Susisiekti su mumis

Nusikaltimai

Spotlight on Europe’s dirty money

Dalintis:

paskelbta

on

pinigų plovimo klišėKovos su pinigų plovimu įstatymais, dėl kurių gegužės 20 d. Balsavo Europos Parlamentas, siekiama apšviesti sritis, kuriose nusikaltėliai plauna nešvarius pinigus, tačiau sumažina galiojančių įstatymų biurokratiją ir nelankstumą, vienas iš pagrindinių parlamento narių Timothy Kirkhope dėl naujojo įstatymo, sakė. 

Direktyva siekiama atnaujinti įstatymus atsižvelgiant į technologinę pažangą, dėl kurios daug sunkiau susieti grynuosius pinigus su tokiais nusikaltimais kaip prekyba žmonėmis, terorizmas ar korupcija. Tai veiks remdamasi rizikos vertinimu, todėl dauguma žmonių, pervedančių pinigus ar kuriančių verslą, to beveik nepaveiks.

Tačiau tai taip pat nušvies tuos, kurie naudojasi netikromis įmonėmis, norėdami įnešti pinigus, arba užmaskuoja turtą; tam reikės daugiau informacijos, kad būtų galima pervesti lėšas, laikantis naujų tarptautinių standartų. 2013 m. Spalio mėn. JK ministras pirmininkas Davidas Cameronas įsipareigojo viešai paskelbti naują centrinį įmonės faktiškų savininkų registrą (tuos žmones, kurie naudojasi turto ar įmonės nuosavybės pranašumais, net jei jiems tas turtas nėra oficialus). Jis sakė: „Turime atkreipti dėmesį į tai, kas ką turi ir kur iš tikrųjų plaukia pinigai“.

Šiandien priimtais teisės aktais siekiama, kad informacija apie faktinius savininkus būtų lengviau prieinama. Tačiau galutiniame susitarime Kirkhope'ui pavyko užsitikrinti svarbią nuostatą, kuri pašalina susirūpinimą dėl įsibrovimo į trestus ir testamentus. Dabar direktyva konkrečiai neleidžia atskleisti neskelbtinos informacijos, nebent yra rimta rizika, kad pasitikėjimas bus piktnaudžiaujamas pinigų plovimo tikslais. Kirkhope'as parengė Parlamento poziciją dėl taisyklių, susijusių su informacija, kuri pateikiama kartu su visais banko ir pavedimais, griežtinimo, siekiant užpildyti spragas ir spragas, kurias nusikaltėliai ir teroristai gali panaudoti skalbdami lėšas.

Future transfers would require some basic information on the payee to be transmitted alongside the transfer, and providers would be required to establish risk-based procedures to determine when necessary to execute or reject a transfer, or to demand more information if foul play is suspected.  Speaking in the plenary debate this week, Kirkhope, European Conservatives and Reformists group justice and home affairs spokesman, said:  “If you cut off the flow of money, you can cut off the long reach of criminal groups and terrorists, and help better protect the stability of our economy and the individual. The power and damage money laundering can cause should never be underestimated. Where criminal activity in our economic markets is concerned; transparency is a powerful weapon.

“Criminals must be left nowhere to hide, therefore we need to look beyond the corners of the EU, and cooperate with the rest of the world. The ability to follow money across borders and seize back assets must shrink, and so must the space in which criminals are able to operate. I believe that this package will help in that endeavour.

“The main aim of these reports was to right the wrongs of the past. For years both consumers and business ran into difficulties with implementing previous legislation. Our aim this time round has been to create a sensible, proportionate and effective way forward in the fight against money laundering. This report aims to minimise bureaucracy for business and inconvenience for consumers, as well as provide a tough new regime in the fight against illicit money.

Reklama

“Protecting privacy of individuals was also a key priority. Some of the most private and personal information there is about a person is contained in wills and trusts, therefore, it was important that we secured agreement that only the appropriate authorities would be able to view and use this information. By making sure this provision was in place, we made sure that there were no legal loopholes for criminals and that we protected people’s privacy.

“The fight against money laundering has today gained a new weapon in its arsenal. With new payment methods emerging every day and with increasingly sophisticated technology we face a tough challenge, butI believe that sunshine is the best disinfectant. I believe that this legislation shines a bright light in the direction of criminality.”

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.

Trendai