Sustiprintos kovos su pinigų plovimu pastangos visoje Europos lošimų pramonėje

Išleistos naujos gairės: Europos lošimų ir lažybų asociacija (EGBA) pristato savireguliuojančius visos Europos standartus, kad padėtų internetinių lošimų operatoriams laikytis ES kovos su pinigų plovimu taisyklės. Šiais standartais siekiama kovoti su pinigų plovimu visoje Europoje. Tai nėra gairės, kurios primetamos operatoriams. Suinteresuotųjų šalių buvo paprašyta pateikti atsiliepimus iki 2022 m. spalio mėn. vidurio.

Kodėl EGBA tai daro?

Dr Ekaterina Hartmann, EGBA teisės ir reguliavimo reikalų direktorė, Briuselyje sakė EGBA.

"Džiaugiamės galėdami pristatyti pirmuosius visos Europos pramonės standartus dėl kovos su pinigų plovimu Europos internetinių lošimų sektoriuje. Užkirsti kelią internetiniams azartiniams lošimams slėpti nusikalstamu būdu įgytas pajamas yra svarbus išbandymas Europos lošimų operatoriams, tačiau šiuo metu yra labai mažai konkrečiam sektoriui skirtų gairių, padėsiančių operatoriams laikytis reikalavimų. Tikimės, kad šios gairės užpildys šią spragą ir padės sektoriui pasiekti aukščiausius įmanomus AML atitikties standartus.

Svarbu kaupti patirtį visame sektoriuje, todėl kviečiame suinteresuotąsias šalis pateikti atsiliepimus apie gaires, kad kartu sektorius galėtų teigiamai ir aktyviai prisidėti prie Europos kovos su pinigų plovimu. 

Europos rinka

Nors bendroji prekių rinka veikia visoje ES, įvairiose bloko šalyse labai skiriasi požiūriai ir įstatymai dėl azartinių lošimų ir internetinių lošimų. Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Švedijoje, yra valstybiniai monopoliniai kazino. Tradiciniai kazino žaidimai Prancūzijoje nėra siūlomi licencijuotose Prancūzijos internetinių žaidimų svetainėse, tačiau pokeris ir sporto lažybos siūlomos. Nyderlandai neseniai legalizavo internetinius kazino, o Danija uždarė daugybę nelicencijuotų operatorių. Nors tai gali suklaidinti lankytojus į ES šalis, interneto kazino atsiliepimai gali padėti lošėjams naršyti rinkoje ir rasti gerbiamų operatorių.

reklama

2020 m. buvo 234 licencijuotos internetinių lošimų platformos 19-oje ES šalių narių. Jie siūlo internetinio kazino ir sporto lažybų paslaugas 29 milijonams klientų. Nariai sudaro 36% bendrųjų lošimų pajamų Europos rinkoje.

Rizika

Be griežto reguliavimo ir tinkamos politikos, organizuotos nusikalstamos grupuotės gali panaudoti kazino, internetinius kazino ir lažybų operatorius pinigams plauti. Paskelbus šias naujausias gaires, EGBA tęsia įsipareigojimą bendradarbiauti su pramone, siekiant užtikrinti, kad kovojant su pinigų plovimu būtų laikomasi geriausios praktikos. Atitinkamai ji išleido šiuos gairių projektus, kad padėtų pramonei kovoti kovoti su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu.

Gairių projekte pateikiami patarimai operatoriams šiose srityse:

• Kaip atlikti klientų ir verslo rizikos vertinimus
• Due Diligence apie naujų klientų registraciją
• Tarp operatorių bendradarbiavimas ir ataskaitų teikimas
• Kas yra įtartinos operacijos ir ataskaitų teikimo reikalavimai
• Kaip veikia kova su pinigų plovimu ir saugesniu lošimu
• Įrašų saugojimo reikalavimai operatoriams

Kas yra EGBA

EGBA yra Briuselyje įsikūrusi ES internetinių lošimų ir lažybų operatorių prekybos asociacija. Jos narius sudaro jos jurisdikcijoje įsteigti, reguliuojami ir licencijuoti operatoriai. Tarp narių yra tokie žinomi vardai kaip bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group ir William Hill. Jie bendradarbiauja su reguliavimo institucijomis nacionaliniu ir ES lygiu, kad užtikrintų gerai reguliuojamą internetinių lošimų rinką, kuri užtikrintų aukščiausio lygio vartotojų apsaugą.

EGBA teigia, kad jos darbe atsižvelgiama į realijas, kas vartotojams siūloma internetu. Taip pat galvojama apie tai, kaip užtikrinti, kad visos suinteresuotosios šalys, įskaitant vartotojus, sąžiningai gautų tai, ko nori. Šiuos pasiūlymus gali pateikti visi ES internetinių lošimų operatoriai, o ne tik nariai.

Kovos su pinigų plovimu gairių įgyvendinimas

EGBA paprašė pramonės atsiliepimų apie gaires prieš jas įgyvendinant. Kai jie bus įsteigti, narių bus paprašyta kasmet pateikti dokumentus EGBA. Ataskaitose bus apibendrinta pažanga, kurią jie padarė įgyvendinant gaires. Be to, ateityje pasikeitus grėsmėms, gali būti pristatytos naujos gairės ir geriausia praktika.

Pasidalinkite šiuo straipsniu: