Susisiekti su mumis

Mongolija

Mongolų ryšys su Lukašenkos pinigais

Dalintis:

paskelbta

on

Mes naudojame jūsų registraciją, kad pateiktume turinį jūsų sutiktais būdais ir pagerintume jūsų supratimą. Prenumeratą galite bet kada atšaukti.

6 m. Lapkričio 2020 d. ES, Šveicarija ir JAV įšaldė 59 žmonių visame pasaulyje, įskaitant Baltarusijos autokratinio prezidento Aleksandro Lukašenkos, jo sūnaus ir jo partnerių, turtą ir sąskaitas. Vėliau paaiškėjo, kad Lukašenkos pinigų plovimo tinklas per Mongoliją siuntė dideles pinigų sumas ofšorinėms įmonėms Estijoje ir Dominikos Respublikoje.

Lukašenka turėjo keletą grynųjų pinigų karvių. Vienas buvo sunkiųjų sunkvežimių ir kasybos darbams naudojamos įrangos gamintojas „Belaz“. Baltarusijos valstybinis „Belaz“ parduoda sunkvežimius ir kitus produktus per „United Belaz Machinery“, oficialų savo pardavėją Mongolijoje.

„United Belaz Machinery“ akcininkai anksčiau buvo Mongolijos pilietis Otgonjargalas Moyle ir baltarusis Vladimiras Gennadievichas Yaprintsevas. Yaprintsevas yra tris kartus sambo pasaulio čempionas. Jis paviešino savo draugystę su Khaltmaa Battulga, Mongolijos prezidentu. Devintojo dešimtmečio viduryje jie susipažino per abipusę meilę sambo ir įkūrė bendrą įmonę Mongolijoje.

reklama

Otgonjargal Moyle yra buvęs asmeninis „Battulga“ asistentas. Ji buvo dviejų jo bendrovių - „Tumen Khishigten“ ir „Bayalgyn Khuvi“ - akcininkė. Dabar Otgonjargalas yra aukštas teisėsaugos pareigūnas Mongolijos generalinėje prokuratūroje.

„United Belaz Machinery“ turi Mongolijos dukterinę įmonę „United Belaz Machinery Investment Company“. Jis įtariamas pinigų plovimu Lukašenkai, prisidengdamas Mongolijoje parduodama kasybos įrangą.

„United Belaz Machinery“ nuosavybės teisę pora perleido Estijoje ir „Blustait“, Dominikos Respublikoje registruotai bendrovei „Meress“.

reklama

Manoma, kad šių ofšorinių bendrovių tikrieji savininkai yra susiję su Lukašenka.

„United Belaz“ reikalai yra griežtai saugomi. Teigiama, kad jos pelningos atstovybės yra skiriamos tik tiems, kurie yra susiję su aukščiausiais Lukašenkos režimo lygmenimis ir šalimi, kurioje jis parduoda įrangą, šiuo atveju - Mongolija.

Estijos ir Dominikos Respublikos bendrovių vaidmenis ir tai, kokie fondai jas pasiekia, reikia papildomų tyrimų ne tik Mongolijoje, bet ir tarptautinėse teisėsaugos agentūrose.

„ProPublica“ paskelbė gilią ataskaitą „McKinsey ištremta šalis“, kurioje išsamiai aprašyta tariama korupcija, susijusi su Mongolijos geležinkelių tiesimo schema ir fiktyvios galimybių studijos sukūrimu. Battulga, tuometis kelių, transporto ir miestų plėtros ministras, ir jo patarėjas Chuluunkhuu Ganbat buvo labai susiję. Pirmasis „Belaz“ atstovybės akcininkas Otgonjargalas Moyle taip pat buvo priimtas kaip „Battulga“ partneris.

Po Battulgos išrinkimo prezidentu ir po to pasitraukusio bylą tiriančio generalinio prokuroro ir antikorupcinės agentūros vadovo pasitraukimo iš baudžiamojo persekiojimo ir perspektyvos baigėsi.

Geležinkelio tyrimo metu buvo teigiama, kad milijonus JAV dolerių grynųjų pinigų Otgonjargalas Moyle'as deponavo su „Battulga“ susijusių bendrovių ir fondų sąskaitose. Neaišku buvo tai, kaip žmogus, turintis gana kuklias priemones ir neturintis didelių viešai deklaruotų pajamų, galėjo gauti dideles grynųjų pinigų sumas. Ar jis buvo prijungtas prie Belazo? Vėlgi, mes to nesužinosime, kol Mongolijos ir tarptautinės teisės agentūros tinkamai to neišnagrinės.

Otgonjargalas Moyle'as yra Beno Moyle'o, „Battulga“ kontroliuojamo „C1 TV“ įkūrėjo ir buvusio direktoriaus, žmona ir dažnai išlaisvina išpuolius prieš savo vietos politinius oponentus. Ben Moyle yra JK pilietis.

Reikia tikėtis, kad Otgonjargalas neįgijo JK pilietybės, nes pagal Mongolijos įstatymus dviguba pilietybė yra draudžiama. Mongolijoje vyriausybės tarnautojo darbas, ypač teisėsaugos srityje, laikomas „valstybės tarnybos specialiosios tarnybos skyriumi“ ir turi aukštesnę reikalavimų laikymosi ribą, nes užsienio pilietis yra sunkus nusikaltimas.

„United Belaz Machinery“ valstybei priklausančią „Baganuur“ kasyklą tiekė keturiais anglies sunkvežimiais, keturiais savivarčiais ir buldozeriu. Iš Mongolijos plėtros banko ji gavo 18.6 mlrd. MNT, kad įgyvendintų anglies smulkinimo ir pakrovimo įrenginio išplėtimo projektą, kuris niekada nebuvo grąžintas.

Iš viso valstybinei vario kasyklai „Erdenet“ buvo tiekiama 35 vienetai „Belaz“ įrangos, kurios vertė 27 mlrd. MNT. Tariamai suklastoti dokumentai, o „Belaz“ įtariamas bendradarbiavęs su gamyklos vadovybe.

Ar „Battulga“ darė spaudimą ir įtaką šiems sandoriams, kurie taip pat buvo susiję su aukštesnėmis nei rinkos kainomis? Jei taip, jam kyla nepatogių klausimų. Piktnaudžiavimas valdžia ir pirmenybė konkrečiam tiekėjui yra kriminaliniai nusikaltimai pagal Mongolijos įstatymus.

Įrodymai labai rodo, kad egzistuoja pasaulinis turto ir verslo tinklas, susijęs su pinigų plovimu per Mongoliją Lukašenkai.

Tarpvyriausybinė finansinių veiksmų darbo grupė anksčiau skyrė pinigų plovimui Mongoliją ir įtraukė šalį į „pilkąjį sąrašą“ tautų, kurių sistemose yra trūkumų, kuriuos reikia atidžiau stebėti. Dabar reikia išsamaus tyrimo ne tik dėl galimo Mongolijos prezidento ir aukšto lygio teisėsaugos pareigūno pinigų plovimo, bet ir dėl nuvilto Europos valdovo.

Mongolija

Piktybinė kasykla siautėjusio politinio mūšio centre

paskelbta

on

Pasaulyje, kuriame antraštėse dominuoja „Brexit“ ir nepaliaujamas slegiančios kovos statistikos ciklas, visuomenės dėmesio išvengė didžiulės geopolitinės reikšmės istorija. Viena didžiausių, vertingiausių ir žymiausių minų pasaulyje yra įsiūčio politinio mūšio centre. Tai turėtų tapti didžiuliu ginčų dalyku būsimuose prezidento rinkimuose, rašo Tori Macdonaldas.

Mongolijoje, Pietų Gobio regione, link sienos su Kinija, yra vienas turtingiausių pasaulyje metalo šaltinių. Tai milžiniška „Oyu Tolgoi“ vario kasykla, 34% valdo Mongolijos vyriausybė ir „Turquoise Hill“, kurios didžioji dalis priklauso „Rio Tinto“.

Kasykla pradėjo gaminti virš žemės 2011 m., O po žeme plečiantis vario kiekis turėtų išaugti iki 500,000 30 tonų per metus, o „Oyu Tolgoi“ bus trečias pasaulio reitinge. Sunku pagalvoti apie pramoninę vietą, kurioje yra tiek daug: Mongolija yra besivystanti šalis, o pilnai gaminant didžioji kasykla sudarys daugiau nei XNUMX% viso jos BVP. Lygtis paprasta: efektyviai dirbant kasyklai, Mongolija gali pasiekti aukštesnį klestėjimo lygį; be jo tauta ir jos žmonės toliau kovos.

Visa tai paaiškina, kodėl kasykla tapo aukšto lygio politinių ginčų ir intrigų magnetu. Buvęs Mongolijos ministras pirmininkas Batboldas Sukhbaataras išlieka vyriausiuoju valdančiosios Liaudies partijos nariu ir yra vienas iš 2021 m. Nors Batboldas nebuvo derybų grupės narys, kai buvo sudarytas susitarimas dėl minos plėtros, jis buvo užsienio reikalų ministras. Vėliau, būdamas ministru pirmininku, jis ryžtingai buvo rinkų šalininkas, pažangus ir modernizatorius.

Kasykla, kuri buvo pagrindinis didžiųjų Europos ir JAV investuotojų magnetas, tapo naujos, atviros verslui, Mongolijos simboliu. Kai kurie tam priešinasi dėl tos pačios priežasties. Jie piktinasi užsieniečių buvimu, manydami, kad kasykla ir jos varis priklauso Mongolijai. Jie kaltina „Turquoise“ ir „Rio Tinto“, kad jie išnaudojo šalies gamtos išteklius ir nepakankamai grąžino pinigus.

Jei jis stovės, greičiausiai Batboldui priešinsis dabartinis prezidentas Khaltmaagiinas Battulga. Jis yra Vladimiro Putino gerbėjas, moka rusų kalbą, mėgsta Putino mėgstamą dziudo sportą ir turi partnerę rusę Angelique. Savo inauguracijos metu jis stengėsi pritariančiai paminėti Rusiją ir Kiniją.

„Battulga“ siekė išplėsti užjūrio įmonių spektrą, skatindama juos finansuoti plėtrą ne kasybos sektoriuose. Jis taip pat prikelia įstatymo projektą, kuriame reikalaujama, kad užsienio investuotojai naudotųsi Mongolijos bankais. Pasiūlymas anksčiau buvo atmestas kaip neveikiantis ir gali atbaidyti užsienio firmas, tačiau nuo to laiko jis vėl pasirodė. Vargu ar jie rizikuos savo pinigais, jei yra tikimybė, kad vieną dieną vyriausybė gali įšaldyti sąskaitas ir blokuoti pervedimus. Šis žingsnis gali būti triukas, skirtas spausti „Rio Tinto“ - dalis platesnio plano korporacijos rankoms palengvinti.

Vis dėlto nerimą kelia tai, kad taip elgdamasi „Battulga“ gali atkalbėti kitus investuotojus ir sąmoningai ar netyčia atverti duris į Rusiją ar Kiniją, kurios abi norėtų patekti į „Oyu Tolgoi“ rankas. Tokį žingsnį atidžiai stebėtų JAV. Kaip ką tik atrado ES, Joe Bideno administracija Kinijos atžvilgiu atrodo tiek karinga, kiek buvo Donaldas Trumpas. Tik šią savaitę Jake'as Sullivanas, Bideno patarėjas nacionalinio saugumo klausimais, viešai išreiškė susirūpinimą dėl šiuo metu deramasi dėl ES ir Kinijos verslo investicijų susitarimo.

Tokiu būdu kasykla tapo pagrindine diskusija apie Mongolijos ateities kryptį - politinį futbolą artėjant rinkimams. Temperatūrą pakėlė Niujorke ir Mongolijoje pradedant ieškinius dėl Batboldo korupcijos, susijusios su kasyklos plėtojimo sutartimis - tvirtina, kad buvęs ministras pirmininkas neigia. Niujorko teismas surado Batboldą ir atmetė ieškinį, tačiau tai rodo jo oponentų pasiryžimą miną paversti problema

Veiksmai, kurie, kaip teigiama, yra trijų Mongolijos vyriausybinių agentūrų vardai, pakėlė antakius. Jie laikomi sąmoningai politiniais, iš tikrųjų vykdančiais dabartinio prezidento pasiūlymus, skirtus susilpninti varžovo Batboldo nacionalinę ir tarptautinę padėtį. Juos koordinavo Mongolijos generalinio prokuroro pavaduotojas, kurį pats paskyrė prezidentas - tai taip pat neliko nepastebėta.

Bylinėjimasis yra brangus, jame dalyvauja daugybė teisininkų komandų. Agentūros savo pastangas grindžia verslo ir finansų tyrinėtojo veterano, žvalgybos agentūros „Kroll“ įkūrėjo Juleso Krollo parengta ataskaita, kuriai dabar vadovauja savo „K2“ konsultacijos. Kritikai domisi, kiek mokama advokatams ir Julesui Krollui, ir ar tokia aiškiai politinė taktika yra tinkamas viešųjų pinigų panaudojimas, ypač tuo metu, kai Mongolija turėtų bandyti taupyti lėšas, kad gautų vakcinas nugalėti „Covid-19“.

Continue Reading

EU

Mongolijos prezidentas Tsakhiagiin Elbedorj apsilanko Europos Parlamentą

paskelbta

on

20150609PHT64297_originalCachiagijinas Elbegdoržas savo kalboje Europos Parlamente metu

„Mongolija bus strateginis ES inkaras rytuose“, - sakė Mongolijos prezidentas Tsakhiagiinas Elbedorjas, kreipdamasis į EP narius per plenarinę sesiją Strasbūre, birželio 9 d., Antradienį. Tai yra pirmasis Ebedorj vizitas į Parlamentą po išrinkimo 2009 m. Gegužės mėn. Savo kalboje jis kalbėjo apie savo šalies perėjimą prie demokratijos ir Europos Sąjungos paramą bei bendradarbiavimą per šį laiką.

"Mes buvome nuo labiausiai izoliuoto ir uždaro komunistinio režimo pasaulyje prie vieno atviriausių. Šiandien turime dinamišką rinkos ekonomiką, gyvybingą, kūrybingą visuomenę", - sakė Elbedorj. Prezidentas pabrėžė ES paramos ir bendradarbiavimo svarbą: „Jūs buvote su mumis, kai mums labiausiai reikėjo jūsų paramos; buvote su mumis, kai mums reikėjo jūsų padrąsinimo balso“.

Pristatydamas „Elbedorj“, EP pirmininkas Martinas Schulzas sakė, kad 2016 m. Birželio mėn. Mongolijoje vyks 2016 m. Azijos ir Europos susitikimas („Asem“). " jis pasakė.

reklama

Continue Reading
reklama
reklama
reklama

Tendencijos