Susisiekti su mumis

Rusija

Nikolajaus Levitskio šešėliniai sandoriai Honkongo akcijų rinkoje

Dalintis:

paskelbta

on

EU TODAY pranešimai

Geriausiai dėl savo įmonių bankrotų žinomas Rusijos verslininkas Nikolajus Levitskis, anksčiau pastebėtas tarp „Geotech“ Oil Service Holding įkūrėjų ir nuo tada ėjęs diskrecinio tresto patikėtinių valdomo ir valdomo „EuroChem“ generalinio direktoriaus pareigas. 2006 m., po dalyvavimo keliuose nesėkminguose verslo projektuose, aktyviai teikia paslaugas kaip Rusijos oligarchų, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, nominalusis turto turėtojas-turtas.

„Levitskiy“ supirkinėja su stambiu kapitalu susijusių projektų akcijas, vykdydamas rinkos manipuliacijas Hong Kong Limited biržoje listinguojamomis akcijomis.

Po plataus masto Rusijos įsiveržimo į Ukrainą nemažai Rusijos milijardierių buvo įtraukti į sankcionuotų ES, JAV, JK ir kitų Vakarų šalių, apibūdinamų kaip „Vladimiro Putino rato nariai“, sąrašus.

Reaguodamos į tai, jie ieško būdų, kaip apsaugoti savo Rusijos turtą.

Per pastaruosius dvejus metus buvo sukurtas sisteminis metodas, kaip iš pažiūros įprastas turto perdavimas mažiau žinomiems Rusijos verslininkams, kurie popieriuje prisiima naujų savininkų vaidmenį.

Tipiškas atvejis yra istorija apie Nikolajų Levickį, kuris 2022 m. tapo žinomas kaip nominalus turto, kuriam taikomos tarptautinės sankcijos (Tolimųjų Rytų Vanino uostas, Primorskajos vandens elektrinė, kasybos įmonės), ir Genadijaus Timčenkos turėtojas. ir jo žentas Glebas Frankas („Tulomos“ jūrų terminalas), buvęs energetikos ministras Sergejus Generalovas (AO „NPF MIKRAN“), Borisas Aleshinas (OOO „IK Axioma“).

Ir didžioji jo fiktyvios veiklos dalis Vakarų reguliavimo institucijoms nepasiekiama.

Reklama

Nikolajus Levitskis tapo „buvusio“ turto gavėju 2022–2023 m. Bet kuriam verslo analitikui tokia įvykių seka būtų visiškai netikėta.

Mat turto pirkimas įvyko po daugelio verslo nesėkmių – skandalingo pasitraukimo iš IGSS („Geotech“), įmonės skolos padidinimo iki 700 mln. USD per finansinį sukčiavimą ir paskutinio turto („Deka“ giros gamyklos Novgorodo mieste) bankroto.

Tačiau 2022 m. balandžio mėn. Nikolajus Levitskis staiga tapo Andrejaus Melničenkos įmonės „Donalink Ltd“, kuri, kaip pranešama, turėjo kontrolinį Primorskajos vandens elektrinės akcijų paketą, pirkėju.

Dar labiau nustebino įsigijimas, įvykęs 2021–2023 m. per daugybę IRC bendrovės, didžiausios geležies rūdos gamintojos, Kimkano-Sutarsky GOK (Rūdų apdirbimo ir perdirbimo įmonės) savininkės žydų autonominiame regione. Rusijos Tolimuosiuose Rytuose.

Toks turtas kainuotų didelę kainą net sudėtingais ekonominiais laikais Rusijos Federacijoje, nes pirminė Korėjos Vyriausybės produktų rinka yra Kinija, o IRC akcijomis prekiaujama Hong Kong Limited biržoje.

Naudodami Kimkano-Sutarsky GOK perėmimą kaip iliustratyvų pavyzdį, supratome vidinį schemos veikimą, kuriame dalyvauja keli asmenys, įskaitant Mariną Kolesnikovą, veikiančią kaip Levitskio kandidatė ir kaip OOO „MIK INVEST“ savininkė (vienas iš pagrindiniai IRC akcininkai), taip pat Olga Česnokova.

Levitskiy patarėja finansų klausimais ir jo „Geotech Holding“ direktorių tarybos narė, ji taip pat yra jo nominuota „Oikku Finance“ (IRC akcininkė, aktyviai dalyvaujanti Levitskiy finansinėse schemose).

Kaip buvo perimta Kimkano-Sutarsky GOK

2021 m. gruodžio mėn. Levitskiy per savo ofšorinę įmonę Axiomi Consolidation Ltd įsigijo 29.86% IRC akcijų, kurios tuo metu buvo apsunkintos Gazprombank naudai su 113 mln. USD kreditu, suteiktas Kimkano-Sutarsky GOK (toliau – KS GOK).

Vos po dviejų mėnesių, 2022 metų vasarį, „Gazprombank“ „netikėtai“ perleido savo paskolos teises OOO „MIK INVEST“, registruotos nominuotos Marinos Kolesnikovos vardu, naudai.

Siekdamas užtikrinti visišką įmonės veiklos kontrolę, 2022 m. liepos mėn. Levitskis sudarė savo marionetinę IRC direktorių valdybą, kurią sudaro asmenys, anksčiau dirbę Levitskiui kitose jo įmonėse: Denisas Čeredničenka, Dmitrijus Dobrjakas, Natalija Ožegina, Vitalijus Šeremetas, Aleksejus. Romanenko.

Vykdomuoju direktoriumi buvo paskirtas Denisas Vitaljevičius Čeredničenka – buvęs Levitskiy pavaldus ir buvęs „Geotech Holding“ viceprezidentas ir direktorių tarybos narys.

Jam vadovaujant Direktorių valdybai, Nikolajus Levitskis sugebėjo įgyvendinti IRC akcijų paketo supirkimo ir konsolidavimo schemą. Jis tai padarė naudodamas pagrindinės, pajamas gaminančios KS GOK įmonės lėšas.

Siekdamas sustiprinti visišką turto kontrolę, 16.7 m. spalio mėn. IRC papildomai išleido 2022 % akcijų. Pastebėta, kad tai buvo padaryta nemokamai.

Naujos akcijos pagal susitarimą buvo parduotos MIK INVEST už 19 mln. USD už tą patį kreditą grąžinti.

Lėšos atkeliavo į IRC ir kitą dieną, Korėjos vyriausybei grąžinus kreditą MIK INVEST naudai, jos buvo grąžintos į pradinį šaltinį, o dėl tokios schemos MIK INVEST tapo nauju IRC akcininku, turinčiu 16.7 % akcijų.

Siekdamas išvengti reguliuotojų dėmesio, 2023 m. liepos mėn. Levitskiy perregistravo savo paketą, „atskiestą“ papildoma emisija ir jau neapsunkintą įkeitimu, ir sudaro 24.88% akcijų, iš „Axiomi Consolidation Ltd.“ į kitą savo ofšorinę bendrovę „Axioma Capital“. FZE (įsikūrusi Jungtiniuose Arabų Emyratuose), o iš „Ineth Limited“ įsigijo papildomai 1.01 proc.

Be to, 2023 m. lapkritį Levitskiy įsigijo 4.72% akcijų iš savo „Oikku Finance“ (matyt, priklauso buvusiai jo pavaldinei ir nominuotai Olgai Česnokovai). Sandorio suma buvo 47 mln. HKD (6 mln. USD).

Pažymėtina, kad „Oikku Finance“ įsigijo savo akcijų paketą (4.72 %) už tuos pačius 6 mln. USD 2022 m., kuris buvo gautas per daugybę sandorių, iš pradžių iš Kimkano-Sutarsky GOK dėl MIK INVEST, o vėliau iš „Oikku Finance“. vėl pritarus direktorių valdybai, kurią visiškai kontroliuoja Levitskiy.

Dėl to iki 2023 m. lapkričio mėn. Levitskiy turėjo sukaupęs 30.61% IRC akcijų, o MIK INVEST - 16.67%.

Po to Levitskiy įmonė Axioma Capital FZE išplėtė akcijų išpirkimo pasiūlymą kitiems akcininkams už tą pačią kainą – 0.118 HKD už akciją, įvertindama visą IRC 1 mlrd. HKD (129 mln. USD).

Plačiai užmerktos reguliatorių akys

Iš esmės per beveik dvejus metus įmonė buvo perkelta iš sankcijų zonos minimaliomis sąnaudomis, nes Levitskiy struktūros visiškai kontroliuoja Kimkano-Sutarsky GOK.

Štai kodėl įmonė visus uždirbtus pinigus turi atiduoti savo akcininkui (MIK INVEST) skoloms aptarnauti. Tokio susitarimo būtų buvę neįmanoma įgyvendinti be valdžios institucijų dalyvavimo.

Ir taip į schemą įsitraukia senas Levitskio pažįstamas, aktyvus žydų autonominės srities gubernatorius Rostislavas Goldšteinas.

„Šilti santykiai“ tarp verslininko ir regiono vadovo siekia 2003 m., kai Levitskis ėjo Komi Respublikos vicegubernatoriaus pareigas, o Goldshteinas buvo Komi Respublikos Valstybės tarybos pirmininkas.

Be tylaus sutikimo dėl schemos vykdymo, „draugiško“ gubernatoriaus buvimas Korėjos Vyriausybei suteikė papildomų mokesčių lengvatų, kurios sudaro 10 % žydų autonominio regiono mokestinių pajamų.

Nors šiuolaikinėje Rusijoje tokios schemos nėra neįprastos, tarptautinių reguliavimo institucijų susidomėjimo stoka glumina.

Honkongo vertybinių popierių birža neatskleidžia visų trijų pastaraisiais sandoriuose dalyvavusių bendrovių – Axioma Capital FZE, Oikku Finance ir MIK INVEST – sąsajų, nepaisant akivaizdaus bendro KS GOK finansavimo šaltinio ir glaudaus tarpusavio ryšio per abipusio finansavimo grandines.

Be to, ponia Česnokova 2021–2022 m. nuolat gaudavo finansavimą iš OOO „MIK“ per „Levitskiy“ įmones per savo įmones. OOO „MIK“ priklauso tam pačiam Levitskiy kandidatui kaip ir MIK INVEST MA Kolesnikova.

2022 m. pats J. Levitskiy per KS GOK ir MIK INVEST gavo finansavimą asmeniškai sau ir savo OOO „IK „AXIOMA“, kuriai turtas buvo perduotas siekiant išvengti sankcijų.

Dėl to Levitskiy ir jo dukterinės įmonės, neteisingai išpirkdamos akcijas už kainą, labai skirtingą nuo tikrosios rinkos kainos, 47% IRC akcijų konsolidavo vieno nominalaus akcininko rankose.

Akcijų įsigijimą finansavo pats emitentas IRC, gaudamas lėšas iš KS GOK.

Tai, kad sąžiningi IRC akcininkai buvo suklaidinti šiais tikslais, jau seniai turėjo būti reguliavimo institucijų tyrimo objektu.

Kol nebus atliktas toks patikrinimas, schemos išplėtimo ir tolesnio kitų akcininkų akcijų sumažėjimo rizika yra labai didelė.

NB. Ankstesnėje šio straipsnio versijoje Andrejus Melničenko buvo klaidingai nurodytas kaip „EuroChem“ savininkas.

P. Melničenka buvo diskrecinio patikėjimo gavėjas iki 2022 m. kovo mėnesio, tačiau nuo tada jis su juo nesusijęs. Jis taip pat nėra susijęs su turtu, kurį nominaliai gali turėti Nikolajus Levitskis. 

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.

Trendai