EU
ES kovos su sukčiavimu tarnyba sužlugdo mafijos piktnaudžiavimą ES žemės ūkio lėšomis
Šios savaitės pradžioje „Carabinieri“ specialieji padaliniai surengė sėkmingą operaciją pietų Italijos Apulijos regione prieš nusikalstamą grupuotę, turinčią ryšių su mafija. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) palaikė biustą atskleisdama sudėtingą tarpvalstybinę sukčiavimo ir pinigų plovimo schemą, nukreiptą prieš ES ir nacionalines lėšas, kurių vertė viršija 16 milijonų eurų.
Dėl operacijos buvo suimti 48 žmonės, kodiniu pavadinimu Grande Carro, Italų kalba - „Big Dipper“. Kaltinimai areštuotiems buvo mafijos tipo nusikalstamo susivienijimo nusikaltimas, pinigų plovimas, turto prievartavimas, gąsdinimas, pagrobimas, neteisėtas šaunamųjų ginklų ir sprogmenų sulaikymas ir sukčiavimas, todėl „Big Dipper“ tapo didžiule operacija prieš organizuotą nusikalstamumą.
Dalyvaudami savo byloje, Italijos valdžios institucijos nustatė, kad nusikalstama grupuotė, vadinama „Società Foggiana“, įsitraukė į sudėtingą sukčiavimo sistemą ES lėšų sąskaita. OLAF pradėjo tyrimus ir įrodė, kad grupė įvykdė ES žemės ūkio fondų, skirtų kaimo plėtrai, sukčiavimą apie 9.5 mln. EUR.
OLAF atskleista schema apėmė septynias skirtingas ES valstybes nares (Italiją, Bulgariją, Čekijos Respubliką, Vokietiją, Airiją, Portugaliją ir Rumuniją) ir įtraukė fiktyvias įmones, įsteigtas už Italijos ribų, kad būtų galima užkirsti kelią sukčiavimo pėdsakams ir palengvinti pinigų plovimą.
Nusikalstama grupuotė įsigijo techniką už ES lėšų paramą už išpūstą kainą. Mašinos buvo paskelbtos naujomis, tačiau iš tikrųjų buvo naudotos arba įsigytos už daug mažesnę kainą, nei buvo oficialiai deklaruota. Tiek pardavimo, tiek pirkimo bendrovės siejo su sukčiais; fiktyvus maisto produktų pardavimas neteisėtą pelną vėl išplovė į schemą inicijavusių žmonių kišenes, veiksmingai uždarydamas ratą dėl šio labai sudėtingo sukčiavimo.
Prieiga prie banko sąskaitos išrašų, atliekant grynųjų pinigų, kurių vertė didesnė kaip 17 mln. EUR, judėjimo analizę, leido OLAF rekonstruoti pinigų pervedimus už Italijos ribų, o tai pasirodė esanti naudinga patvirtinant pinigų plovimo schemą. Taip pat buvo atliekami mašinos patikrinimai vietoje.
OLAF generaliniai direktoriai Ville Itälä sakė: „OLAF vaidmuo buvo nepaprastai svarbus išnarpliojant šią sudėtingą tarptautinę nusikalstamą schemą. Turėdamas tarptautinę priežiūrą ir patirtį, OLAF gali suteikti realią paramą atstatant ryšius ir sekant pėdsakus tarp valstybių. Džiaugiuosi, kad puikus bendradarbiavimas su Italijos valdžios institucijomis paskatino sėkmingą operaciją prieš pavojingą nusikalstamą grupuotę. Deja, organizuotą nusikalstamumą dažnai galima rasti pasislėpus už sukčiavimo schemų ir pinigų plovimo. Kova su sukčiavimu turi daug daugiau nei finansinį aspektą “.
ES bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra Eurojustas taip pat rėmė operaciją teikdamas koordinavimą tarp skirtingų nacionalinių teisminių institucijų. Operaciją atliko specialieji „Carabinieri“ padaliniai ROS (specialiųjų operacijų grupė) ir NAC (kovos su sukčiavimu grupė).
Eurojusto viceprezidentas ir Italijos nacionalinis narys Filippo Spiezia sakė: „Tyrimas šioje byloje patvirtina organizuoto nusikalstamumo grėsmės piktnaudžiavimui ES lėšomis rimtumą. Tai rodo, kad reikia kovoti su tokio pobūdžio nusikaltimais visose ES institucijose, ir mes esame pasirengę palaikyti OLAF ir Europos prokuratūrą dabar ir ateityje “.
OLAF misija, įgaliojimai ir kompetencija
OLAF misija - aptikti, ištirti ir sustabdyti sukčiavimą ES lėšomis.
OLAF vykdo savo misiją:
- Atlikti nepriklausomus sukčiavimo ir korupcijos tyrimus, susijusius su ES lėšomis, siekiant užtikrinti, kad visi ES mokesčių mokėtojų pinigai būtų pasiekti projektams, galintiems sukurti darbo vietas ir augti Europoje;
- prisidėti stiprinant piliečių pasitikėjimą ES institucijomis, tiriant rimtus ES darbuotojų ir ES institucijų narių netinkamus veiksmus, ir
- parengti patikimą ES kovos su sukčiavimu politiką.
Savo nepriklausomoje tyrimo funkcijoje OLAF gali tirti klausimus, susijusius su sukčiavimu, korupcija ir kitais ES finansinių interesų pažeidimais, susijusiais su:
- Visos ES išlaidos: pagrindinės išlaidų kategorijos yra struktūriniai fondai, žemės ūkio politika ir kaimas.
- plėtros fondai, tiesioginės išlaidos ir išorės pagalba;
- kai kurios ES pajamų sritys, daugiausia muitai, ir
- įtarimai dėl rimto ES darbuotojų ir ES institucijų narių nusižengimo.
Pasidalinkite šiuo straipsniu:
-
Automobilių sportasprieš 4 dienas
„Fiat 500“ ir „Mini Cooper“: išsamus palyginimas
-
Horizontas Europaprieš 4 dienas
Swansea akademikai skyrė 480,000 XNUMX eurų „Horizon Europe“ dotaciją naujam mokslinių tyrimų ir inovacijų projektui paremti.
-
Bahamų salosprieš 4 dienas
Bahamos Tarptautiniam Teisingumo Teismui pateikia teisinius pareiškimus dėl klimato kaitos
-
Gyvenimo būdasprieš 4 dienas
Pakeiskite savo svetainę: žvilgsnis į pramogų technologijų ateitį