Susisiekti su mumis

Ekonomika

Parlamentas nustato atmesti Komisijos #TaxHaven juodasis sąrašas

Dalintis:

paskelbta

on

Mes naudojame jūsų registraciją, kad pateiktume turinį jūsų sutiktais būdais ir pagerintume jūsų supratimą. Prenumeratą galite bet kada atšaukti.

EP nariai ragina Europos Komisiją iš naujo įvertinti, kurios šalys turėtų būti įtrauktos į nebendradarbiaujančių pinigų plovimo jurisdikcijų juodąjį sąrašą. Bendras Ekonomikos ir pinigų reikalų (ECON) ir Piliečių laisvių (LIBE) komitetų balsavimas paprašė Komisijos persvarstyti sąrašą rezoliucijoje. trečiadienį (gegužės 3 d.). Dabar dėl rezoliucijos bus balsuojama artimiausiame plenariniame posėdyje.


Europos Parlamento narys Svenas Giegoldas, Žaliųjų/EFA frakcijos finansų ir ekonominės politikos atstovas spaudai sakė: "Komisijos juodasis sąrašas šalių, kuriose yra didelė pinigų plovimo rizika, yra juokingas. Sąraše nėra nė vieno svarbaus ofšorinio finansų centro. Gajanos pakeitimas Etiopija Atsakymas į Europos Parlamento kritiką atrodo kaip kažkoks blogas Komisijos pokštas.Akivaizdu, kad ji nesistengia rimtai vertinti Parlamento rūpesčių.

„ES reikia tikro juodojo pinigų plovimo šalių sąrašo. Susidūrus su pastaruoju metu nutekėjusiais informacija apie pinigų plovimą ir mokesčių slėpimą, nepriimtina, kad Panama ir kitos svarbios mokesčių rojaus šalys vis dar nėra įtrauktos į Komisijos juodąjį sąrašą.

„Užuot tik laikęsi ribotų Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) rekomendacijų, Komisija turi atlikti savo vertinimą ir skubiai skirti daugiau darbuotojų kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. ES Komisija negali atlikti savo svarbių užduočių. kovojant su finansiniais nusikaltimais Teisingumo ir vartotojų apsaugos generalinio direktorato rūsyje dirba tik šeši žmonės. Per trumpą laiką personalas ir ištekliai turi būti padidinti iki mažiausiai 20 darbuotojų.

Komisija nustato didelės rizikos trečiąsias šalis, kurioms vėliau taikomos sustiprintos deramo klientų patikrinimo priemonės. Naujausiame 2016 m. liepos mėn. juodajame sąraše yra vienuolika šalių. 2017 m. sausio mėn. Europos Parlamentas atmetė Komisijos deleguotąjį aktą dėl Gajanos valstybės pašalinimo. Dabar Komisija siūlo tiesiog vadovautis Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF), tarptautinio forumo prieš pinigų plovimą ir teroristų finansavimą, rekomendacijomis ir pakeisti Gajaną Etiopija. ECON ir LIBE atmetė šį „kopijavimo įklijavimą“ kaip nepakankamą.

2016 m. liepos mėn. Europos Komisijos juodajame didelės pinigų plovimo rizikos šalių sąraše buvo 11 šalių: Afganistanas, Bosnija, Gajana, Irakas, Laosas, Sirija, Uganda, Vanuatu, Jemenas, Šiaurės Korėja ir Iranas. Naujausiu Komisijos deleguotu aktu siekiama iš juodojo sąrašo išbraukti Gajaną ir pakeisti ją Etiopija. Sąraše nėra nė vieno iš pagrindinių ofšorinių finansų centrų.

fonas

19 m. sausio 2017 d. Europos Parlamentas priėmė a 24 m. lapkričio 2016 d. rezoliuciją dėl Komisijos deleguotojo akto atmetimo.

reklama

24 m. kovo 2017 d. Europos Komisijos deleguotasis aktas, kuriuo iš dalies keičiamas nebendradarbiaujančių pinigų plovimo trečiųjų šalių sąrašą.

Už teisingumą atsakingos Komisijos narės Veros Jourovos laiškas ECON, LIBE ir PANA komitetų pirmininkams.

ECON-LIBE komiteto rezoliucija, kuria atmetamas 24 m. kovo 2017 d. Komisijos deleguotasis aktas.

ECON-LIBE komiteto rezoliucijos, kuria atmetamas 24 m. kovo 2017 d. Komisijos deleguotasis aktas, pakeitimai.

Šalių įtraukimo į juodąjį sąrašą kriterijai pagal ketvirtąją kovos su pinigų plovimu direktyvą (Direktyvos (ES) 9/2 2015 straipsnio 849 dalis):

Trečiųjų šalių politika – 9 straipsnis

1. Trečiųjų šalių jurisdikcijos, turinčios strateginių nacionalinių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo sistemos trūkumų, keliančių didelę grėsmę Sąjungos finansų sistemai (didelės rizikos trečiosios šalys), nustatomos siekiant apsaugoti tinkamą vidaus sistemos veikimą. turgus.

2. Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus pagal 64 straipsnį, kad būtų nustatytos didelės rizikos trečiosios šalys, atsižvelgiant į strateginius trūkumus, visų pirma susijusius su:

a) trečiosios šalies teisinė ir institucinė AML/CFT sistema, visų pirma:

i) kriminalizuoti pinigų plovimą ir teroristų finansavimą;
ii) priemones, susijusias su deramu klientų patikrinimu;
iii) su įrašų saugojimu susijusius reikalavimus ir;
iv) reikalavimai pranešti apie įtartinus sandorius.

b) trečiosios šalies kompetentingų institucijų įgaliojimus ir procedūras, skirtas kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, ir;

c) pinigų plovimo ir teroristų finansavimo sistemos veiksmingumas sprendžiant pinigų plovimo arba teroristų finansavimo riziką trečiojoje šalyje.

3. Priimami 2 dalyje nurodyti deleguotieji aktai per vieną mėnesį nustačius toje dalyje nurodytus strateginius trūkumus.

4. Rengdama 2 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus, Komisija atitinkamais atvejais atsižvelgia į atitinkamus tarptautinių organizacijų ir standartų kūrėjų, kompetentingų pinigų plovimo prevencijos ir kovos su terorizmu srityje, parengtus vertinimus, vertinimus arba ataskaitas. finansavimo, atsižvelgiant į atskirų trečiųjų šalių keliamą riziką.

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.

Trendai