Susisiekti su mumis

Nusikaltimas

Visame pasaulyje nusikaltimų biustas apima 70 Švedijoje, 49 Nyderlanduose - Europolą

paskelbta

on

Europolo, FTB, Švedijos ir Nyderlandų pareigūnai antradienį (birželio 8 d.) Pateikė išsamią informaciją apie pasaulinį geluonį, kai nusikaltėliams buvo duoti telefonai, kuriuose buvo naudojamas šifravimas, tačiau kurį teisėsaugos pareigūnai galėjo iššifruoti ir naudoti klausydamiesi pokalbių. , "Reuters", Skaityti daugiau.

Europolo direktoriaus pavaduotojas Jeanas-Phillipe'as Lecouffe'as per spaudos konferenciją Hagoje teigė, kad iš viso 16 šalių teisėsauga 800 reidų metu areštavo daugiau nei 700 įtariamųjų, paimdama 8 tonas kokaino ir daugiau nei 48 mln. ir kriptovaliutos.

"Ši tarptautinė koalicija ... vykdė vieną didžiausių ir moderniausių teisėsaugos operacijų iki šiol kovoje su užšifruota nusikalstama veikla, sakė Lecouffe."

Pareigūnai neišardė visų areštų kiekvienoje šalyje, tačiau Švedijos pareigūnė Linda Staaf teigė, kad Švedijoje buvo areštuota 70, o Nyderlandų pareigūno teigimu, Olandijoje areštuota 49.

Švedijos policijos žvalgybos vadovas Staafas teigė, kad operacija užkirto kelią 10 žmogžudysčių.

Tarp tokių šalių buvo Australija, Austrija, Švedija, Danija, Estija, Lietuva, Norvegija, Naujoji Zelandija, Škotija, Didžioji Britanija, Vokietija ir JAV, sakė Lecouffe.

JAV federalinis tyrimų biuras turėjo pateikti daugiau informacijos apie operaciją vėliau antradienį, tačiau FTB Kriminalinių tyrimų skyriaus Calvinas Shiversas Hagoje teigė, kad per 18 mėnesių iki operacijos agentūra padėjo platinti telefonus. 300 nusikalstamų grupuočių daugiau nei 100 šalių.

Tuomet policijos agentūros „galėjo pakreipti stalus į nusikalstamas organizacijas“, - sakė Shiversas.

"Mes iš tikrųjų galėjome pamatyti šimtus tonų kokaino, paslėptų vaisių siuntose, nuotraukas."

Nusikaltimas

Įveikti finansinius nusikaltimus: Komisija peržiūri kovos su pinigų plovimu ir kovą su terorizmo taisyklių finansavimu

paskelbta

on

Europos Komisija pateikė ambicingą teisėkūros pasiūlymų paketą, skirtą sustiprinti ES kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu (PGG / CFT) taisykles. Į paketą taip pat įtrauktas pasiūlymas įsteigti naują ES instituciją kovai su pinigų plovimu. Šis paketas yra Komisijos įsipareigojimo apsaugoti ES piliečius ir ES finansų sistemą nuo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo dalis. Šio paketo tikslas - pagerinti įtartinų sandorių ir veiklos aptikimą ir užkirsti spragas, kurias nusikaltėliai naudoja neteisėtoms pajamoms plauti ar teroristinei veiklai finansuoti per finansų sistemą.

Kaip priminta ES Saugumo sąjungos strategija 2020–2025 m. ES kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu pagrindų patobulinimas taip pat padės apsaugoti europiečius nuo terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo.

Priemonės labai sustiprina esamą ES sistemą atsižvelgiant į naujus ir kylančius iššūkius, susijusius su technologinėmis naujovėmis. Tai apima virtualias valiutas, labiau integruotus finansinius srautus bendrojoje rinkoje ir teroristinių organizacijų pasaulinį pobūdį. Šie pasiūlymai padės sukurti kur kas nuoseklesnę sistemą, kad operatoriai, kuriems taikomos pinigų plovimo ir pinigų plovimo (CFL) taisyklės, ypač tiems, kurie aktyviai dirba tarpvalstybiniu mastu, galėtų lengviau laikytis reikalavimų.

Šiandienos paketas susideda iš keturi teisėkūros pasiūlymai:

„Žmonėms tinkama ekonomika“ vykdomasis viceprezidentas Valdis Dombrovskis sakė: „Kiekvienas naujo pinigų plovimo skandalas yra vienas skandalas per daug - ir žadintuvas, kad mūsų darbas siekiant pašalinti mūsų finansų sistemos spragas dar nėra atliktas. Pastaraisiais metais mes padarėme didžiulę pažangą ir mūsų ES pinigų plovimo taisyklės dabar yra vienos griežčiausių pasaulyje. Tačiau dabar juos reikia taikyti nuosekliai ir atidžiai prižiūrėti, kad įsitikintumėte, jog jie tikrai kandžiojasi. Štai kodėl šiandien žengiame šiuos drąsius žingsnius, kad uždarytume pinigų plovimo duris ir neleistume nusikaltėliams kišti kišenės neteisėtai gautu pelnu “.

Nauja ES pinigų plovimo prevencijos tarnyba (AMLA)

Šiandienos teisės aktų paketo esmė yra naujos ES institucijos sukūrimas, kuri pakeis pinigų plovimo ir pinigų plovimo (CFL) priežiūrą ES ir sustiprins finansinės žvalgybos padalinių (FŽP) bendradarbiavimą. Naujoji ES lygio kovos su pinigų plovimu tarnyba (AMLA) bus centrinė institucija, koordinuojanti nacionalines valdžios institucijas, kad privatus sektorius tinkamai ir nuosekliai taikytų ES taisykles. AMLA taip pat rems FŽP, kad jie pagerintų analitinius pajėgumus nelegalių srautų srityje ir kad finansinė žvalgyba būtų pagrindinis teisėsaugos agentūrų šaltinis.

Visų pirma, AMLA:

  • Sukurti bendrą integruotą pinigų plovimo ir pinigų plovimo kontrolės sistemą visoje ES, pagrįstą bendrais priežiūros metodais ir aukštų priežiūros standartų konvergencija;
  • tiesiogiai prižiūrėti kai kurias rizikingiausias finansų įstaigas, veikiančias daugelyje valstybių narių arba reikalaujančias neatidėliotinų veiksmų siekiant išvengti neišvengiamos rizikos;
  • stebi ir koordinuoja už kitus finansinius subjektus atsakingas nacionalines priežiūros institucijas, taip pat koordinuoja nefinansinių subjektų priežiūrą ir
  • remti nacionalinių finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimą ir palengvinti jų koordinavimą bei bendrą analizę, siekiant geriau aptikti neteisėtus tarpvalstybinio pobūdžio finansinius srautus.

Bendras ES kovos su pinigų plovimu / CFT taisyklių rinkinys

Bendras ES pinigų plovimo ir grobimo prevencijos taisyklių rinkinys suderins pinigų plovimo ir grobimo grėsmių prevencijos taisykles visoje ES, įskaitant, pavyzdžiui, išsamesnes klientų deramo patikrinimo, naudingos nuosavybės teises ir priežiūros institucijų bei finansinės žvalgybos padalinių (FŽP) įgaliojimus ir užduotis. Bus susieti esami nacionaliniai banko sąskaitų registrai, kurie leis FŽP greičiau gauti informaciją apie banko sąskaitas ir seifus. Komisija taip pat suteiks teisėsaugos institucijoms prieigą prie šios sistemos, paspartins finansinius tyrimus ir nusikalstamo turto išieškojimą tarpvalstybinėse bylose.. Prieigai prie finansinės informacijos bus taikomos griežtos apsaugos priemonės, nurodytos Direktyvoje (ES) 2019/1153 dėl keitimosi finansine informacija.

Visapusiškas ES pinigų plovimo ir pinigų plovimo taisyklių taikymas kriptografijos sektoriui

Šiuo metu tik tam tikros šifruoto turto paslaugų teikėjų kategorijos yra įtrauktos į ES pinigų plovimo ir pinigų plovimo taisyklių taikymo sritį. Siūloma reforma išplės šias taisykles visam šifravimo sektoriui, įpareigodama visus paslaugų teikėjus atlikti deramą klientų patikrinimą. Šiandienos pataisos užtikrins visišką kriptografinio turto pervedimų, tokių kaip „Bitcoin“, atsekamumą ir leis užkirsti kelią ir nustatyti jų galimą panaudojimą pinigų plovimui ar terorizmo finansavimui. Be to, bus draudžiamos anoniminės kriptografinio turto piniginės, kriptografijos sektoriui visapusiškai taikant ES pinigų plovimo / grobimo finansavimo taisykles.

ES mastu dideliems mokėjimams grynaisiais taikoma 10,000 XNUMX EUR riba

Dideli mokėjimai grynaisiais yra paprastas būdas nusikaltėliams plauti pinigus, nes labai sunku aptikti operacijas. Štai kodėl Komisija šiandien pasiūlė 10,000 10,000 eurų ribą dideliems mokėjimams grynaisiais visoje ES. Ši riba visoje ES yra pakankamai aukšta, kad nebūtų galima suabejoti euru kaip teisėta mokėjimo priemone, ir pripažįstamas gyvybiškai svarbus grynųjų pinigų vaidmuo. Ribos jau yra maždaug dviejuose trečdaliuose valstybių narių, tačiau sumos skiriasi. Nacionalinės ribos, nesiekiančios XNUMX XNUMX EUR, gali likti galioti. Apribojus didelius mokėjimus grynaisiais, nusikaltėliams sunkiau išplauti nešvarius pinigus. Be to, bus draudžiama teikti anonimines kriptografinio turto pinigines, kaip anonimines banko sąskaitas jau draudžia ES pinigų plovimo ir pinigų plovimo (CFL) taisyklės.

Trečiosios šalys

Pinigų plovimas yra pasaulinis reiškinys, reikalaujantis tvirto tarptautinio bendradarbiavimo. Komisija jau glaudžiai bendradarbiauja su savo tarptautiniais partneriais kovodama su nešvarių pinigų apyvarta visame pasaulyje. Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF), pasaulinė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo priežiūros tarnyba, teikia rekomendacijas šalims. Šalį, įtraukiamą į FATF, taip pat įtrauks ES. Bus du ES sąrašai, „juodasis“ ir „pilkasis“, atspindintys FATF sąrašą. Po to, kai bus įtraukta į sąrašą, ES taikys priemones, proporcingas šalies keliamai rizikai. ES taip pat galės, remdamasi savarankišku vertinimu, išvardyti šalis, kurių FATF neįtraukė į sąrašą, tačiau kurios kelia grėsmę ES finansų sistemai.

Įrankių, kurias gali naudoti Komisija ir AMLA, įvairovė leis ES neatsilikti nuo greitai besikeičiančios ir sudėtingos tarptautinės aplinkos su sparčiai kintančia rizika.

Tolesni žingsniai

Teisės aktų paketą dabar aptars Europos Parlamentas ir Taryba. Komisija tikisi greito teisėkūros proceso. Būsima kovos su pinigų plovimu tarnyba turėtų pradėti veikti 2024 m. Ir tiesioginės priežiūros darbą pradės šiek tiek vėliau, kai direktyva bus perkelta į nacionalinę teisę ir pradėta taikyti naujoji reguliavimo sistema.

fonas

Kompleksinis nešvarių pinigų srautų sprendimo klausimas nėra naujas. Kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu yra gyvybiškai svarbi siekiant finansinio stabilumo ir saugumo Europoje. Teisės aktų spragos vienoje valstybėje narėje turi įtakos visai ES. Štai kodėl ES taisyklės turi būti veiksmingai ir nuosekliai įgyvendinamos ir prižiūrimos kovojant su nusikalstamumu ir apsaugant mūsų finansų sistemą. Nepaprastai svarbu užtikrinti ES pinigų plovimo prevencijos sistemos veiksmingumą ir nuoseklumą. Šiandienos įstatymų paketas įgyvendina mūsų įsipareigojimus Veiksmų planas dėl visapusiškos Sąjungos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos politikos kurį Komisija priėmė 7 m. gegužės 2020 d.

ES kovos su pinigų plovimu sistema taip pat apima reglamentas dėl abipusio nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti pripažinimo, direktyva dėl kova su pinigų plovimu baudžiamuoju įstatymu, direktyva, nustatanti finansinės ir kitos informacijos naudojimo kovojant su sunkiais nusikaltimais taisyklesEuropos prokuratūra, Europos finansų priežiūros sistema.

Daugiau informacijos

Kova su pinigų plovimu ir kova su terorizmo finansavimu

Pasiūlymas dėl centralizuotų banko sąskaitų registrų

Klausimai ir atsakymai

Fact Sheet

Continue Reading

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)

Sukčiavimas prieš aplinką: OLAF ir Ispanijos valdžios institucijos panaikina neteisėtų F-dujų srautą

paskelbta

on

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) ir Ispanijos valdžios institucijos išardė nusikalstamą organizaciją, prekiaujančią neteisėtai šaltnešio dujomis, kurios yra labai žalingos klimatui. Operacijos „Verbena“ metu buvo areštuotos 27 tonos neteisėtų šaltnešio dujų, dar vadinamų F-dujomis arba fluorintų angliavandenilių (HFC), ir areštuoti penki žmonės.

Operacija „Verbena“ buvo didžiausia operacija ES lygmeniu prieš prekybą šaltnešio dujomis. Be 27 konfiskuotų tonų, atliekant tyrimus buvo nustatyta 180 tonų neteisėtų HFC, kurie buvo kontrabandiniai gabenami prieš įsikišant Ispanijos valdžios institucijoms ir OLAF. Remiantis skaičiavimais, nusikalstama grupuotė yra atsakinga už daugiau nei 234,000 9,000 tonų anglies dvideginio išmetimą į aplinką - tai maždaug prilygsta automobiliui, važiuojančiam aplink pasaulį beveik XNUMX kartų. Operaciją „Verbena“, kuri sustabdė šią veiklą, vykdė Ispanijos policija ir Ispanijos mokesčių agentūra, padedama OLAF.

HFC dažniausiai naudojami šaldytuvuose ir, nors juos importuoti į ES leidžiama, atsižvelgiant į jų didelį anglies pėdsaką importui taikomos griežtos kvotos ir taisyklės. Remiantis tyrimais, nusikalstama grupuotė iš Kinijos į Ispaniją gabeno dujas, pateikdama melagingą informaciją atitinkamuose muitinės dokumentuose. Tuomet HFC buvo parduota Ispanijos, Vokietijos, Prancūzijos, Portugalijos ir Senegalo įmonėms.

OLAF generalinis direktorius Ville Itälä sakė: „Kadangi tai liudijame vis dažniau, sukčiavimas ir kontrabanda gali sukelti aukų, tokių kaip aplinka ar žmonių sveikata ir sauga. OLAF jau keletą metų kovoja su neteisėtomis šaltnešio dujomis. A pagrindinis mūsų darbo elementas yra bendradarbiavimas su nacionalinėmis valdžios institucijomis, su kuriomis mes nuolat dalijamės žvalgyba. Džiaugiuosi, kad galėtume paremti šią sėkmingą Ispanijos valdžios institucijų operaciją. Mūsų bendradarbiavimas su jais kaip niekada buvo puikus ir norėčiau pasveikinti juos su jų rezultatais “.

Daugiau informacijos (ispanų kalba) galite rasti Ispanijos policijos pranešimas spaudai.

Taip pat yra vaizdo įrašai apie areštą, skirtą naudoti žiniasklaidoje galima atsisiųsti.

OLAF misija, įgaliojimai ir kompetencija

OLAF misija - aptikti, ištirti ir sustabdyti sukčiavimą ES lėšomis.

OLAF vykdo savo misiją:

· Atlikti nepriklausomus sukčiavimo ir korupcijos tyrimus, susijusius su ES lėšomis, siekiant užtikrinti, kad visi ES mokesčių mokėtojų pinigai pasiektų projektus, kurie gali sukurti darbo vietų ir skatinti augimą Europoje;

· Prisidedant prie piliečių pasitikėjimo ES institucijomis stiprinimo tiriant rimtus ES darbuotojų ir ES institucijų narių netinkamus veiksmus;

· Plėtoti patikimą ES kovos su sukčiavimu politiką.

Savo nepriklausomoje tyrimo funkcijoje OLAF gali tirti klausimus, susijusius su sukčiavimu, korupcija ir kitais ES finansinių interesų pažeidimais, susijusiais su:

· Visos ES išlaidos: pagrindinės išlaidų kategorijos yra struktūriniai fondai, žemės ūkio politika ir kaimo išlaidos

plėtros fondai, tiesioginės išlaidos ir išorės pagalba;

· Kai kurios ES pajamų sritys, daugiausia muitai;

· Įtarimai dėl rimto ES darbuotojų ir ES institucijų narių netinkamo elgesio.

Užbaigus OLAF tyrimą, kompetentingos ES ir nacionalinės valdžios institucijos turi išnagrinėti OLAF rekomendacijų tolesnius veiksmus ir nuspręsti dėl jų. Laikoma, kad visi susiję asmenys yra nekalti, kol jų kaltė nebus įrodyta kompetentingame nacionaliniame ar ES teisme.

Continue Reading

Vaiko seksualinis išnaudojimas

Parlamentas patvirtina taisykles dėl kovos su vaikų seksualine prievarta internete

paskelbta

on

Parlamentas patvirtino naujas taisykles, leidžiančias interneto paslaugų teikėjams ir toliau savanoriškai aptikti, pašalinti ir pranešti apie seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą internete, Visuomenė.

Pagal Europolas, COVID-19 pandemija labai padidino vaikų seksualinę prievartą internete, kuri jau buvo aukšto lygio.

Internetinė prievarta prieš vaikus ir internetinis viliojimas pandemijos metu

Dėl užrakinimo priemonių vaikai daugiau laiko praleido internete, dažnai neprižiūrimi, todėl jie buvo labiau pažeidžiami išnaudojimo. Seksualinės prievartos pažeidėjai pasinaudojo situacija ir pasiekė potencialias aukas. Taip pat padaugėjo sextortiono atvejų ir kibernetinio priežiūros, kuris susideda iš draugystės su vaiku internete, siekiant seksualinės prievartos.

Skaitmeninių technologijų dėka pažeidėjai gali pasiekti vaikus naudodamiesi internetinėmis kameromis, prijungtais įrenginiais ir pokalbių kambariais socialinėje žiniasklaidoje ir vaizdo žaidimuose, ir likti anonimais dėl tokių technologijų kaip debesų kompiuterija ir tamsusis internetas. Pažeidėjai, naudodamiesi tokiomis technologijomis, teisėsaugos institucijoms apsunkino interneto seksualinės prievartos prieš vaikus nustatymą, tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą.

Pagal „Internet Watch Foundation“ metinė ataskaita, interneto paslaugų teikėjai Europoje tapo didžiausia seksualinės prievartos prieš vaikus medžiaga pasaulyje.

Kova su prievarta prieš vaikus, kartu saugant privatumą

Liepos mėn. 6 Parlamentas pritarė laikinosioms taisyklėms leidimas žiniatinklio el. pašto, pokalbių ir pranešimų paslaugų teikėjams savanoriškai internete nustatyti, pašalinti ir pranešti apie seksualinę prievartą prieš vaikus, taip pat naudoti nuskaitymo technologijas kibernetiniam viliojimui aptikti.

Internetinę medžiagą, susijusią su seksualine prievarta prieš vaikus, galima aptikti naudojant vadinamąsias maišos technologijas, kuriomis nuskaitomas turinys, pvz., Vaizdai ir vaizdo įrašai dirbtinis intelektas galėtų būti naudojamas analizuoti teksto ar srauto duomenis ir nustatyti internetinį viliojimą. Garso ryšys netaikomas taisyklėms.

Pagal pranešti, medžiaga turės būti apdorota naudojant technologijas, kurios mažiausiai kenkia privatumui ir negalės suprasti turinio esmės, o tik aptikti modelius. Sąveika, kuriai taikoma profesinė paslaptis, pavyzdžiui, tarp gydytojų ir jų pacientų, nebus trukdoma.

Be to, nenustačius seksualinės prievartos prieš vaikus, visi duomenys turės būti ištrinti iškart po apdorojimo ir visi duomenys bus visam laikui ištrinti per tris mėnesius.

fonas

Taisyklės patvirtinamos pagal neoficialus susitarimas su Taryba 29 m. balandžio 2021 d. Teisės aktai bus taikomi ne ilgiau kaip trejus metus. 2020 m. Liepos mėn. Komisija paskelbė, kad 2021 m. Ji pasiūlys nuolatinį kovos su seksualine vaikų prievarta internete sprendimą.

Sužinokite daugiau 

Continue Reading
reklama
reklama

Tendencijos