Naujos taisyklės kovai su "#terrorism" ir "#criminalFinancing"

Naujos kovos su pinigų plovimu taisyklės

Remiantis skaičiavimais, Kasmet iš nusikalstamos veiklos sukuriama 110 mlrd ES (atitinka 1% ES bendrojo vidaus produkto). Pajamos iš nusikaltimų ir pinigų plovimo schemos gali būti naudojamos teroristinei veiklai finansuoti.

Pinigų plovimas yra nusikalstama veika visose ES šalyse, tačiau apibrėžimai ir sankcijos skiriasi. Šiais skirtumais gali pasinaudoti nusikaltėliai, galintys veikti šalyse, kuriose taikomos švelnesnės bausmės. The naujos kovos su pinigų plovimu taisyklės padarys nusikalstamų veikų ir sankcijų, susijusių su pinigų plovimu, apibrėžimą visose ES šalyse. Teisės aktais taip pat būtų sprendžiamos pajamos iš elektroninių nusikaltimų ir ES šalims būtų lengviau bendradarbiauti sprendžiant šiuos nusikaltimus.

„Kova su pinigų plovimu yra Europos ir pasaulio problema, į kurią reikia atsakyti. Dabar teisėsaugos institucijoms suteikiame tvirtą įrankių rinkinį, kad nusikaltėliai negalėtų atimti jų svarbiausio turto: pinigų “, - sakė pranešimo autorius. Ignazio Corrao, EFDD grupės italas.

Grynųjų pinigų kontrolė prie ES sienų

Europarlamentaras taip pat balsuos dėl atnaujinimo taisyklės dėl grynųjų pinigų pervežimo į ne ES šalis. Kiekvienas, keliaujantis į ES ar iš jos, privalės deklaruoti, jei su savimi turi daugiau nei 10,000 XNUMX eurų.

reklama

Naujos taisyklės taip pat išplės grynųjų pinigų apibrėžimą ir apims išankstinio mokėjimo korteles bei labai likvidžias prekes, tokias kaip auksas. Taip pat reikės deklaruoti krovinius ar siuntinius siunčiamus grynuosius pinigus. Taisyklės taip pat pagerins keitimąsi informacija tarp ES šalių ir ne ES šalių. Baudos už grynųjų pinigų neatskleidimą priklauso valstybėms narėms, tačiau jos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

„Turėtume užtikrinti, kad tinkami žmonės turėtų prieigą prie reikiamų duomenų“, - sakė jis Mady Delvaux, yra Liuksemburgo S&D frakcijos narys, vienas iš Europos Parlamento narių, atsakingas už planų valdymą per Parlamentą. Ji taip pat pridūrė, kad Europos finansinės žvalgybos padalinio turėjimas galėtų padėti jų nacionaliniams kolegoms ištirti tarptautinius nusikaltimus.

Esant tam tikroms sąlygoms, valdžios institucijos turės teisę sekti grynųjų pinigų judėjimą žemiau ribos ir laikinai juos sulaikyti, jei yra nusikalstamos veiklos požymių.

„Atnaujinome priemones, kurias teisėsaugos institucijos turi geriau stebėti gabenant grynuosius pinigus, tuo pačiu užtikrindamos, kad taisyklės yra proporcingos ir gerbiamos pagrindinės piliečių teisės“, - sakė jis. Juan Fernando López Aguilar, S&D frakcijos narys ispanas, kuris yra kitas už šiuos planus atsakingas europarlamentaras.