Griežtesnės taisyklės pinigų plovimu kovos su mokesčių vengimu ir teroristų finansavimu

Ketvirtoji kovos su pinigų plovimu direktyva (PMLD) pirmą kartą įpareigos ES valstybes nares tvarkyti centrinius informacijos apie galutinius „naudinguosius“ įmonių ir kitų juridinių asmenų savininkus bei patikos fondus registrus. Šie centriniai registrai nebuvo numatyti pirminiame Europos Komisijos pasiūlyme, bet Europos Parlamento nariai juos įtraukė į derybas. Tekste taip pat nustatomi konkretūs bankų, auditorių, teisininkų, nekilnojamojo turto agentų ir kazino, be kita ko, pranešimo apie įtartinus jų klientų sandorius prievolės.'

Centriniai registrai bus prieinami valdžios institucijoms ir jų finansinės žvalgybos padaliniams (be jokių apribojimų), „įpareigotiesiems subjektams“ (pvz., bankams, atliekantiems „deramo klientų patikrinimo“ pareigas), taip pat visuomenei (nors vieša prieiga gali būti reikalaujama, kad prašantis asmuo būtų užregistruotas internetu ir imamas mokestis už administracines išlaidas).Norėdamas prisijungti prie registro, asmuo arba organizacija (pvz., tiriamieji žurnalistai ar NVO) bet kuriuo atveju turi įrodyti, kad yra teisėti suinteresuoti įtariamu pinigų plovimu, teroristų finansavimo ir išankstinių nusikaltimų, galinčių padėti juos finansuoti, atveju, pavyzdžiui, korupcija, mokestiniai nusikaltimai ir sukčiavimas. Šie asmenys galėtų gauti tokią informaciją kaip tikrojo savininko vardas, pavardė, gimimo mėnuo ir metai, pilietybė, gyvenamoji šalis ir nuosavybės informacija. Bet kokios valstybių narių suteiktos prieigos išimtys bus įmanomos tik „kiekvienu atveju atskirai, išskirtinėmis aplinkybėmis“.

Centrinio registro informacija apie patikos fondus bus prieinama tik valdžios institucijoms ir įpareigotiesiems subjektams.

Specialios priemonės „politiškai pažeidžiamiems“ asmenims

Tekste paaiškinamos taisyklės dėl „politiškai atvirų“ asmenų, ty žmonių, kuriems dėl užimamų politinių pareigų gresia didesnė nei įprasta korupcijos rizika, pavyzdžiui, valstybių vadovai, vyriausybės nariai, Aukščiausiojo teismo teisėjai ir parlamento nariai. , taip pat jų šeimos nariai.

Jei su tokiais asmenimis siejami didelės rizikos verslo santykiai, reikėtų imtis papildomų priemonių, pvz., nustatyti turto šaltinį ir susijusių lėšų šaltinį, teigiama direktyvoje.

Sekti lėšų pervedimus

EP nariai taip pat patvirtino „lėšų pervedimų“ reglamentą, kuriuo siekiama pagerinti mokėtojų ir gavėjų bei jų turto atsekamumą.

Tolesni žingsniai

Valstybės narės per dvejus metus turės perkelti Kovos su pinigų plovimu direktyvą į savo nacionalinius įstatymus. Lėšų pervedimų reglamentas bus tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse praėjus 20 dienų nuo jo paskelbimo ES oficialiajame leidinyje.