Ar grynasis "oligarchų", esančių Europoje, uždarymas?

Atrodo, kad Europa dėl bet kokios priežasties pastaraisiais metais tapo vagių ir banditų prieglobsčiu, kurie atidavė daugelį buvusių sovietinių valstybių viešojo turto. Khazak'o pabėgusio Mukhtaro Ablyazovo ir jo bendrininkų, Viktoro ir Iljos aHhropunovo bei Botagozo Jardemalie atvejai yra geri pavyzdžiai, rašo Briuselislaisvai samdomas tyrimo žurnalistas Phillipe Jeune'as.

Ablyazovas, nuteistas Kazachstane už maždaug 7.6 milijardų dolerių turto grobstymą iš šalies BTA banko, pabėgo iš šalies į JK, kur jis reikalavo politinio prieglobsčio. Anglijos aukštajam teismui pritaikius turto įšaldymą, kurio jis nepaisė, buvo panaikintas prieglobsčio prašytojo statusas, kurį jis vėl paėmė į kulnus ir taip išvengė 22 mėnesio kalėjimo bausmės už teismo panieką. Šiuo metu jis gyvena Prancūzijoje, kur taip pat atliko bausmę kalėjime.

20 birželio mėn. Nuteistas kalėti už 2017 metus, kai nedalyvavo Kazachstane, Ablyazovas šiuo metu tiriamas dėl jo pirmtako, kaip BTA banko vadovo, Jerzhano Tatishevo nužudymo 2004. Žudikas Muratkhanas Tokmadi aprašė, kaip per kelis susitikimus pora diskutavo apie „Jerzhano likvidavimą“ ir kaip Ablyazovas įtikino jį įvykdyti smūgį ir priversti jį „atrodyti kaip atsitiktinį nužudymą“.

Teisėjo paklausus teisėjo Azamato Tlepovo: „Ar pripažįstate savo kaltę?“ Tokmadi atsakė „Taip“.

- Visiškai? - paklausė teisėjas. - Taip, - atsakė Tokmadi.

Jo vardu yra neįvykdyti ekstradicijos orderiai iš Kazachstano, Rusijos ir Ukrainos. Prancūzija neketina gerbti tų orderių.

reklama

Buvęs Almatos meras Viktoras Chrapunovas taip pat pabėgo iš Kazachstano, nes padarė daug nuostolių iš sugadintų turto sandorių. Iš pradžių jis rado prieglobstį Lietuvoje, kuris nerodė jokio noro vykdyti ekstradicijos orderių ar Interpolo arešto pranešimo. Rašymo metu jis lieka Interpolo raudonajame sąraše ir jam gresia kaltinimai „Organizuotos nusikalstamos grupės ar nusikalstamos asociacijos (nusikalstamos organizacijos) sukūrimas ir vadovavimas jai bei dalyvavimas nusikalstamoje asociacijoje; Patikimo turto nusavinimas ar pasisavinimas; Sukčiavimas; Pinigų fondų ar kito neteisėtai įgyto turto legalizavimas; Piktnaudžiavimas oficialiomis galiomis; Kyšio gavimas “.

Khrapunovas Anglijos ir Velso aukštajame teisme buvo įvardytas kaip Ablyazovo bendrininkas neteisėtai perleidžiant turtą pažeidžiant teismo nutartį. Šiuo metu jis gyvena Šveicarijoje.

Khrapunovo sūnus Ilja taip pat žinomas policijai, jam taip pat pateiktas Interpolo raudonas pranešimas. Jam pareikšti kaltinimai „Organizuotos nusikalstamos grupės ar nusikalstamo susivienijimo (nusikalstamo susivienijimo) sukūrimas ir vadovavimas bei dalyvavimas nusikalstamoje asociacijoje; Piniginių lėšų ar kito neteisėtai įgyto turto legalizavimas “. Ukrainos valdžia taip pat norėtų paimti į jį rankas. Kaip ir jo tėvas, jis šiuo metu gyvena Šveicarijoje ir, kaip ir jo tėvas, atrodo saugus nuo ekstradicijos. Khrapunov jaunesnysis, beje, yra Mukhtaro Ablyazovo sūnus.

Botagozas Jardemalie yra buvęs BTA banko valdybos narys, jis apibūdinamas kaip Mukhtaro Ablyazovo „dešinioji ranka“. Šaltiniai net rodo, kad ji buvo Ablyazov meilužė. „2009“ ji pabėgo iš Kazachstano.

Ji persikėlė į Belgiją, kur galėjo nustatyti įvairius verslo interesus. Jos verslo adresas Briuselyje taip pat yra advokatų kontoros „Ruchat Lexial“, kurią įkūrė Emmanuelis Ruchat, labai susijęs imigracijos, baudžiamosios ir politinės teisės ekspertas, adresas.

Belgijos valdžia iki šiol atrodė šiek tiek užmiršusi Jardemalie buvimą ir veiklą jų šalyje.

Kodėl nacionalinės valdžios institucijos leido žmonėms, kuriems taikomi tarptautiniai arešto orderiai, o kai kuriais atvejais ir daugybiniai ekstradicijos prašymai, likti jų šalyse? Žmonės, kurie, kaip ir Ablyazovo atveju, net padarė nusikaltimus ir ES valstybėse narėse gavo kalėjimo bausmes?

Ar tai gali turėti nieko bendra su milijardais, kuriuos jie atsineša, ar tai gali būti aukšto lygio kontaktai, kuriais jie naudojasi? Gandai apie ryšius su garsiais Europos verslininkais ir net honorarus.

Nauji nepaaiškinami turto orderiai (UWO) turi būti naudojami konfiskuoti JK oligarchų ir kitų asmenų, įtariamų gavus pelną iš nusikalstamų pajamų, turtą. Šie įsakymai buvo įtraukti į Baudžiamojo finansų įstatymą praėjusiais metais, tačiau įsigalioja tik dabar. JAV taip pat daug dėmesio skiria oligarchų veiklai.

ES, ypač Europos Parlamentas, didina savo spaudimą mokesčių rojams, nors tam tikros valstybės narės, pavyzdžiui, Liuksemburgas, prieštarauja status quo, griežtai priešinasi.

Šios iniciatyvos labai sudomins tuos, kaip mūsų keturi atvejo tyrimai, taip pat jų aukšto lygio globėjus valstybėse narėse ir už jos ribų.

Ar kaltas bus patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, ar pinigai ir toliau kalbėsis, kaip dabar akivaizdu?

Pasidalinkite šiuo straipsniu: