Susisiekti su mumis

Nusikaltimas

Europos Komisija priima naują trečiųjų šalių sąrašą, kuriame yra silpni pinigų ir pinigų pažeidimai

Dalintis:

paskelbta

prieš 5 metų

on

Mes naudojame jūsų registraciją, kad pateiktume turinį jūsų sutiktais būdais ir pagerintume jūsų supratimą. Prenumeratą galite bet kada atšaukti.

Šiandien (vasario mėn. 18) Komisija priėmė naują 23 trečiųjų šalių sąrašą, kuriame yra strateginių trūkumų, susijusių su kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmu finansavimo sistemomis. Šio sąrašo tikslas - apsaugoti ES finansų sistemą, geriau užkertant kelią pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikai.
Įtraukus į sąrašą, bankams ir kitiems subjektams, kuriems taikomos ES kovos su pinigų plovimu taisyklės, bus reikalaujama taikyti griežtesnius finansinių operacijų, kuriose dalyvauja klientai ir finansų įstaigos iš šių didelės rizikos trečiųjų šalių, patikrinimus (deramą patikrinimą), kad būtų galima geriau nustatyti bet kokį įtartiną pinigų srautai. Remiantis nauja metodika, kuris atspindi griežtesnius 5 kriterijusth kovos su pinigų plovimu direktyva, galiojanti nuo liepos 2018, sąrašas buvo sudarytas atlikus išsamią analizę.

Už teisingumą, vartotojus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Věra Jourová sakė: „Mes nustatėme griežčiausius kovos su pinigų plovimu standartus pasaulyje, tačiau turime įsitikinti, kad nešvarūs kitų šalių pinigai neras kelio į mūsų finansų sistemą. Nešvarūs pinigai yra organizuoto nusikalstamumo ir terorizmo gyvybė. Kviečiu išvardytas šalis greitai pašalinti trūkumus. Komisija yra pasirengusi glaudžiai bendradarbiauti su jomis, spręsdama šiuos klausimus, atsižvelgdama į mūsų abiejų interesus. "

Komisija padarė išvadą, kad 23 šalys turi strateginių trūkumų savo kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimuose. Tai apima 12 šalis, išvardytas Finansinių veiksmų darbo grupėje ir 11 papildomose jurisdikcijose. Kai kurios šiandien išvardytos šalys jau įtrauktos į dabartinį ES sąrašą, kuriame yra 16 šalių. Sąrašas sudarytas remiantis. \ T 54 prioritetinės jurisdikcijos, kurią Komisija parengė konsultuodamasi su valstybėmis narėmis ir paskelbė 13 lapkričio 2018.

A pranešimą spaudai, Klausimai ir atsakymai ir informaciniame biuletenyje yra prieinami internete, jei norite gauti daugiau informacijos. Komisaras Jourová surengs spaudos konferenciją 11h30 čia. [Europos Parlamentas, Strasbūras]

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

Susijusios temos:
EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.
reklama

Trendai