Susisiekti su mumis

Nusikaltimas

Europa nagrinės tolesnes priežiūros ir keitimosi informacija apie #MoneyLaundering reformas

Dalintis:

paskelbta

on

Mes naudojame jūsų registraciją, kad pateiktume turinį jūsų sutiktais būdais ir pagerintume jūsų supratimą. Prenumeratą galite bet kada atšaukti.

Šiandien (gruodžio 5 d.) Taryba priėmė išvadas dėl strateginių kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu prioritetų.

Išvados yra tiesioginis atsakas į 2019–2024 m. ES strateginę darbotvarkę, kurioje Europos Vadovų Taryba ragina „stiprinti mūsų kovą su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu, gerinti bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija bei toliau plėtoti bendras priemones“.

Išvadose nurodoma, kad pastaruoju metu labai patobulinta AML reguliavimo sistema. 5 m. gegužę priimtos 2018-osios AML direktyvos peržiūros, 5 m. gegužę priimtos naujos kapitalo reikalavimų bankams direktyvos (CRD2019) įgyvendinimas, taip pat Europos priežiūros institucijų veiklos apžvalga, priimta gruodžio 2 d. , sustiprins kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu taisykles.

Atsižvelgdama į tai, Taryba ragina greitai perkelti visus su pinigų plovimu susijusius teisės aktus į nacionalinę teisę ir stiprinti veiksmingą jų įgyvendinimą.

Išvadose taip pat remiamasi Komisijos komunikatu ir keturiomis 2019 m. liepos mėn. paskelbtomis ataskaitomis, kuriose apžvelgiami dabartiniai iššūkiai ir nurodomi įvairūs trūkumai, susiję su bankais, pinigų plovimo institucijomis, riziką ribojančiomis priežiūros institucijomis ir bendradarbiavimu ES viduje, ir daroma išvada, kad suskaidymas tiek AML taisyklėse, tiek priežiūroje.

Todėl Taryba ragina Komisiją išnagrinėti galimus tolesnius veiksmus siekiant patobulinti esamas pinigų plovimo taisykles, visų pirma atsižvelgiant į:

reklama
  • būdai užtikrinti tvirtesnį ir veiksmingesnį su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu susijusių atitinkamų institucijų ir įstaigų bendradarbiavimą, be kita ko, šalinant kliūtis keistis informacija tarp jų;
  • ar kai kurie aspektai galėtų būti geriau sprendžiami priimant reglamentą, ir;
  • tam tikrų priežiūros pareigų ir įgaliojimų suteikimo ES institucijai galimybes, pranašumus ir trūkumus.

Tarybos išvados dėl strateginių kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu prioritetų

Apsilankykite svetainėje

 

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.

Trendai