#Europol - transatlantinė partnerystė: kova su finansiniais nusikaltimais kartu #FinCen

Šiandien (vasario 21 d.) Jungtinių Valstijų Iždo departamento Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklo (FinCEN) direktorius lankėsi Europolo būstinėje ir aptarė, kaip Europolas ir FinCEN galėtų geriau bendradarbiauti, siekiant apsaugoti tarptautinę finansų sistemą nuo neteisėto panaudojimo.

FinCEN prie Europolo

Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklo direktorius Kennethas A. Blanco ir Europolo operacijų direktorato vykdomojo direktoriaus pavaduotojas Wil van Gemert susitarė į Europolo būstinę Hagoje, Nyderlanduose, išsiųsti FinCEN ryšių palaikymo pareigūną. Ryšių palaikymo pareigūnas rems ir koordinuos FinCEN, Europolo ir valstybių narių bendradarbiavimą, ypač keičiantis informacija.

Van Gemertas sakė: „Europolas sukurtas bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis, vyriausybės departamentais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis. Mes priimame kolektyvinės žvalgybos idėją, reiškiančią didelę asmenų grupę, kuri renka ir dalijasi savo žiniomis, strateginėmis pažiūromis ir įgūdžiais, siekdama užkirsti kelią ir kovoti su visų formų sunkiu tarptautiniu ir organizuotu nusikalstamumu, elektroniniais nusikaltimais ir terorizmu. Ryšių palaikymo pareigūnų sistema užtikrina, kad mūsų suinteresuotųjų šalių interesai būtų atstovaujami Europolo būstinėje“.

„Šis susitarimas sustiprina ir taip puikią FinCEN ir Europolo partnerystę ir padės veiksmingiau ir efektyviau keistis svarbia finansine informacija, siekiant geriau apsaugoti mūsų finansų sistemą ir piliečius nuo žalos“, – sakė Blanco. „Mums pasisekė, kad galime suteikti atsidavusį ir talentingą ryšininką, kuris yra įsipareigojęs vykdyti abipusę misiją – užtikrinti mūsų tautų ir šeimų saugumą abiejose Atlanto pusėse ir už jos ribų.

Beveik visos nusikalstamos veiklos duoda pelno, dažnai grynųjų pinigų pavidalu, kurį nusikaltėliai siekia išplauti įvairiais kanalais. Nors pinigų plovimas yra savarankiškas nusikaltimas, jis taip pat yra susijęs su kitomis sunkių ir organizuoto nusikalstamumo formomis. Profesionalių pinigų plovėjų pagrindinis verslo modelis – pinigų plovimo paslaugų teikimas kitų nusikalstamų grupuočių vardu.

Koordinuotas požiūris

reklama

Pinigų plovimo mastą sunku įvertinti, tačiau jis vertinamas kaip reikšmingas. Europolo finansinės žvalgybos padalinys turi plačius įgaliojimus kovoti su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir turto susigrąžinimu. Finansinės žvalgybos skyrius teikia valstybėms narėms žvalgybos ir teismo ekspertizę, kad užkirstų kelią tarptautinei pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo veiklai ir su ja kovotų bei padėtų valstybėms narėms susigrąžinti pajamas, gautas iš nusikalstamų veikų. Pagrindinis pinigų plovimo, terorizmo finansavimo ir turto susigrąžinimo tyrimų tikslas – nustatyti nusikaltėlius, sutrikdyti jų bendrininkus, susigrąžinti ir konfiskuoti pajamas, gautas iš jų nusikaltimų.

„FinCEN“ misija yra apsaugoti finansų sistemą nuo neteisėto naudojimo, kovoti su pinigų plovimu ir skatinti nacionalinį saugumą strategiškai pasitelkiant finansų institucijas ir renkant, analizuojant ir platinant finansinės žvalgybos informaciją.

Kaip veikia FinCen

FinCEN yra JAV iždo departamento biuras ir vykdo savo misiją gaudamas ir tvarkydamas finansinių operacijų duomenis; tų duomenų analizavimas ir platinimas teisėsaugos tikslais; reguliuoti bankus ir kitas finansines institucijas, susijusias su pinigų plovimo nustatymu, pranešimu ir prevencija bei kova su terorizmo finansavimu; ir pasaulinio bendradarbiavimo su tarptautiniais partneriais kūrimas.

Europolas yra Europos Sąjungos teisėsaugos agentūra. Europolas, kurio būstinė yra Hagoje, Nyderlanduose, remia 28 ES valstybes nares jų kovojant su terorizmu, elektroniniais nusikaltimais ir kitomis sunkiomis bei organizuotomis nusikalstamumo formomis. Europolas, kuriame dirba daugiau nei 1,100 40,000 darbuotojų, naudoja naujausias priemones, kad kiekvienais metais paremtų apie XNUMX XNUMX tarptautinių tyrimų ir yra teisėsaugos bendradarbiavimo, analitinės patirties ir kriminalinės žvalgybos centras.

 

Pasidalinkite šiuo straipsniu: