Galinga Kurdistano #Barzani šeima kaltinta Londono nekilnojamojo turto naudojimu korupcijai Irake

Nors 2019 m dešimties metų jubiliejus dėl daugumos britų karių išvedimo iš Irako, JAV teismo pareiškimai atskleidė naują šviesą, kaip JK, ypač Londono žinoma nepermatoma nekilnojamojo turto rinka ir toliau vaidina svarbų vaidmenį sprendžiant Irako valdymo problemas šiai dienai, rašo Louis Auge.

A prašymas dėl atradimo praėjusį mėnesį pateiktas JAV Pensilvanijos valstijos apygardos teisme, skirtas advokatų kontorai Dechert LLP, išsamiai išdėstė tariama schema panaudoti brangius Londono namus, kad papirktų Irako telekomunikacijų reguliavimo institucijas ir veiksmingai atimtų šimtus milijonų dolerių iš kai kurių žymiausių šalies užsienio investuotojų.

Tariamai sukurtas Raymondas Rahmehas, vienas įtakingiausių Libano verslininkų Sirwano Barzani, galingiausios Irako Kurdistano šeimos palikuonio naudai, atvejis parodo, kaip teigiama, kad 2.3 mln. svarų sterlingų nekilnojamojo turto pakako, kad būtų galima nusavinti daugiau nei 800 mln. Irakas – didžiausia Prancūzijos telekomunikacijų įmonė ir pagrindinė Kuveito logistikos įmonė.

Nors byla vyksta jurisdikcijose nuo Dubajaus iki Pensilvanijos, jos rimčiausios pasekmės yra pačiame Irake, kur gyventojų nusivylimas įsišaknijusia korupcija pakenkė politinės santvarkos, kurią padėjo sukurti JK, ateitį. į abejones.

Bendras nelaimės

Nagrinėjamas procesas susijęs su Irako telekomunikacijų vežėjo Korek, kuris 2000 m. pradėjo veikti kaip regioninis vežėjas, veikiantis tik Irako Kurdistane, nuosavybės teisės. 2007 m. Korekas gavo visos šalies mobiliojo ryšio licenciją iš Irako ryšių ir žiniasklaidos komisijos (CMC). Tačiau ta licencija buvo su savimi a $ 1.25 mlrd kainos žyma, taip pat nuostata, reikalaujanti CMC patvirtinimo bet kokiems nuosavybės pasikeitimams, susijusiems su 10% ar daugiau bendrovės akcijų.

Norėdamas sumokėti šį licencijos mokestį, Korekas kreipėsi į išorės investuotojus, būtent Kuveito logistikos įmonę „Agility Public Warehousing“ ir jos partnerį, Prancūzijos telekomunikacijų milžinę „Orange“. Kartu ir gavę CMC patvirtinimą, 800 m. „Agility“ ir „Orange“ per bendrą įmonę „Iraq Telecom“ į Koreką investavo daugiau nei 2011 mln.

Savo ruožtu „Iraq Telecom“ gavo 44% Korek akcijų su „skambučio galimybė“, kuris leistų įmonei 51 m. įgyti 2014 % bendrovės akcijų kontrolinį akcijų paketą. Tačiau, kaip ir bendroji įmonė siekė pasinaudoti pirkimo opcionu, teismo dokumentuose išsamiai aprašoma, kaip staiga ir nepaaiškinamai CMC požiūris į užsienio investuotojus ' pasidarė rūgštus.

2014 m. birželio mėn. reguliavimo institucija informavo Koreką, kad nebelaiko bendrovės „Iraqi“ ir nurodė jai sumokėti daugiau nei 43 mln. USD papildomų reguliavimo mokesčių dėl jos „užsienio nuosavybės“. Mažiau nei po mėnesio CMC paskelbė, kad „Iraq Telecom“ investicija į kurdų operatorių yra „negaliojanti, niekinė ir negaliojanti“, ir nurodė, kad visos akcijos grąžinamos pradiniams bendrovės akcininkams, tarp kurių – kurdų verslininkas ir pešmergų vadas Sirwanas Barzani.

Labai svarbu, kad nors akcijos buvo grąžintos Barzani ir kitiems akcininkams Jawshin Hassan Jawshin Barazany ir Jiqsy Hamo Mustafa, „Agility“ ir „Orange“ investavo daugiau nei 800 mln. nebuvo. Užsienio investuotojai ėmėsi ginčo tarptautinis arbitražas, su bylomis Dubajaus tarptautiniame finansų centre (DIFC) ir Tarptautiniuose prekybos rūmuose (ICC).

Nuo Barn Hill iki Banstead

Vėlesni tyrimai tariamai atskleidė šio nepaaiškinamo įvykių posūkio paaiškinimą. Pagal ex parte paraiška dėl atradimo, pateikta Pensilvanijoje, du Raymondo Rahmeho, tariamai nepriklausomo Koreko priežiūros komiteto nario, kuris iš tikrųjų palaiko glaudžius verslo ryšius su Sirwanu Barzani, verslo partneriai Londone įsigijo du namus, kuriais tuomet naudojosi patys CMC nariai, padėję nulems Koreko likimą.

Pranešama, kad pirmąjį iš tų dviejų namų, esančių Barn Hill Vemblyje, 830,000 m. rugsėjį už 2014 1.5 svarų sterlingų grynaisiais įsigijo Raymondo Rahmeh asocijuotasis Pierre'as Youssefas. Antrąjį namą Higher Drive Banstead mieste taip pat įsigijo grynaisiais pinigais Mansour Succar, kitas Raymondo Rahmeh bendražygis, už 2016 mln. svarų XNUMX m. gruodžio mėn.

Nei ponas Youssefas, nei ponas Succaras šiuose namuose negyveno. Atrodo, kad turtą Vemblyje beveik trejus metus gyveno daktaras Ali Nasseras al-Khwildi, dabartinis CMC generalinis direktorius, ir jo šeima. Banstead nuosavybė buvo užimta buvusio CMC generalinio direktoriaus dr. Safa Aldin Rabee ir jo šeimos iki praėjusių metų rugsėjo, kai Iraq Telecom pateiktas skundas atskleidė jų ryšį su šiuo adresu.

Šie turto įsigijimai taip pat paaiškina Decherto ir Pensilvanijos ryšį su tariamu kyšininkavimu. Dokumentuose nurodyta, kad „Dechert“, kurios pagrindinė būstinė yra Filadelfijoje ir kuri anksčiau dirbo su Sirwanu Barzani ir Raymondu Rahmeh sprendžiant su Koreku susijusius klausimus, atstovavo ir ponui Youssefui, ir ponui Succarui šiuose sandoriuose ir naudojo tą patį kliento nuorodos numerį abiem pardavimams. rodo, kad už jų stovi tas pats asmuo ar organizacija.

Remiantis teismo dokumentais, CMC vadovų naudojimasis šiais turtais yra korupcinis „quid pro quo“, kai reguliuotojai buvo apdovanoti už „Orange“ ir „Agility“ nusavinimą su Londono nekilnojamuoju turtu. Prašymu dėl atradimo siekiama pateikti papildomų įrodymų.

Politikos pasekmės Britanijoje ir Bagdade

Tariama kyšininkavimo schema, iš dalies atskleista "Financial Times" praėjusiais metais griežtai atkreipė dėmesį į Didžiosios Britanijos vyriausybės pastangas sustabdyti JK naudojimą kaip korupcijos kelią. Be 2010 m Kyšininkavimo įstatymas, 2017 Baudžiamųjų finansų įstatymas numato nepaaiškinamo turto orderius (UWO), skirtus kovai su korupciniais nekilnojamojo turto sandoriais. Tačiau šios priemonės tebėra naujos ir iš esmės išbandytos, o Nacionalinės nusikalstamumo agentūros UWO, kurios praėjusią gegužę buvo nukreiptos į užsienio pareigūno namus, atstovauja tikantrą kartą kad jie buvo panaudoti.

Tuo tarpu pačiame Irake idėja, kad reguliavimo institucijas sugadins galingi verslo veikėjai, vargu ar nustebins demonstrantus, kurie pasirodė galiojantis nuo spalio mėnesio reikalauti panaikinti šalies politinę tvarką po invazijos. Korupcija yra pagrindinis protesto judėjimo, privertusio Irako premjerą Adelį Abdel-Mehdi, varomoji jėga. pateikė savo atsistatydinimo pareiškimą gruodžio pradžioje. Atsižvelgiant į tai, kad Irako valstybė nesugebėjo kovoti su korupcija namuose, teisiniai veiksmai, pavyzdžiui, nukreipti prieš Koreko akcininkus, galėtų padėti pasiekti bent šiek tiek skaidrumo vienam iš pasaulio šalių. dauguma korumpuotų šalių.

Pasidalinkite šiuo straipsniu: