Susisiekti su mumis

Ekonomika

Taryba pritaria derybų mandatui išvalyti kriptovaliutų pervedimus

Dalintis:

paskelbta

on

Mes naudojame jūsų registraciją, kad pateiktume turinį jūsų sutiktais būdais ir pagerintume jūsų supratimą. Prenumeratą galite bet kada atšaukti.

ES ambasadoriai (gruodžio 1 d.) susitarė dėl mandato derėtis su Europos Parlamentu dėl pasiūlymo atnaujinti galiojančias taisykles dėl informacijos, pateikiamos pervedant lėšas. Atnaujinimu siekiama išplėsti taisyklių taikymo sritį įtraukiant tam tikrus kriptovaliutų išteklius.

„Šiandienos susitarimas yra svarbus žingsnis siekiant panaikinti mūsų finansų sistemų spragas, kurias nusikaltėliai piktybiškai naudoja siekdami plauti neteisėtą pelną arba finansuoti teroristinę veiklą“, – Slovėnijos finansų ministras Andrej Šircelj. „Kripto turtas vis labiau rizikuoja būti panaudotas pinigų plovimui ir nusikalstamiems tikslams, ir aš džiaugiuosi, kad Taryba galėjo padaryti sparčią pažangą dėl šio skubaus pasiūlymo.

Pasiūlymo tikslas – įpareigoti kriptovaliutų paslaugų teikėjus rinkti ir padaryti prieinamą visą informaciją apie jų valdomo virtualaus ar kriptovaliutų turto perdavimų siuntėją ir naudos gavėją. Šiuo metu taip elgiasi mokėjimo paslaugų teikėjai pervesdami pavedimus. Naudojant atsekamumo kriptovaliutų pervedimus, bus lengviau atpažinti ir blokuoti įtartinus sandorius.

Taryba nori įtraukti kriptovaliutų pervedimus tarp kriptovaliutų paslaugų teikėjų ir nepriglobtų piniginių, nori viso kriptovaliutų pervedimo iniciatoriaus informacijos rinkinio, neatsižvelgiant į operacijos sumą. Atsižvelgdama į būtinybę skubiai užtikrinti kriptovaliutų pervedimų atsekamumą, Taryba savo pozicijoje siekia suderinti pasiūlymo dėl lėšų pervedimo taikymą ir kriptovaliutų turto reguliavimo (MiCA) rinką.

reklama

Šis pasiūlymas yra dalis teisės aktų pasiūlymų, kuriais siekiama sustiprinti ES kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu (AML/CFT) taisykles, rinkinio, kurį Komisija pateikė 20 m. liepos 2021 d., dalis.

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.
reklama
reklama
reklama

Trendai