Susisiekti su mumis

Nusikaltimai

Įsitvirtinti griežtesnės ES taisyklės, siekiant užkirsti kelią "#MoneyLaundering" ir kovai su terorizmo finansavimu

Dalintis:

paskelbta

on

Šios 5th Pinigų plovimo direktyva įsigaliojo po jo paskelbimo ES oficialiajame leidinyje. 2016 m. liepos mėn. Komisijos pasiūlytomis naujomis taisyklėmis bus daugiau skaidrumo dėl tikrųjų įmonių savininkų ir kovojama su teroristų finansavimo rizika.

Už teisingumą, vartotojus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Věra Jourová sakė: „Tai dar vienas svarbus žingsnis stiprinant ES kovos su finansiniais nusikaltimais ir teroristų finansavimu sistemą. 5th Kovos su pinigų plovimu direktyva padarys kovą su pinigų plovimu veiksmingesnę. Turime uždaryti visas spragas: spragos vienoje valstybėje narėje turės įtakos visoms kitoms. Raginu valstybes nares laikytis savo įsipareigojimų ir kuo greičiau atnaujinti nacionalines taisykles.

Naujosiose taisyklėse nustatomi griežtesni skaidrumo reikalavimai, įskaitant visišką viešą prieigą prie bendrovių naudingų nuosavybės registrų, didesnis skaidrumas naudingų nuosavybės teisių registruose ir šių registrų sąveika. Pagrindiniai patobulinimai taip pat yra šie: apriboti anoniminių mokėjimų naudojimą išankstinio mokėjimo kortelėmis, įskaitant virtualios valiutos keitimo sistemas pagal kovos su pinigų plovimu taisykles; plečiant klientų tikrinimo reikalavimus; reikalaujant griežtesnių didelės rizikos trečiųjų šalių patikrinimų, taip pat daugiau įgaliojimų ir glaudesnio nacionalinių finansinių žvalgybos padalinių bendradarbiavimo. 5th Direktyva dėl kovos su pinigų plovimu taip pat didina bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija tarp kovos su pinigų plovimu ir rizikos ribojimo priežiūros institucijų, įskaitant Europos centrinį banką.

Juncker komisija viena iš savo prioritetų kovojo su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Šis pasiūlymas buvo pirmoji Veiksmų planas paspartinti kovą su teroristų finansavimu po teroristinių išpuolių ir dalies platesnio masto siekio padidinti mokesčių skaidrumą ir kovoti su piktnaudžiavimu mokesčių srityje po Panamos knygų apreiškimų. Iki 10 sausio 2020 valstybės narės turės įgyvendinti šias naujas taisykles savo nacionalinės teisės aktuose. Be to, gegužės mėn. 2018 Komisija pakvietė Europos priežiūros institucijas (Europos centrinį banką, Europos bankininkystės instituciją, Europos draudimo ir profesinių pensijų instituciją, Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją) į bendrą darbo grupę, kuri pagerintų praktinį kovos su pinigų plovimu koordinavimą finansų įstaigų priežiūrą.

Šiuo metu dirba šioje grupėje, o pirmasis mainus su valstybėmis narėmis planuojamas rugsėjo mėnesį. Daugiau informacijos rasite a informaciniame biuletenyje apie pagrindinius 5 pateiktus pakeitimusth Kovos su pinigų plovimu direktyva.

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.

Trendai