#FinancialFraud Europos Parlamente

Lapkričio 9 d., Ketvirtadienį, Briuselyje Europos Parlamente surengtoje konferencijoje buvo kalbama apie finansinį sukčiavimą. Atsižvelgiant į naujausius „Rojaus dokumentų“ atskleidimus apie turtingiausių visuomenės visuomenių platų ofšorinių bendrovių naudojimąsi mokesčių rojumi mokesčių slėpimo tikslais, konferencijoje ypatingas dėmesys buvo skiriamas pastarojo meto didelio masto tarptautiniams finansinių bylų atvejams. sukčiavimas ir grobstymas.

Konferencijoje dalyvavo keli Europos Parlamento nariai, žurnalistai ir nevyriausybinių organizacijų bei asociacijų atstovai. Pranešėjų grupę sudarė Europos Parlamento garbės narys Frankas Schalba-Hothas, ekonomistas Björnas Hultinas, žurnalistas Gary Cartwrightas ir žurnalistas Jarosławas Jakimczy.

Hultinas pabrėžė „daugelio pastarojo meto finansinio sukčiavimo atvejų dydį ir apimtį, kai kuriais atvejais siekiančius kelis milijardus eurų, o tai gali turėti rimtų pasekmių ir kelti pavojų ne tik keliems asmenims ar institucijoms, bet ir pakenkti visai ekonomikai ir visuomenei. šie veiksmai atima iš vyriausybių valstybės pinigus ir išteklius “.

Schwalba-Hothas pakomentavo nusikalstamų sukčių oportunizmą daugelyje posovietinių šalių ir jų sudėtingų slaptų struktūrų naudojimąsi ofšorinėse įmonėse, kad pasisavintų ir išplėstų vogtus pinigus, naudodamas tas pačias didžiųjų korporacijų rojaus dokumentuose atskleistas schemas, kad paslėptų turtą mokesčiams vengimo tikslais.

Konferencijos metu buvo iškeltas ir aptartas vienas didžiausių istorijoje finansinio sukčiavimo atvejų, susijęs su kazachų verslininko Mukhtaro Ablyazovo grobstymu ir plovimu iki 10 mlrd. USD. Šiuo metu Ablyazovas gyvena Prancūzijoje, kur pabėgo po to, kai 2012 m. Didžiosios Britanijos teismai jį nuteisė kalėti ir pareikalavo grąžinti daugiau nei 4.5 mlrd. USD Kazachstano BTA bankui. Žurnalistas Gary Cartwrightas išsamiai paaiškino procesą ir laiką, kaip manoma, kad Ablyazovas įvykdė vagystę. Tai, be kitų dalykų, apėmė daugybės „Shell“ bendrovių, įsteigtų ofšoriniuose mokesčių rojumi, naudojimąsi, kurios gaudavo didelio masto paskolas išgalvotam turtui ir verslo sandoriams.

Konferencijos metu žurnalistas Jakimczy taip pat aptarė vykdomą nevyriausybinės organizacijos „Atviro dialogo fondas“ tyrimą. Organizacija, įsteigta Lenkijoje ir turinti biurą Briuselyje, be kita ko, pasisako už Ablyazovo gynybą politinio persekiojimo pagrindu. Tačiau manoma, kad organizacija tuo pačiu metu taip pat buvo finansuojama iš Ablyazovui priklausančių įmonių tinklo paaukotų pinigų. „Kelios NVO veiklai paaukojusios įmonės yra pažymėtos Vakarų vėliava ir sankcijos“, - teigė Jakimzcikas. Gary Cartwrightas, atidžiai stebėjęs bylą, sakė: „Klausimų yra daugiau nei atsakymų, susijusių su ODF finansavimu“.

Auditorijoje buvęs Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas Henri Malosse paragino ES sukurti geresnius mechanizmus Briuselyje įsikūrusių NVO, ypač tų, kurie piktnaudžiauja sistema, finansavimui atsekti. Jis taip pat kritikavo nevienodas sąlygas, kai didžiosios korporacijos ir didelę grynąją vertę turintys asmenys naudojasi slaptomis schemomis, kad nukreiptų pinigus į mokesčių mokesčių rojus.

Prancūzijos valdžios institucijos iš kalėjimo išleido Mukhtarą Abylazovą 2016 m. Gruodžio mėn. Rusija, Ukraina ir Kazachstanas paprašė jį išduoti. Tuo tarpu manoma, kad Ablyazovas prašo prieglobsčio Belgijoje ar kitose ES šalyse. Schwalba-Hothas sakė, kad „nemanė tikėtina, jog Belgijos valdžios institucijos suteiks Abylazovui prieglobstį“. Cartwrightas teigė, kad Ablyazovas ir kiti bėgliai dėl finansinio sukčiavimo turėtų būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn, taip pat pabrėžė teisingo ir subalansuoto teismo ir proceso svarbą. Tuo tarpu „BTA Bank“ vis dar bando susigrąžinti kelis milijardus eurų, kurie, kaip manoma, lieka paslėpti įvairiuose mokesčių mokesčių rojuose.

Pasidalinkite šiuo straipsniu: