Įsitvirtinti griežtesnės ES taisyklės, siekiant užkirsti kelią "#MoneyLaundering" ir kovai su terorizmo finansavimu

Šios 5^th Pinigų plovimo direktyva įsigaliojo po jo paskelbimo ES oficialiajame leidinyje. 2016 m. Liepos mėn. Komisijos pasiūlytos naujos taisyklės suteikia daugiau skaidrumo tikriesiems įmonių savininkams ir pašalina teroristų finansavimo riziką.

Teisingumo, vartotojų ir lyčių lygybės komisarė Věra Jourová sakė: "Tai dar vienas svarbus žingsnis stiprinant ES kovos su finansiniais nusikaltimais ir teroristų finansavimu sistemą. 5^th Kovos su pinigų plovimu direktyva bus veiksmingesnė kova su pinigų plovimu. Turime pašalinti visas spragas: vienos valstybės narės spragos turės įtakos visoms kitoms. Raginu valstybes nares laikytis savo įsipareigojimų ir kuo greičiau atnaujinti savo nacionalines taisykles ".

Naujosiose taisyklėse nustatomi griežtesni skaidrumo reikalavimai, įskaitant visišką viešą prieigą prie bendrovių naudingų nuosavybės registrų, didesnis skaidrumas naudingų nuosavybės teisių registruose ir šių registrų sąveika. Pagrindiniai patobulinimai taip pat yra šie: apriboti anoniminių mokėjimų naudojimą išankstinio mokėjimo kortelėmis, įskaitant virtualios valiutos keitimo sistemas pagal kovos su pinigų plovimu taisykles; plečiant klientų tikrinimo reikalavimus; reikalaujant griežtesnių didelės rizikos trečiųjų šalių patikrinimų, taip pat daugiau įgaliojimų ir glaudesnio nacionalinių finansinių žvalgybos padalinių bendradarbiavimo. 5^th Direktyva dėl kovos su pinigų plovimu taip pat didina bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija tarp kovos su pinigų plovimu ir rizikos ribojimo priežiūros institucijų, įskaitant Europos centrinį banką.

Juncker komisija viena iš savo prioritetų kovojo su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Šis pasiūlymas buvo pirmoji Veiksmų planas paspartinti kovą su teroristų finansavimu po teroristinių išpuolių ir dalies platesnio masto siekio padidinti mokesčių skaidrumą ir kovoti su piktnaudžiavimu mokesčių srityje po Panamos knygų apreiškimų. Iki 10 sausio 2020 valstybės narės turės įgyvendinti šias naujas taisykles savo nacionalinės teisės aktuose. Be to, gegužės mėn. 2018 Komisija pakvietė Europos priežiūros institucijas (Europos centrinį banką, Europos bankininkystės instituciją, Europos draudimo ir profesinių pensijų instituciją, Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją) į bendrą darbo grupę, kuri pagerintų praktinį kovos su pinigų plovimu koordinavimą finansų įstaigų priežiūrą.

Šiuo metu dirba šioje grupėje, o pirmasis mainus su valstybėmis narėmis planuojamas rugsėjo mėnesį. Daugiau informacijos rasite a informaciniame biuletenyje apie pagrindinius 5 pateiktus pakeitimus^th Kovos su pinigų plovimu direktyva.

Pasidalinkite šiuo straipsniu: