Susisiekti su mumis

Nusikaltimas

ELP frakcija ragina iš naujo įvertinti Šveicariją kaip didelės pinigų plovimo rizikos šalį

Dalintis:

paskelbta

prieš 2 metų

on

Mes naudojame jūsų registraciją, kad pateiktume turinį jūsų sutiktais būdais ir pagerintume jūsų supratimą. Prenumeratą galite bet kada atšaukti.

Savaitgalį grupė tarptautinių žurnalistų paskelbė tyrimo išvadas, kuriose nurodomos didžiulės problemos, susijusios su pinigų plovimu Šveicarijos banke „Credit Suisse“.

Markusas Ferberis, Europos Parlamento narys, PPE frakcijos atstovas Ekonomikos ir pinigų politikos komitete: „Bankų privatumo įstatymai neturi tapti pretekstu palengvinti pinigų plovimą ir mokesčių slėpimą. „Šveicarijos paslapčių“ išvados rodo didžiulius Šveicarijos bankų trūkumus pinigų plovimo prevencijos srityje. Matyt, „Credit Suisse“ laikosi politikos pažvelgti į kitą pusę, o ne užduoti sudėtingus klausimus.

„Europos ir Šveicarijos bankus sieja glaudūs ryšiai, todėl kovos su pinigų plovimu trūkumai Šveicarijos bankų sektoriuje taip pat kelia problemų Europos finansų sektoriui. Kai Šveicarijos bankai nesugeba tinkamai taikyti tarptautinių kovos su pinigų plovimu standartų, pati Šveicarija tampa didelės rizikos jurisdikcija. Kai kitą kartą bus peržiūrėtas didelės rizikos trečiųjų šalių pinigų plovimo srityje sąrašas, Europos Komisija turi apsvarstyti galimybę į šį sąrašą įtraukti ir Šveicariją.

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

Susijusios temos:
EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.
reklama

Trendai