 d. Nyderlanduose, Rumunijoje ir Airijoje vienu metu buvo sulaikyti 23 įtariamieji. Iš viso buvo ieškoma 34 vietų. Manoma, kad šie nusikaltėliai apgavo įmones mažiausiai 20 milijonų eurų. 

Sukčiavimui vadovavo organizuota nusikalstama grupuotė, kuri iki COVID-19 pandemijos jau neteisėtai internete siūlė kitus fiktyvius produktus, pavyzdžiui, medines granules. Praėjusiais metais nusikaltėliai pakeitė savo veikimo būdą ir pradėjo siūlyti apsaugines medžiagas po COVID-19 pandemijos protrūkio. 

reklama

Ši nusikalstama grupuotė, kurią sudaro įvairių Afrikos šalių piliečiai, gyvenantys Europoje, sukūrė netikrus el. Pašto adresus ir tinklalapius, panašius į tuos, kurie priklauso teisėtoms didmeninės prekybos bendrovėms. Apsimetę šiomis bendrovėmis, šie nusikaltėliai apgaudinėtų aukas - daugiausia Europos ir Azijos įmones -, kad jos pateiktų jiems užsakymus ir paprašytų iš anksto sumokėti, kad prekės būtų išsiųstos. 

Tačiau prekių pristatymas niekada neįvyko, o gautos lėšos buvo išplautos per Rumunijos banko sąskaitas, kurias kontroliavo nusikaltėliai, prieš išsiimdami bankomatuose. 

Europolas remia šią bylą nuo jos pradžios 2017 m. 

reklama
  • Suburti visų pusių nacionalinius tyrėjus, kurie matė glaudžiai bendradarbiaujant su Europolo Europos kibernetinių nusikaltimų centru (EC3) rengiantis veiksmų dienai;
  • nuolatinio žvalgybos tobulinimo ir analizės, skirtos padėti lauko tyrėjams, teikimas;
  • pasiųsti du savo kibernetinių nusikaltimų ekspertus į reidus Nyderlanduose, kad padėtų Nyderlandų valdžios institucijoms tikrinti operacijos metu surinktą informaciją realiuoju laiku ir užtikrinti atitinkamus įrodymus. 

Eurojustas koordinavo teisminį bendradarbiavimą, atsižvelgiant į kratas, ir teikė paramą įgyvendinant kelias teisminio bendradarbiavimo priemones.

Šis veiksmas buvo atliktas pagal Europos daugiadalykė platforma kovai su nusikalstamomis grėsmėmis (EMPACT).

Į šį veiksmą įtrauktos šios teisėsaugos institucijos:

  • Rumunija: Nacionalinė policija (Poliția Română)
  • Olandija: Nacionalinė policija (Politie)
  • Airija: Nacionalinė policija (An Garda Síochána)
  • Europolas: Europos elektroninių nusikaltimų centras (EC3)
     
EMPACT

Europos Sąjungoje 2010 įsteigė a ketverių metų politikos ciklas užtikrinti didesnį tęstinumą kovojant su sunkiu tarptautiniu ir organizuotu nusikalstamumu. 2017 m. ES Taryba nusprendė tęsti ES politikos ciklą 2018–2021 m. Ja siekiama kovoti su didžiausiomis grėsmėmis, kurias ES kelia organizuotas ir sunkus tarptautinis nusikalstamumas. Tai pasiekiama gerinant ir stiprinant atitinkamų ES valstybių narių tarnybų, institucijų ir agentūrų, taip pat ne ES šalių ir organizacijų, įskaitant, jei reikia, privataus sektoriaus bendradarbiavimą. Kibernetiniai nusikaltimai yra vienas iš politikos ciklų prioritetų.

Continue Reading
reklama
reklama
reklama

Tendencijos