Susisiekti su mumis

Mongolija

Mongolų ryšys su Lukašenkos pinigais

Dalintis:

paskelbta

on

Mes naudojame jūsų registraciją, kad pateiktume turinį jūsų sutiktais būdais ir pagerintume jūsų supratimą. Prenumeratą galite bet kada atšaukti.

6 m. Lapkričio 2020 d. ES, Šveicarija ir JAV įšaldė 59 žmonių visame pasaulyje, įskaitant Baltarusijos autokratinio prezidento Aleksandro Lukašenkos, jo sūnaus ir jo partnerių, turtą ir sąskaitas. Vėliau paaiškėjo, kad Lukašenkos pinigų plovimo tinklas per Mongoliją siuntė dideles pinigų sumas ofšorinėms įmonėms Estijoje ir Dominikos Respublikoje.

Lukašenka turėjo keletą grynųjų pinigų karvių. Vienas buvo sunkiųjų sunkvežimių ir kasybos darbams naudojamos įrangos gamintojas „Belaz“. Baltarusijos valstybinis „Belaz“ parduoda sunkvežimius ir kitus produktus per „United Belaz Machinery“, oficialų savo pardavėją Mongolijoje.

„United Belaz Machinery“ akcininkai anksčiau buvo Mongolijos pilietis Otgonjargalas Moyle ir baltarusis Vladimiras Gennadievichas Yaprintsevas. Yaprintsevas yra tris kartus sambo pasaulio čempionas. Jis paviešino savo draugystę su Khaltmaa Battulga, Mongolijos prezidentu. Devintojo dešimtmečio viduryje jie susipažino per abipusę meilę sambo ir įkūrė bendrą įmonę Mongolijoje.

Otgonjargal Moyle yra buvęs asmeninis „Battulga“ asistentas. Ji buvo dviejų jo bendrovių - „Tumen Khishigten“ ir „Bayalgyn Khuvi“ - akcininkė. Dabar Otgonjargalas yra aukštas teisėsaugos pareigūnas Mongolijos generalinėje prokuratūroje.

„United Belaz Machinery“ turi Mongolijos dukterinę įmonę „United Belaz Machinery Investment Company“. Jis įtariamas pinigų plovimu Lukašenkai, prisidengdamas Mongolijoje parduodama kasybos įrangą.

„United Belaz Machinery“ nuosavybės teisę pora perleido Estijoje ir „Blustait“, Dominikos Respublikoje registruotai bendrovei „Meress“.

Manoma, kad šių ofšorinių bendrovių tikrieji savininkai yra susiję su Lukašenka.

reklama

„United Belaz“ reikalai yra griežtai saugomi. Teigiama, kad jos pelningos atstovybės yra skiriamos tik tiems, kurie yra susiję su aukščiausiais Lukašenkos režimo lygmenimis ir šalimi, kurioje jis parduoda įrangą, šiuo atveju - Mongolija.

Estijos ir Dominikos Respublikos bendrovių vaidmenis ir tai, kokie fondai jas pasiekia, reikia papildomų tyrimų ne tik Mongolijoje, bet ir tarptautinėse teisėsaugos agentūrose.

„ProPublica“ paskelbė gilią ataskaitą „McKinsey ištremta šalis“, kurioje išsamiai aprašyta tariama korupcija, susijusi su Mongolijos geležinkelių tiesimo schema ir fiktyvios galimybių studijos sukūrimu. Battulga, tuometis kelių, transporto ir miestų plėtros ministras, ir jo patarėjas Chuluunkhuu Ganbat buvo labai susiję. Pirmasis „Belaz“ atstovybės akcininkas Otgonjargalas Moyle taip pat buvo priimtas kaip „Battulga“ partneris.

Po Battulgos išrinkimo prezidentu ir po to pasitraukusio bylą tiriančio generalinio prokuroro ir antikorupcinės agentūros vadovo pasitraukimo iš baudžiamojo persekiojimo ir perspektyvos baigėsi.

Geležinkelio tyrimo metu buvo teigiama, kad milijonus JAV dolerių grynųjų pinigų Otgonjargalas Moyle'as deponavo su „Battulga“ susijusių bendrovių ir fondų sąskaitose. Neaišku buvo tai, kaip žmogus, turintis gana kuklias priemones ir neturintis didelių viešai deklaruotų pajamų, galėjo gauti dideles grynųjų pinigų sumas. Ar jis buvo prijungtas prie Belazo? Vėlgi, mes to nesužinosime, kol Mongolijos ir tarptautinės teisės agentūros tinkamai to neišnagrinės.

Otgonjargalas Moyle'as yra Beno Moyle'o, „Battulga“ kontroliuojamo „C1 TV“ įkūrėjo ir buvusio direktoriaus, žmona ir dažnai išlaisvina išpuolius prieš savo vietos politinius oponentus. Ben Moyle yra JK pilietis.

Reikia tikėtis, kad Otgonjargalas neįgijo JK pilietybės, nes pagal Mongolijos įstatymus dviguba pilietybė yra draudžiama. Mongolijoje vyriausybės tarnautojo darbas, ypač teisėsaugos srityje, laikomas „valstybės tarnybos specialiosios tarnybos skyriumi“ ir turi aukštesnę reikalavimų laikymosi ribą, nes užsienio pilietis yra sunkus nusikaltimas.

„United Belaz Machinery“ valstybei priklausančią „Baganuur“ kasyklą tiekė keturiais anglies sunkvežimiais, keturiais savivarčiais ir buldozeriu. Iš Mongolijos plėtros banko ji gavo 18.6 mlrd. MNT, kad įgyvendintų anglies smulkinimo ir pakrovimo įrenginio išplėtimo projektą, kuris niekada nebuvo grąžintas.

Iš viso valstybinei vario kasyklai „Erdenet“ buvo tiekiama 35 vienetai „Belaz“ įrangos, kurios vertė 27 mlrd. MNT. Tariamai suklastoti dokumentai, o „Belaz“ įtariamas bendradarbiavęs su gamyklos vadovybe.

Ar „Battulga“ darė spaudimą ir įtaką šiems sandoriams, kurie taip pat buvo susiję su aukštesnėmis nei rinkos kainomis? Jei taip, jam kyla nepatogių klausimų. Piktnaudžiavimas valdžia ir pirmenybė konkrečiam tiekėjui yra kriminaliniai nusikaltimai pagal Mongolijos įstatymus.

Įrodymai labai rodo, kad egzistuoja pasaulinis turto ir verslo tinklas, susijęs su pinigų plovimu per Mongoliją Lukašenkai.

Tarpvyriausybinė finansinių veiksmų darbo grupė anksčiau skyrė pinigų plovimui Mongoliją ir įtraukė šalį į „pilkąjį sąrašą“ tautų, kurių sistemose yra trūkumų, kuriuos reikia atidžiau stebėti. Dabar reikia išsamaus tyrimo ne tik dėl galimo Mongolijos prezidento ir aukšto lygio teisėsaugos pareigūno pinigų plovimo, bet ir dėl nuvilto Europos valdovo.

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.

Trendai