Nusikaltimas
Europa nagrinės tolesnes priežiūros ir keitimosi informacija apie #MoneyLaundering reformas
Šiandien (gruodžio 5 d.) Taryba priėmė išvadas dėl strateginių kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu prioritetų.
Išvados yra tiesioginis atsakas į 2019–2024 m. ES strateginę darbotvarkę, kurioje Europos Vadovų Taryba ragina „stiprinti mūsų kovą su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu, gerinti bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija bei toliau plėtoti bendras priemones“.
Išvadose nurodoma, kad pastaruoju metu labai patobulinta AML reguliavimo sistema. 5 m. gegužę priimtos 2018-osios AML direktyvos peržiūros, 5 m. gegužę priimtos naujos kapitalo reikalavimų bankams direktyvos (CRD2019) įgyvendinimas, taip pat Europos priežiūros institucijų veiklos apžvalga, priimta gruodžio 2 d. , sustiprins kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu taisykles.
Atsižvelgdama į tai, Taryba ragina greitai perkelti visus su pinigų plovimu susijusius teisės aktus į nacionalinę teisę ir stiprinti veiksmingą jų įgyvendinimą.
Išvadose taip pat remiamasi Komisijos komunikatu ir keturiomis 2019 m. liepos mėn. paskelbtomis ataskaitomis, kuriose apžvelgiami dabartiniai iššūkiai ir nurodomi įvairūs trūkumai, susiję su bankais, pinigų plovimo institucijomis, riziką ribojančiomis priežiūros institucijomis ir bendradarbiavimu ES viduje, ir daroma išvada, kad suskaidymas tiek AML taisyklėse, tiek priežiūroje.
Todėl Taryba ragina Komisiją išnagrinėti galimus tolesnius veiksmus siekiant patobulinti esamas pinigų plovimo taisykles, visų pirma atsižvelgiant į:
- būdai užtikrinti tvirtesnį ir veiksmingesnį su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu susijusių atitinkamų institucijų ir įstaigų bendradarbiavimą, be kita ko, šalinant kliūtis keistis informacija tarp jų;
- ar kai kurie aspektai galėtų būti geriau sprendžiami priimant reglamentą, ir;
- tam tikrų priežiūros pareigų ir įgaliojimų suteikimo ES institucijai galimybes, pranašumus ir trūkumus.
Tarybos išvados dėl strateginių kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu prioritetų
Pasidalinkite šiuo straipsniu:
-
Automobilių sportasprieš 3 dienas
„Fiat 500“ ir „Mini Cooper“: išsamus palyginimas
-
Horizontas Europaprieš 3 dienas
Swansea akademikai skyrė 480,000 XNUMX eurų „Horizon Europe“ dotaciją naujam mokslinių tyrimų ir inovacijų projektui paremti.
-
Gyvenimo būdasprieš 3 dienas
Pakeiskite savo svetainę: žvilgsnis į pramogų technologijų ateitį
-
Bahamų salosprieš 3 dienas
Bahamos Tarptautiniam Teisingumo Teismui pateikia teisinius pareiškimus dėl klimato kaitos