Rumunijos prokurorai tiria "#resist" protestuotojų kripto valiutos finansavimą

Organizuoto nusikalstamumo ir terorizmo tyrimo direktoratas (DIICOT) Rumunijoje tiria 403 kriptovaliutų operacijas. Šie sandoriai, kurių bendra vertė siekia 14 milijonų JAV dolerių, buvo atlikti per trejus metus, rašo Jamesas Wilsonas.

Lėšos pateko į Rumuniją, siekiant finansuoti #resist grupes ir kitas NVO, remiančias Nacionalinį antikorupcijos direktoratą (DNR), Klausą Iohannį, Dacianą Ciolosą ir politinę partiją „Išsaugok Rumuniją“ (USR). Įrodymai veda prie virtualios „BLOCKCHAIN“ internetinės piniginės, kurią finansuoja Stefano Batoriaus fondas Lenkijoje, kurią tiesiogiai finansuoja milijardierius George'as Sorosas.

Teisės šaltiniai informavo žurnalistus iš luju.ro kad DIICOT pradėjo platų tyrimą dėl #resist judėjimo finansavimo. Šio tyrimo priežastis yra tai, kad buvo nerimaujama dėl pinigų plovimo operacijų ir organizuoto nusikalstamumo, siekiant sukelti veiksmus prieš teisinę valstybę.

Susirūpinimą kelia smurtinių protestuotojų grupių, kurie per 2017 ir 2018 ir ypač 10, 2018 rugpjūčio mėnesį, organizavo veiksmus prieš konstituciją ir BN kodekso straipsnį 397, bandydami naikinti PSD-ALDE vyriausybę.

Remiantis DIICOT surinkta informacija, iki 2018 m. Spalio pabaigos iš šios piniginės buvo atlikta 403 operacijos, iš viso 14.9 milijono dolerių. Pinigai, atrodo, buvo skirti organizacijoms, kurios propagavo gatvės protestus, vykusius per pastaruosius dvejus metus Rumunijoje, įskaitant 10 m. Rugpjūčio 2018 d. Protestus.

reklama

Visa ši informacija yra virtualioje PIN formato BLOCKCHAIN ​​internetinėje platformoje, per kurią veikia operacijos su kripto valiuta. Šioje piniginėje esantis paveikslėlis žemiau, kuriame rodoma bendra sandorių vertė daugiau nei 14.9 milijonų JAV dolerių.

Pasak vyrų, kuriuos vedė tyrėjai, pinigų gavėjai iš Stefan Batory fondo piniginės buvo ne tik #resistinės grupės, bet ir įvairios nevyriausybinės organizacijos, žinomos kaip DNR šalininkai, Klausas Iohannis, Dacian Cioloş ir USR politinė partija.

Tarp šių grupių yra „Declic“, „VaVedem“, „Coruptia Ucide“, „Oradea Civic“, „Funky Citizens“, „Just“, „Casa Jurnalistului“, „Vice.com“ arba „Rezistenta TV“. Pastarasis surengė interviu su buvusia DNR vyriausiąja prokurore Laura Codruţa Kovesi, Monica Macovei ir Raluca Prună.

Šaltiniai iš DIICOT tyrimo taip pat patvirtino luju.ro, kad per kelias savaites prieš rugpjūčio 10-osios protestus šimtai tūkstančių eurų buvo išimta iš # resist bitkoino. Manoma, kad šios lėšos buvo panaudotos įspūdingai logistikai, naudojamai #resist protestuotojų, įskaitant būstų nuoma protestuotojams, gyvenantiems kituose miestuose, nuomai už slaptą organizatorių būstinę, IT įrangai, žinučių reklamavimui internete per socialinę žiniasklaidą, kelionėms išlaidos, brošiūros, garsūs ženklai „Teisingumas visiems“. Didelės sumos iš šios piniginės bankomatuose, kurie leidžia atlikti Bitcoin operacijas, buvo tiesiogiai paversti grynaisiais. Tie, kurie galėjo naudotis „#resist“ pinigine, naudojo „localbitcoins“ sistemą, leidžiančią tiesiogiai keistis grynųjų pinigų savininkais vietine valiuta ir tiems, kurie norėjo konvertuoti bitkoinų lėšas.

Šie apreiškimai išreiškia skirtingą požiūrį į Rumunijos protestus ir kelia klausimą tarptautiniu mastu apie tai, kas buvo prieš protestus ir kas iš tikrųjų buvo darbotvarkė.

Jamesas Wilsonas yra Tarptautinio geresnio valdymo fondo steigėjas.

Pasidalinkite šiuo straipsniu: