Susisiekti su mumis

EU

Europos Komisija priima naują trečiųjų šalių, kurių kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimai yra silpni, sąrašą

Dalintis:

paskelbta

prieš 5 metų

on

Mes naudojame jūsų registraciją, kad pateiktume turinį jūsų sutiktais būdais ir pagerintume jūsų supratimą. Prenumeratą galite bet kada atšaukti.

Komisija patvirtino naują 23 trečiųjų šalių, kurių kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu sistemose yra strateginių trūkumų, sąrašą. Šio sąrašo tikslas – apsaugoti ES finansų sistemą geriau užkertant kelią pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikai. Dėl įtraukimo į sąrašą bankai ir kiti subjektai, kuriems taikomos ES kovos su pinigų plovimu taisyklės, privalės taikyti griežtesnius finansinių operacijų, susijusių su klientais ir finansų įstaigomis iš šių didelės rizikos trečiųjų šalių, patikras, kad būtų galima geriau nustatyti bet kokius įtartinus atvejus. pinigų srautai.

Naujo pagrindu metodika, kuris atspindi griežtesnius 5 kriterijusth kovos su pinigų plovimu direktyva, galiojanti nuo liepos 2018, sąrašas buvo sudarytas atlikus išsamią analizę.

Už teisingumą, vartotojus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Věra Jourová sakė: "Mes nustatėme griežčiausius kovos su pinigų plovimu standartus pasaulyje, tačiau turime užtikrinti, kad nešvarūs pinigai iš kitų šalių nepatektų į mūsų finansų sistemą. Nešvarūs pinigai yra organizuoto nusikalstamumo ir terorizmo gyvybės šaltinis. Kviečiu išvardytas šalis greitai ištaisyti savo trūkumus. Komisija yra pasirengusi glaudžiai bendradarbiauti su jomis, kad šios problemos būtų sprendžiamos abipusio intereso labui.

Komisija padarė išvadą, kad 23 šalys turi strateginių trūkumų savo kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimuose. Tai apima 12 šalis, išvardytas Finansinių veiksmų darbo grupėje ir 11 papildomose jurisdikcijose. Kai kurios šiandien išvardytos šalys jau įtrauktos į dabartinį ES sąrašą, kuriame yra 16 šalių. Sąrašas sudarytas remiantis. \ T 54 prioritetinės jurisdikcijos, kurią Komisija parengė konsultuodamasi su valstybėmis narėmis ir paskelbė 13 lapkričio 2018.

A pranešimą spaudai, Klausimai ir atsakymai ir informaciniame biuletenyje yra internete, kad gautumėte daugiau informacijos. Netrukus bus galima pamatyti Komisijos narės Jourová spaudos konferenciją EBS.

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

Susijusios temos:
EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.
reklama

Trendai