Rugsėjo 30 d. Europos Komisija surengė aukšto lygio konferenciją apie ES kovą su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Ši konferencija pažymėjo ...
Tarp EP narių pasiūlytų pinigų plovimo sustabdymo priemonių yra tarpusavyje susiję faktiškų savininkų registrai, prevencinė juodojo sąrašo politika ir veiksmingos sankcijos. Priimtoje rezoliucijoje ...
Vasario 18 d. Visoje Ispanijoje buvo atlikti keli reidai su įtariamaisiais susijusiose nuosavybėse. Tyrimo metu paaiškėjo, kad žymūs futbolo agentai organizavo ...
Šiandien (gruodžio 5 d.) Taryba priėmė išvadas dėl strateginių kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu prioritetų. Išvados yra tiesioginės ...