#DontBeAMule - daugiau nei 1,500 #MoneyMules, identifikuojamos visame pasaulyje #MoneyLaundering sting

| Gruodis 6, 2018

Bendradarbiaudama su Europolu, Eurojustu ir Europos bankų federacija (ERF), policijos pajėgos iš 20 valstybių suėmė 168 žmones (iki šiol), vykdydamos koordinuotą kovą su pinigų plovimu - Europos pinigų molio veiksmu (EMMA). Šis ketvirtasis tokio pobūdžio tarptautinis pakėlimas buvo skirtas spręsti "pinigų mules" problemą, kuri padėtų nusikaltėliams nusiprausti milijonus eurų, kuriuos verta nešvarių pinigų.

Šių metų EMMA leidime per pastaruosius tris mėnesius (rugsėjo-lapkričio mėn. 2018) dalyvavo teisėsaugos agentūros iš Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Kroatijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Suomijos, Prancūzijos, Graikijos. Vokietija, Vengrija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Australija, Moldova, Norvegija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė ir Jungtinės Valstijos.

Visoje Europoje ir už jos ribų buvo identifikuoti 1504 pinigų mulai, dėl kurių buvo sulaikyti 168 ir 140 pinigų molio organizatoriai. 837 buvo pradėti baudžiamieji tyrimai, daugelis iš jų vis dar vykdomi. Daugiau nei "300" bankai, "20" bankų asociacijos ir kitos finansų įstaigos padėjo pranešti apie "26376" apgaulingus pinigų molio sandorius, užkertant kelią visiškam "36,1" milijonų eurų nuostoliui. Didesnė pasaulio ir Europos bankų bendruomenė teikė paramą, jei reikia, per tris mėnesius, ir įsipareigojo didinti informuotumą savo šalyje. Tai dar kartą pabrėžia, kad svarbu greitai ir koordinuotai imtis teisėsaugos ir bankų sektoriaus veiksmų.

Kodėl žmonės padeda nusikaltėliams nusipirkti pinigus?

Pinigų molis - tai asmenys, kurie dažnai netyčia buvo įdarbinti nusikalstamų organizacijų, kaip pinigų plovimo agentai, kad paslėptų blogai įgytų pinigų kilmę. Sukčiavusi lengvųjų pinigų pažadą, mulai perduoda vagystes lėšas tarp sąskaitų, dažnai skirtingose ​​valstybėse, kitų vardu ir dažniausiai siūlo dalį lėšų, kurios perduodamos savo sąskaitose.

Nauji valstybės gyventojai, bedarbiai ir ekonominės nelaimės žmonės dažnai būna labiausiai linkę į šį nusikaltimą. Šiais metais atvejai, kuriuose dalyvauja jauni žmonės, atrinkti pagal pinigų samdinių darbdavius, didėja, o nusikaltėliai vis dažniau siekia finansiškai nerimaujančių studentų gauti prieigą prie savo banko sąskaitų.

Nors mulai yra įdarbinami daugybe maršrutų, nusikaltėliai vis dažniau kreipiasi į socialinę žiniasklaidą, kad įdarbintų naujus bendrininkus, skelbdami netikras darbo vietas ar greitą skelbimą.

Nors tai gali atrodyti greiti ir paprasti pinigai - viskas, ko reikia, yra paspaudimas pervesti pinigus iš paskyros į kitą - leidžiant nusikaltėlių grupei naudotis savo banko sąskaita gali būti sunkių teisinių pasekmių. Molius gali susidurti su ilgu laisvės atėmimu ir įgyti nuosprendžių registrą, kuris galėtų rimtai paveikti visą likusį jo gyvenimą, pavyzdžiui, niekada negalinti užtikrinti hipotekos ar atidaryti banko sąskaitą.

#DontBeAMule

Padidinti supratimą apie šio tipo sukčiavimą pinigų skaitymo kampanija #DontBeAMule prasidėjo visoje Europoje. Su informavimo medžiaga, kuria galima atsisiųsti 25 kalbomis, kampanija informuos visuomenę apie tai, kaip veikia šie nusikaltėliai, kaip jie gali apsisaugoti ir ką daryti, jei jie tampa auka.

Kitą savaitę tarptautiniai teisėsaugos ir teisminių institucijų partneriai kartu su finansų institucijomis palaikys kampaniją nacionaliniu lygmeniu.

Ar manote, kad tu gali būti naudojamas kaip mulas? Dabar veikiame, kol dar nevėlu: nustokite pervesti pinigus ir nedelsdami pranešti savo bankui ir savo nacionalinei policijai.

Sekite EMMA prevencijos kampaniją čia

Europolas ir EC3 "Twitter" "Facebook", "Instagram", "Youtube" ir "LinkedIn

EBF Twitter @EBFeu, "Facebook" ir LinkedIn

#DontBeaMule

Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kategorija: Titulinis puslapis, Nusikaltimas, EU, Pinigų plovimas, Pinigų plovimas