Susisiekti su mumis

Jungtiniai Arabų Emyratai

Įsilaužimo aukai buvo išduotas 21 mln. svarų sterlingų pasaulinis įsakymas dėl JAE Ras al Khaimah suvereniojo turto fondo įšaldymo

Dalintis:

paskelbta

on

Vakar Londono Aukščiausiasis Teismas suteikė amerikiečių aviacijos verslininkui Farhadui Azima pratęsti pasaulinį įsakymą dėl Ras Al Khaimah Investment Authority (RAKIA), kuri yra JAE emyrato Ras Al Khaimah suvereni turto fondas, įšaldymo.

G. Azima teisme tvirtino, kad į jį įsilaužė tarptautinė advokatų kontora RAKIA ir jų advokatai Dechert LLP. Dechertas neseniai susitarė su A. Azima ir sutiko atlyginti jam kelių milijonų svarų sterlingų žalą, tačiau J. Azima turėjo pradėti visame pasaulyje vykdomas teismo procedūras prieš valstybinį turto fondą, siekdamas susigrąžinti apie 21 mln.

Mr Justice Michael Green, sitting in private, granted the initial worldwide freezing injunction against RAKIA, commenting that the fund had “behaved dishonestly and fraudulently, obtaining judgments from this court by fraud and mounting a full scale operation to hack Mr Azima’s private and confidential information.”

Teisėjas Michaelas Greenas taip pat pastebėjo, kad RAKIA „elgesys per visą bylą buvo nesąžiningas ir kadangi ji pasitraukė iš proceso, ji nesumokėjo nė vieno iš jai skirtų įsakymų, nepaisant to, kad ji užtikrins, kad jai priimti sprendimai tenkinami“. [Žr. pridedamo sprendimo 12 punktą]

RAKIA nesilaiko daugybės Anglijos teismo įsakymų, kai Ras Al Khaimah ir toliau reklamuoja save kaip saugią vietą turistams ir tarptautinėms investicijoms, rengdama keliones po Prancūziją ir Italiją, taip pat reklamuodama Wynn Resorts Wynn Al. Marjano salos projektas Ras Al Khaimah mieste.

P. Azimos prašymas dėl arešto kyla dėl pastarojo turto išeikvojimo, įskaitant tariamą 30 m. gegužės 2024 d. Marriott Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace viešbučio Tbilisyje, Gruzijoje, pardavimą, kuris daugiau nei 15 metų priklausė Ras Al Khaimah Georgia LLC. visiškai priklausanti RAKIA dukterinė įmonė.

Reklama

Tačiau neseniai viešbutis, matyt, buvo parduotas už maždaug 45 milijonus dolerių Tbilisi Hotel Holdings LLC – naujai įsteigtai bendrovei, kuri turi „tokius pačius direktorius kaip RAKIA Georgia ir, atrodo, priklauso Ras Al Khaimah subjektui“. Perdavimo dokumentą „tiek pirkėjo, tiek pardavėjo vardu pasirašė tas pats asmuo“ [žr. pridedamo sprendimo 4 punktą].

Teismas palaikė pono Azimos bandymus užkirsti kelią tolesniam RAKIA turto iššvaistymui, pažymėdamas, kad „atrodo, kad RAKIA imasi veiksmų, kad įsitikintų, jog yra pagrįsta“. Teisėjo Michaelo Greeno išduotas visuotinis įšaldymo įsakymas šiandien buvo pratęstas neribotam laikui (arba tol, kol bus patenkintas 21 mln. svarų sterlingų, skolingas ponui Azima), reikalaujant, kad RAKIA nepašalintų, nedisponuotų, nesusidurtų su jomis ir nesumažintų jo vertės Anglijoje ir Velse arba už jo ribų, iki 21 mln. svarų sterlingų vertės.

Peržengiant įprastų įsakymų dėl arešto ribas, ponui Azima suteiktas įsakymas dar labiau apriboja RAKIA tiesiogiai ar netiesiogiai nuosavybės teise priklausančių arba jos kontroliuojamų įmonių subjektų teisę disponuoti bet kokiu atitinkamu turtu, juo naudotis arba sumažinti jo vertę Anglijoje ar už jos ribų. ir Velse, iki tos pačios vertės, todėl sugaunamos bet kokios dukterinės įmonės, kurios gali bandyti išvengti vykdymo veiksmų išsklaidydamos turtą. RAKIA taip pat privalėjo pateikti J. Azima viso savo turto, kurio vertė viršija 50,000 XNUMX GBP, sąrašą, nesvarbu, ar jis yra jos vardu, ar ne.

Jei RAKIA arba jų pareigūnai Naser Thafer Husni Al Bustami ir Mohamad Sultan Al Qadi nepaklūsta šiam įsakymui, jie gali būti paniekinti teismą, nubausti pinigine bauda, ​​areštuotas jų turtas arba, pareigūnams, įkalinti. Tai taip pat taikoma visiems JK gyvenantiems asmenims, kurie sąmoningai padeda arba leidžia pažeisti šį įsakymą.

Farhadas Azima įspėjo savininkus ir „Marriott Hotels“, kad jie neskatintų Ras Al Khaimah turto išsklaidymo.

Dr Bustami yra dabartinis RAK priklausančios karjerų eksploatavimo įmonės Stevin Rock generalinis direktorius. Jis taip pat yra daugelio kitų įmonių, kurios galiausiai priklauso RAK vyriausybei, valdyboje.

Šiuo metu J. Qadi yra RAK Investicijų ir plėtros biuro valdybos narys, o anksčiau buvo „RAK Properties“ generalinis direktorius. Jis taip pat buvo „RAK Petroleum“ ir „RAK Properties“ steigiamųjų komitetų pirmininkas.

Dr. Bustami ir J. Qadi 22 m. birželio 2022 d. RAKIA vardu pasirašė laišką Teismui, kuriame pažymėjo, kad RAKIA pasitraukė iš Azimos bylos. Daktaras Bustami taip pat davė parodymus per pirmąjį RAKIA teismo procesą, neigdamas bet kokį žinojimą apie pono Azimos įsilaužimą.

Nuotrauka Tingey traumų advokatų kontora on Unsplash

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.

Trendai