Susisiekti su mumis

Ekonomika

Ar yra daugiau ginčų dėl ES #foreforts perspektyvos?

Dalintis:

paskelbta

on

Mes naudojame jūsų registraciją, kad pateiktume turinį jūsų sutiktais būdais ir pagerintume jūsų supratimą. Prenumeratą galite bet kada atšaukti.

Li Freeport Liuksemburgas, ypatingas statusas, įsikūręs šalia „Findel“ oro uosto leidžia prekes nuo smulkių vynų iki senųjų meistrų, kad liktų neapmokestinti beveik neribotą laiką savo saugyklose, neseniai buvo smarkiai tikrinamas.

Kai Europos Parlamento nariai išreiškė susirūpinimą, kad priemonė galėtų būti naudojama kaip „pinigų plovimo ir mokesčių slėpimo vieta“, Europos Parlamentas sudėti atsikratyti laisvųjų zonų visoje Europos Sąjungoje, kuri yra svarbiausia jos darbotvarkė. Tačiau iki šiol Europos Komisijos pirmininkas ir buvęs Liuksemburgo ministras pirmininkas, kurio laikais buvo Le Freeport pastatytas—Jean-Claude Juncker turi atsakė Europos Parlamento narių prieštaravimai dėl specialių mokesčių zonų su „išstūmimu ir atleidimu“, kaip pažymėjo Vokietijos EP narys Wolfas Klinzas.

Nepaisant Junckero nesutikimo, Europos žurnalistai ir įstatymų leidėjai nustatė, kad su Liuksemburgo laisvaeigiu galimybė kad Sirijoje ir Irake išpjauti senoviniai daiktai gali rasti tokias saugyklas į labai problemišką „Le Freeport“ akcininko ir vadinamojo „freeport king“, Yves Bouvier, profilį. Buvieris, prabangos prekių siuntėjas, tapo meno prekiautoju iškelta buvęs klientas daugelyje jurisdikcijų visame pasaulyje daugiau nei $ 1 mlrd. Jis taip pat tiriamas Šveicarijos valdžios institucijų, manančių, kad jis gali skolingi daugiau nei CHF 165 mln. „Le Freeport“ kiti akcininkai taip pat turi langinę istoriją - matyt, Jean-Marc Peretti saitai organizuotam nusikalstamumui Korsikoje, o Olivier Thomas kaltinamas pavogė tris Picasso paveikslus iš žinomo dailininko ponia.

Be šio jau išplėsto „freeport“ modelio problemų katalogo, atsirado naujas nerimas. Išsamus tyrimas parodė, kad Liuksemburgo „Le Freeport“ generalinis direktorius Philippe Dauvergne gali turėti ryšius su asmenimis, dalyvaujančiais Azerbaidžano skalbykla- kelių milijardų dolerių pinigų plovimo operacija, kurioje Azerbaidžano valdantis elitas perdavė dideles pinigų sumas per JK registruotas korpuso bendroves.

Sukčiavimas didžiuliu mastu

Operacija 2.2 milijardu dolerių, kuri tapo žinoma kaip Azerbaidžano skalbykla, buvo tarp 2012 ir 2014. institucijos įskaitant Azerbaidžano vyriausybę ir valstybinį Azerbaidžano tarptautinį banką (IBA), kuris buvo beveik ant žlugimo įsipareigojimų nevykdymas dėl savo skolos „2017“ - į keturias JK bendroves, kurias valdo šešėliai, Britanijos Mergelių salose: „Hilux Services“, „Polux Management“, „Metastar Invest“ ir „LCM Alliance“.

reklama

Iš šių užsienio kompanijų plaunami pinigai tada sumokėjo už viską, kas nuo Azerbaidžano elito prabangaus gyvenimo būdo iki neteisėto lobizmas Europos ir Amerikos politikai. Išsami informacija apie šią didelio masto įtaką vis dar tampa aiški. Šiemet vokiečių parlamento narys Karin Strenz buvo pirmasis Europos politikos formuotojas, susidūręs su pasekmėmis savo šalyje, kad priimtų neatskleistas dovanas iš Azerbaidžano lobistų ir liudytojų, pasakyta prieš balsavimą dėl žmogaus teisių padėties Azerbaidžane Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje (PACE) išduodami baisūs rudųjų vokų kyšiai.

Tarp pagrindinių nesąžiningos schemos rodiklių, pagal Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos ataskaitos projektas (OCCRP) buvo buvęs IBA Jahangir Hajiev generalinis direktorius. Hajiev šiuo metu yra įkalintas 15 metų po to, kai buvo nuteistas už sukčiavimą, viešumą ir viešųjų lėšų pasisavinimą. Jo žmona Zamira pabėgo į Jungtinę Karalystę, tik išleido precedento neturintį £ 16 mln prie Harrodso ir tapti pirmasis Neaiškios turto pavedimo gavėjas pagal naują JK kovos su korupcija įstatymą.

Hajievas ir Dauvergne abipusis kolega: Khagani Bashirov

Hajievo buvęs kolega Khagani Bashirov atrodo, kad taip pat visiškai pasinaudojo skalbykloje, kaip teigia Azadliq, RFE / RL Azerbaidžano filialas. Prancūzijos Azerbaidžano pilietis, gyvenantis Liuksemburge, Bashirovas įsteigė nemažai įmonių, kurios gavo didelių paskolų iš IBA. Bashirovo asmeninis ryšys su Hajievu šios paskolos niekada nebuvo grąžintos. pagal Azerbaidžano žurnalistas Khadija Ismayilova. Vietoj to, kai kurios bendrovės „Bashirov“ kontroliavo ir išsiuntė lėšos iš Jungtinėje Karalystėje įsikūrusių įmonių, kurios sudarė Azerbaidžano \ t

Pagal viešai prieinamus įmonių registrus Bashirov ir Philippe Dauvergne - apie „Le Freeport“ šlovę - bendradarbiavo ne mažiau kaip 13 kompanijose per metus, nuo 2008 iki 2018, nuo VES Konsultacijos ir Concept.com Jungtinėje Karalystėje Slovalux Investicijos Slovakijoje Europos sporto ir pramogų agentūra Šveicarijoje. Nors Dauvergne paliko keletą firmų, kurias jis dalijasi su Bashirovu, abu vyrai išlikti prekybos rūmų valdyboje Liuksemburgas-Azerbaidžanas kartu. Belgijos valdžios institucijos praneša, kad yra didelė tikimybė, kad Dauvergne bus susieta su kai kuriomis Azerbaidžano skalbykloje dalyvaujančiomis bendrovėmis.

Įtraukus įrodymų svorį Liuksemburgas laisva vieta

Dauvergne glaudūs verslo ryšiai su Bashirovu kelia abejonių, ar jis yra tinkamas asmuo, ginantis Le Freeport Liuksemburgą nuo įtarimų, kad objektas, kurį jau apgaubė įkvėpė Yves Bouvier abejotina reputacija, gali būti „Juodoji skylė“, skirta mokesčių vengimui ir pinigų plovimui, kaip \ t ir „nusikaltimo aklas taškas“.

Iš tiesų, Dauvergne dėl verslo ryšių tiesiog prisideda prie bendro skaidrumo trūkumo, susijusio su nemokamais maršrutais. Kaip EP nariai turi nurodė,neaišku, kokios prekės yra saugomos Europos nemokamuose uostuose, o šios prekės yra tikrosios savininkai, ar vertybės buvo teisėtai įsigytos, kaip dažnai parduodami laisvalaikio turtuose laikomi daiktai ir kiek ir kokie mokesčiai buvo sumokėti juos. Apskaičiuota Milijardų € 110- visas 1% ES BVP, kasmet plaunamas bloke ir skandalai iš „2014“ Lux nuotėkiai Azerbaidžanui „Laundromat“, atskleidžiančiame, kokiu mastu nešvarūs pinigai įsiskverbė į Europos politiką, suprantama, kad ES politikai, pavyzdžiui, Vokietijos EP narys Wolfas Klinzas, turi padarė išvadą, kad rizika išlaikyti įrenginius, turinčius gerą reputaciją, pvz., „Le Freeport Luxembourg“, gerokai viršija naudą.

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.

Trendai