„Scotland Yard“ paklausė Rusijos oligarcho #VladimirGusinsky dėl įtarimų dėl pinigų plovimo

„Scotland Yard“ detektyvai tiria Londone įsikūrusio Rusijos oligarcho tyrimą dėl įtariamų sąsajų su pinigų plovimu. Pareigūnai buvo įtraukti į tyrimą, kai išsami finansinė informacija buvo perduota JK Nacionalinei nusikalstamumo agentūrai (NKI). NKI vadovauja kovai su pinigų plovimu. tiek namie, tiek užsienyje - rašo Philipas Braundas.

Įtariama, kad buvęs žiniasklaidos magnatas Vladimiras Gusinskis naudojasi bylų labirintu Amerikoje, norėdamas perkelti pinigus.Britijos pareigūnai dabar greičiausiai bendradarbiaus su Amerikos teisėsaugos institucijomis, daugiausia susijusiomis su įtarimais dėl pinigų plovimo.

Manoma, kad teisės ekspertai rado iki 15 teismų bylų, išnagrinėtų per pastaruosius metus Amerikoje, parodant panašias pono Gusinsky advokatų atakas - būtent buvusių direktorių pareigų pažeidimus.

Atvejai eina panašiu keliu: ponas Gusinsky ir jo JAV teisininkų komanda naudojasi JAV bendrovių teisiniais dokumentais, ypač parduodamais. Jie pastebi teisinę problemą, kuri gali turėti įtakos akcininkams ir kainuoti jiems pinigus.

Vladimiro Gusinskio atšaukiamas patikos fondas (VGRT) pateikia ieškinį įmonei ir pradedamas bylos nagrinėjimas. Tačiau byla greitai nutraukiama, išsprendžiama arba savanoriškai atleidžiama, o visos teisme sumokėtos lėšos ar sumokėtos sumos advokatams grąžinamos - atėmus išlaidas. Pavyzdžiui, praėjusiais metais VGRT „USG Corp“ akcininko vardu ėmėsi veiksmų bendrovės ir jos direktorių atžvilgiu dėl tariamai pažeisto federalinio vertybinių popierių įstatymo. Patikėjimo fondas teigė, kad USG paskelbė klaidinantį bendrovės įgaliotinį, laukdama, kol Vokietijos konkurentai įsigys 7 milijardus dolerių.

Jis teigė, kad nepakanka informacijos apie pardavimą, o tai, savo ruožtu, tariamai paveikė bendrovės vertę, kurią reikia įsigyti.

reklama

Byla buvo atmesta po neteisminio susitarimo.

Ankstesnėje byloje, nagrinėtoje tame pačiame Delavero teisme ir su tais pačiais Gusinsky advokatais, „Rigrodsky & Long-VGRT“ perėmė KLX Inc.

Pasitikėjimo fondas „KLX Inc“ pateikė klaidinančius pareiškimus dėl siūlomo 3.25 milijardo dolerių vertės aviacijos dalių ir paslaugų verslo pardavimo kosminės aviacijos milžinei „Boeing“.

Patikos fondas paprašė teismo sustabdyti pardavimą.

Vėlgi, byla buvo savanoriškai nutraukta, advokatams pasiekus neteisminį susitarimą.

Teismo proceso naudojimas pinigų plovimui nėra naujiena.

Jis kurį laiką buvo naudojamas JK, kol teisėjai nepasirodė rizikingi.

Kaip pretenziją į ieškinį lengva atiduoti didžiulius pinigus sumaniems ir dėkingiems advokatams tikintis, kad jie išnagrinės bylą dvejus trejus metus.

Taip pat ieškovas gali sumokėti pinigus į teismą kaip pasiūlymą, kaip užstatą ar užstatą ieškiniui pareikšti.

Išsprendus bylą ir kuo anksčiau, tuo geriau, pinigus advokatui grąžina klientui arba dar geriau - teismas.

Jis efektyviai „išvalomas“ bet kokiems lėšų šaltiniams bet kurioje pasaulio vietoje.

Šaltinis, buvęs JK teisėsaugos agentūrų narys ir artimas JK teisėsaugos institucijoms, pakomentavo:

„Tokia veikla gali suteikti„ aukso standarto “lėšų šaltinį bankams, nes pinigai gaunami arba iš advokato kliento sąskaitos, arba iš paties teismo.

„Ši praktika pirmą kartą buvo pastebėta JK daugiau nei prieš 10 metus, kai pinigai buvo sumokėti į teismą kaip pasiūlymas atsiskaityti.

„Teisme sumokėtos lėšos nebuvo patikrintos jokiais šaltiniais.

„Pateikusios teismą, korumpuotos šalys galėjo suklastoti savo ieškinį ir paprašyti, kad pinigai būtų sumokėti neteisėtai„ laimėtojui “.

„Pinigai, sumokėti iš Londono aukštojo teismo, kuris turėjo sąskaitą Anglijos banke, buvo tokie švarūs, kokių tik galite norėti.“

Nežinia, ar tai padarė ponas Gusinsky, ir gali būti, kad JAV pretenzijas pareiškęs patikos fondas veikia nepriklausomai nuo jo.

Vis dėlto tai būtų puikus sutapimas.

Ponas Gusinsky, 64, yra serijinis bylinėtojas.

Tačiau ponas Gusinsky jau yra tiriamas Kaimanų salose po to, kai jo įmonė „New Media Distribution Company“ perėjo į biurą.

Praėjusiais metais jis pažadėjo Londono tarptautiniam arbitražo teismui panaudoti 5 mln. Svarų sterlingų ir atsiskaitymą kitoje byloje, kad sumokėtų bankui [East West Bank United], kuriam jis yra skolingas.

Teisininkai vietoj to įnešė pinigus į NMDC sąskaitą Kaimanų salose, tačiau po kelių dienų jie „dingo“.

Ponas Gusinsky tvirtina, kad ji buvo naudojama sumokėti keturiems „konsultantams“ įmonei už jų „talentą“.

Tuomet jis greitai uždarė NMDC, likviduodamas jį.

Tariamai NMDC sąskaitas dabar teismo tvarka tiria likvidatoriai „FTI Consulting“.

Londono gaublys susisiekė su „FTI Consulting“ tiek Londone, tiek Kaimanų salose dėl NMDC likvidavimo.

Mes paklausėme, ar pinigai, sumokėti iš Londono bylinėjimosi, ir užstatas „East West“, buvo sumokėti ponui Gusinskiui?

Jei ne, kam buvo sumokėti „keturiems talentingiems“ konsultantams?

Ar jie išrašė sąskaitą NMDC?

Ar „FTI Consulting“ nagrinėja pono Gusinskio ryšius su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir „Gazprom Media“?

Ashley Nicholls, „FTI Consulting“ vykdomasis direktorius, sakė:

„Po jūsų tyrimo galiu patvirtinti, kad Kaimanų salų Didysis teismas mus paskyrė Jungtiniais oficialiais NMDC likvidatoriais.

„Tačiau, kalbėdami apie įmonės politiką, nekomentuojame klientų įsipareigojimų, todėl negalime komentuoti toliau.“

Ponas Gusinskis pasisekė gamindamas Rusijos televizijos dramas televizijos laidose.

Jis teigė turėjęs gamybos susitarimą su Kremliumi, kuriam sankcijas suteikė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.

Gusinskis tai vadins „nesulaužomu susitarimu“ - susitarimu, kuris jam garantuos nesibaigiantį komisinį atlyginimą ir pinigus už transliuojamas dramas.

Jis gyvena St Moritz mieste, Šveicarijoje, o jo šeima gyvena Konektikute, Amerikoje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasidalinkite šiuo straipsniu: