Susisiekti su mumis

Europolas

Šeši areštuoti už tai, kad iš Prancūzijos pašalino 12 mln. Eurų apgaulingų COVID-19 nedarbo išmokų

Dalintis:

paskelbta

on

Mes naudojame jūsų registraciją, kad pateiktume turinį jūsų sutiktais būdais ir pagerintume jūsų supratimą. Prenumeratą galite bet kada atšaukti.

Birželio 16 d. Prancūzijos nacionalinės žandarmerijos (Gendarmerie Nationale) ir Izraelio policijos (משטרת שראלשראל) pareigūnai uždarė organizuoto nusikalstamumo grupuotės, vykdančios sudėtingą išmokų sukčiavimo schemą abipus Viduržemio jūros, narius. Iš viso įvairiose Prancūzijos vietose buvo suimti šeši asmenys.

Manoma, kad šis nusikalstamas sindikatas sukčiavo Prancūzijos valstybę iš 12 milijonų eurų COVID-19 bedarbio pašalpų, naudodamasis 3,600 bendrų bendrovių, norėdamas gauti išmokas. Apgaulės būdu gautos išmokos buvo sumokėtos į Prancūzijos banko sąskaitas, prieš jas nedelsiant pervedant į užsienį ir persikėlus į Europą, prieš jas keičiant į virtualias valiutas.  

Pagrindinis įtariamasis - 30 metų Prancūzijos ir Izraelio pilietis - ir jo žmona buvo areštuoti Replonges (Prancūzija) netoli Šveicarijos sienos birželio 16 d., 5 val., Bandant pabėgti į Ženevą, kur jie planavo skristi į Tel-Avivas užsakė paskutinę minutę. 

Po valandos Žandarmerijos centrinio kovos su nelegalia darbo tarnyba (OCLTI) ir Tulūzos tyrimų skyriaus (SR Tulūza) pareigūnai užpuolė kelis adresus visoje Paryžiuje (19-as rajonas) ir jo priemiesčiuose (Pantinas), kad suimtų savo bendrininkus - visus šeimos giminaičius, ir atlikti paieškas, kad, be kita ko, būtų galima rasti vietą, kurioje, kaip manoma, buvo paslėpta didelė pinigų suma. 

Grynieji pinigai tą patį vakarą buvo rasti privačioje automobilių stovėjimo aikštelėje XIX Paryžiaus rajone). Iš viso 19 1 765 EUR ir 630 3 USD grynųjų buvo atrasta paslėpta ugniai atspariuose ir vandeniui atspariuose maišeliuose. Toje pačioje vietoje taip pat rastas maišelis su trimis prabangiais laikrodžiais, kurių vertė 420 230 eurų, ir papuošalų, kurių vertė - 000 30 eurų. 

Be šių areštų, Prancūzijos valdžios institucijos taip pat susigrąžino daugiau kaip 6.2 mln. EUR iš šios nusikalstamos grupuotės bankų sąskaitų.  

Lygiagrečiai veiksmams Prancūzijoje, Izraelio policija ėmėsi veiksmų prieš tos pačios nusikalstamos grupuotės narius, esančius Izraelyje. Buvo sulaikytas bendrininkas, o Netanijos mieste buvo ieškoma skambučių centro, kuris, kaip manoma, buvo naudojamas organizuojant šias didelio masto sukčiavimus. Šia proga buvo sulaikyti telefonai ir aukštųjų technologijų IT įrenginiai. 

reklama

Europolo parama

Europolo parama buvo svarbi sėkmei šioje byloje:

  • Europolo Europos finansinių ir ekonominių nusikaltimų centras (EFECC) atliko finansinę analizę, kurioje išsamiai aprašyta schema, kurią šie nusikaltėliai naudojo nusikalstamoms pajamoms plauti;
  • Europolo Europos elektroninių nusikaltimų centras (EC3) atliko kriptografinio turto atsekimo analizę;
  • Europolas surengė du operatyvinius susitikimus, kad subūrė nacionalinius tyrėjus ir pasirengė veiksmų dienai. Nuo tada Europolas nuolat plėtojo žvalgybos informaciją, kad padėtų lauko tyrėjams;
  • į Paryžių buvo dislokuotas Europolo specialistas, kuris padėjo Prancūzijos valdžios institucijoms surengti veiksmų dieną. 

Ši operacija buvo vykdoma vykdant Europos daugiadalykę kovos su nusikalstamomis grėsmėmis platformą (EMPACT). 
 

EMPACT

Europos Sąjungoje 2010 įsteigė a ketverių metų politikos ciklą užtikrinti didesnį kovos su rimtu tarptautiniu ir organizuotu nusikalstamumu tęstinumą. 2017 m. ES Taryba nusprendė tęsti ES politikos ciklą 2018–2021 m. Laikotarpiu. Jo tikslas - kovoti su didžiausiomis organizuoto ir sunkaus tarptautinio nusikalstamumo grėsmėmis ES. Tai pasiekiama gerinant ir stiprinant atitinkamų ES valstybių narių tarnybų, institucijų ir agentūrų, taip pat ne ES šalių ir organizacijų bendradarbiavimą, prireikus įskaitant privatųjį sektorių. Nusikalstami finansai yra vienas iš politikos ciklo prioritetų.

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.

Trendai