Iždas sankcionuoja įtakingus Bulgarijos asmenis ir jų ekspansinius tinklus už korupciją

JAV iždo departamento Užsienio turto kontrolės tarnyba (OFAC) pagal „Magnitskio aktą“ sankcionavo tris Bulgarijos asmenis už jų didžiulį vaidmenį korupcijoje Bulgarijoje, taip pat už jų tinklus, apimančius 64 subjektus. Administracija mano, kad korupcija kenkia teisinei valstybei, silpnina ekonomiką ir ekonomikos augimą, kenkia demokratinėms institucijoms, tęsia konfliktus ir atima iš nekaltų civilių pagrindinių žmogaus teisių, o šiandienos veiksmai - vieninteliai iki šiol didžiausi korupcijos prevencijos veiksmai - rodo Departamento departamentas. Iždo nuolatinės pastangos patraukti atsakomybę už tuos, kurie susiję su korupcija. 

JAV vyriausybė ir toliau nustatys apčiuopiamas ir reikšmingas pasekmes tiems, kurie užsiima korupcija ir stengiasi apsaugoti pasaulio finansų sistemą nuo piktnaudžiavimo.

„Jungtinės Valstijos stovi su visais bulgarais, kurie siekia išnaikinti korupciją, skatindami atskaitomybę už korumpuotus pareigūnus, kurie kenkia Bulgarijos ekonominėms funkcijoms ir demokratinėms institucijoms“, - sakė Užsienio turto kontrolės biuro direktorė Andrea M. Gacki. „Korupcija ne tik atima iš piliečių išteklius, bet ir gali sugadinti institucijas, skirtas jiems apsaugoti. Šis paskyrimas pagal „Global Magnitsky“ sankcijų programą rodo, kad esame įsipareigoję kovoti su korupcija, kad ir kur ji būtų “.

Šis veiksmas skirtas Vassilui Kroumovui Bojkovui, žymiam bulgarų verslininkui ir oligarchui; Delyanas Slavchevas Peevskis, buvęs parlamento narys; Ilko Dimitrov Zhelyazkov, buvęs Bulgarijos valstybinės techninių operacijų agentūros viršininko pavaduotojas, paskirtas į Nacionalinį specialiųjų žvalgybos priemonių rinkimo kontrolės biurą; ir atitinkamiems asmenims priklausančios arba jų kontroliuojamos įmonės. Šie asmenys ir subjektai yra paskirti pagal vykdomąjį raštą (EO) 13818, kuris remiasi ir įgyvendina Visuotinį „Magnitsky“ žmogaus teisių atskaitomybės įstatymą ir nukreiptas į smurtinio žmogaus teisių pažeidimo ir korupcijos vykdytojus visame pasaulyje. Šios sankcijos sutampa su papildomais JAV valstybės departamento veiksmais viešai paskirti Peevskį ir Zhelyazkovą, be kita ko, pagal Valstybės, užsienio operacijų ir susijusių programų asignavimų įstatymo 7031 straipsnio c punktą dėl jų dalyvavimo didelėje korupcijoje .

Šie pavadinimai yra didžiausi „Global Magnitsky“ veiksmai, kurių buvo imtasi vieną dieną per programos istoriją, nukreipti daugiau nei 65 asmenims ir subjektams už jų reikšmingus korupcijos veiksmus Bulgarijoje. 

Korumpuota veikla, kurią vykdo šiandien paskirti asmenys, parodo, kaip visuotinė korupcija vyksta kartu su kita neteisėta veikla. Šiandienos veiksmų mastas rodo, kad Jungtinės Valstijos palaikys teisinę valstybę ir nustatys išlaidas valstybės pareigūnams ir su jais susijusiems asmenims, kurie vyriausybės institucijas naudoja asmeniniam naudai. Šiandienos paskyrimas atskleidžia Bojkovą, Peevskį ir Zhelyazkovą dėl piktnaudžiavimo viešosiomis įstaigomis siekiant pelno, o šiems asmenims ir jų įmonėms neleidžiama naudotis JAV finansų sistema. Siekdamas toliau apsaugoti tarptautinę finansų sistemą nuo korupcinių veikėjų piktnaudžiavimo, iždas ragina visas vyriausybes įgyvendinti tinkamas ir veiksmingas kovos su pinigų plovimu priemones korupcijos pažeidžiamumui pašalinti.

Šie veiksmai rodo tvirtą signalą, kad JAV stovi su visais bulgarais, kurie siekia išnaikinti korupciją. Esame pasiryžę padėti savo partneriams realizuoti visą savo ekonominį ir demokratinį potencialą, kovodami su sistemine korupcija ir traukdami korumpuotus pareigūnus atsakomybėn. Iždas ir toliau įsipareigoja bendradarbiauti su Bulgarija sprendžiant pinigų plovimo reformas, kurios lemia finansinį skaidrumą ir atskaitomybę. Kviečiame reguliavimo institucijas pranešti apie verslo riziką su šiais korumpuotais pareigūnais ir jų įmonėmis.  

reklama

Bulgarijos verslininkas ir oligarchas Vassilas Kroumovas Bojkovas (Bojkovas) keletą kartų papirko vyriausybės pareigūnus. Tarp šių pareigūnų yra dabartinis politinis lyderis ir buvęs dabar panaikintos Valstybinės lošimų komisijos (SCG) pirmininkas. Šių metų pradžioje Bojkovas taip pat planavo skirti pinigų sumą buvusiam Bulgarijos pareigūnui ir Bulgarijos politikui, kad padėtų Bojkovui sukurti kanalą Rusijos politiniams lyderiams paveikti Bulgarijos vyriausybės pareigūnus.

Šiuo metu Bojkovas yra Dubajuje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, kur sėkmingai išvengė Bulgarijos ekstradicijos dėl daugybės 2020 m. Surinktų kaltinimų, įskaitant vadovavimą organizuoto nusikalstamumo grupuotei, prievartą, bandymą papirkti pareigūną ir mokesčių vengimą. Savo tyrime Bulgarijos Respublikos prokuratūra nustatė, kad 2018 m. Vasario mėn. Bojkovas kasdien mokėjo tuometiniam SCG pirmininkui 10,000 6,220 Bulgarijos levų (maždaug 2021 USD), kad atšauktų Bojkovo konkurentų lošimų licencijas. Po šios didžiulės kyšininkavimo schemos SCG pirmininkas atsistatydino, buvo areštuotas ir SCG buvo panaikintas. Bojkovo areštas tebėra tarptautinis orderis, nes jo įtaka tęsiasi Bulgarijoje. Prieš XNUMX m. Liepos mėn. Bulgarijos parlamento rinkimus Bojkovas užregistravo politinę partiją, kuri kandidatuos į minėtus rinkimus, kad būtų nukreipta į Bulgarijos politikus ir pareigūnus.

Pagal EO 13818 Bojkovas yra paskirtas asmeniu, kuris materialiai padėjo, rėmė ar teikė finansinę, materialinę ar technologinę paramą, prekes ar paslaugas korupcijai, įskaitant valstybės turto pasisavinimą, turto pasisavinimą, paramą privatus turtas siekiant asmeninės naudos, korupcija, susijusi su vyriausybės sutartimis ar gamtos išteklių gavyba, arba kyšininkavimas. 

OFAC taip pat paskiria 58 subjektus, įskaitant Bulgarijoje registruotą Bulgarijos vasarą, kurie priklauso Bojkovui ar vienai iš jo bendrovių arba kuriuos kontroliuoja:

• Vabo-2005 EOOD, Skaitmeninių paslaugų EAD, Ede 2 EOOD, „Nove Internal EOOD“, Moststroy Iztok AD, „Galenit Invest AD“, Vabo 2008 EOOD, „Vertex Properties“ EOOD, VB valdymas EOOD, Va Bo kompanija EOOD, „Vabo Management“ EOOD, Vabo 2012 EOOD, Prim BG EAD, Eurogrupės inžinerija EAD, Kristiano GR 53 UAB AD, „Nove-AD-Holding AD“, „Bul Partners“ keliauja OOD, Kulkų prekyba OOD, „Caritex Lucky AD“, Sizif V OOD, Trakijos fondas, Vabo vidaus ADir Bulgarijos viršūnėr priklauso Bojkovui arba jį kontroliuoja.
• Rexas Loto AD priklauso arba yra jos kontroliuojamas Vabo-2005 EOOD.
• „Eurobet Partners“ OOD priklauso arba yra jos kontroliuojamas Skaitmeninių paslaugų EAD.
• „Eurobet“ OOD priklauso arba yra jos kontroliuojamas „Eurobet Partners“ OOD.
• „Eurobet“ prekyba EOOD priklauso arba yra jos kontroliuojamas „Eurobet“ OOD.
• „Vabo Systems“ EOOD, „Vato 2002 EOOD“, „Nove Development“ EOOD, Turtas-VB OOD, „Trans Nove“ OOD, „Nove Partners“ OOD, „Adler BG AD“, „Efbet Partners“ OODir Internews 98 OOD priklauso arba yra jų kontroliuojami „Nove Internal EOOD“.
• Eurosadruzhie OOD ir Dekartuokite OOD priklauso arba yra jų kontroliuojami „Vabo Systems“ EOOD.
• Skaitmeniniai žaidimai OOD, Loterijos platinimai OOD, Nacionalinė loterija OODir „Eurofootball“ OOD priklauso arba yra jų kontroliuojami Eurosadruzhie OOD.
• Nacionalinė loterija AD priklauso arba yra jos kontroliuojamas „Nove Development“ EOOD.
• „Meliora Academica EOOD“, „Domino Games“ OODir ML Build EAD priklauso arba yra jų kontroliuojami Dekartuokite OOD.
• Žaidimai neribotas OOD priklauso arba yra jos kontroliuojamas VB valdymas EOOD.
• „Evrobet“ - Rumunija EOOD ir Senieji žaidimai EOOD priklauso arba yra jų kontroliuojami Žaidimai neribotas OOD.
• Vihrogonika AD priklauso arba yra jos kontroliuojamas „Vabo Management“ EOOD.
• Vabo 2017 OOD ir Loterija BG OOD priklauso arba yra jų kontroliuojami Vabo 2012 EOOD.
• „Siguro EOOD“ priklauso arba yra jos kontroliuojamas Eurogrupės inžinerija EAD.
• Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofia OOD, Leidykla „Sport LTD“ir CSKA krepšinio klubas priklauso arba yra jų kontroliuojami „Nove-AD-Holding AD“.
• Senovės paveldas po Kr priklauso arba yra jos kontroliuojamas Trakijos fondas.

Delyanas Slavchevas Peevskis (Peevskis) yra oligarchas, anksčiau dirbęs Bulgarijos parlamento nariu ir žiniasklaidos magnatu bei reguliariai užsiimantis korupcija, naudodamasis prekyba poveikiu ir kyšiais, siekdamas apsisaugoti nuo visuomenės tikrinimo ir vykdyti pagrindinių Bulgarijos visuomenės institucijų ir sektorių kontrolę. 2019 m. Rugsėjo mėn. Peevskis aktyviai stengėsi neigiamai paveikti Bulgarijos politinį procesą 27 m. Spalio 2019 d. Savivaldos rinkimuose. Peevskis vedė derybas dėl politinio palaikymo ir teigiamo žiniasklaidos pranešimo mainais už apsaugą nuo kriminalinių tyrimų.

Peevskis taip pat užsiėmė korupcija per savo vyresnįjį žmogų Ilko Dimitrovą Zhelyazkovą (Zhelyazkovą), buvusį Bulgarijos valstybinės agentūros viršininko pavaduotoją techninėms operacijoms ir buvusį Bulgarijos valstybinės nacionalinės saugumo agentūros (DANS) pareigūną, paskirtą į Nacionalinį kontrolės biurą. Specialūs žvalgybos rinkimo įrenginiai. Peevskis pasitelkė Zhelyazkovą vykdydamas kyšininkavimo schemą, apimančią Bulgarijos rezidentų dokumentus užsienio asmenims, taip pat papirkdamas vyriausybės pareigūnus įvairiomis priemonėmis mainais į jų informaciją ir lojalumą. Pavyzdžiui, nuo 2019 m. Zhelyazkovas garsėjo siūlydamas kyšius vyresniems Bulgarijos vyriausybės pareigūnams, kurie, tikimasi, pateiks informaciją Zhelyazkovui, kad jie galėtų toliau eiti į Peevskį. Mainais Zhelyazkovas matys, kad jo pasiūlymą priėmę asmenys būtų užimti valdžios pareigas ir kas mėnesį teiktų kyšį. Peevskis ir Zhelyazkovas taip pat turėjo pareigūną, užimantį vadovaujančias pareigas pasisavinti jiems lėšas 2019 m. Kitame pavyzdyje, nuo 2018 m. Pradžios šie du vyriausybės pareigūnai vykdė Bulgarijos rezidentų dokumentų pardavimo schemą, kurioje įmonės atstovai tariamai mokėjo kyšius Bulgarijos pareigūnams. užtikrinti, kad jų klientai nedelsdami gautų pilietybės dokumentus, o ne atliktų 500,000 XNUMX USD depozitą ar lauktų penkerių metų, kol bus teisėtas prašymas apdorotas. Galiausiai Zhelyazkovas taip pat šantažavo potencialų Bulgarijos vyriausybės ministrą, pateikdamas baudžiamuosius kaltinimus iš Bulgarijos generalinės prokuratūros, jei ministras jam paskyrus daugiau nesuteikė pagalbos.

Pagal EO 13818 Peevskis ir Zhelyazkovas yra įvardijami kaip užsienio asmenys, kurie yra esami ar buvę vyriausybės pareigūnai, arba asmenys, veikiantys tokio pareigūno vardu ar jo vardu, atsakingi už bendrininkavimą ar tiesiogiai ar netiesiogiai užsiėmę, korupcija, įskaitant valstybės turto pasisavinimą, privataus turto nusavinimą asmeninei naudai, korupciją, susijusią su vyriausybės sutartimis ar gamtos išteklių gavyba, arba kyšininkavimą. 

OFAC taip pat paskiria šešis Bulgarijoje registruotus subjektus, kurie priklauso Peevskiui ar vienai iš jo bendrovių arba yra jų kontroliuojami:

• „Int Ltd EOOD“ ir „Intrust PLC EAD“ priklauso arba kontroliuoja Peevski.
• „BM Systems EAD“, „Int Invest EOOD“, „Inttrafik EOOD“ ir „Real Estates Int Ltd EOOD“ priklauso „Intrust PLC EAD“ arba ją kontroliuoja.

Todėl visas aukščiau esančių asmenų turtas ir interesai, esantys JAV, arba kuriuos valdo ar kontroliuoja JAV asmenys, yra blokuojami ir apie juos turi būti pranešta OFAC. Be to, taip pat blokuojami subjektai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso 50% ar daugiau vienam ar daugiau užblokuotų asmenų. Išskyrus atvejus, kai leidimas suteikiamas pagal OFAC išduotą bendrąją ar specialią licenciją arba kitaip netaikomas, OFAC reglamentai paprastai draudžia visus JAV asmenų ar JAV (arba tranzitu) vykstančius sandorius, susijusius su paskirtų ar kitaip užblokuotų asmenų nuosavybe ar interesais. Draudimai apima bet kokio įnašo ar lėšų, prekių ar paslaugų teikimą blokuotam asmeniui, blokuoto asmens naudai arba jo naudai, arba bet kurio tokio asmens indėlio gavimą ar lėšų, prekių ar paslaugų teikimą.

Remiantis Visuotiniu „Magnitsky“ žmogaus teisių atskaitomybės įstatymu, EO 13818 buvo išleistas 20 m. Gruodžio 2017 d., Pripažįstant, kad žmogaus teisių pažeidimų ir korupcijos paplitimas, kurio šaltinis yra visas ar didelė jo dalis už JAV ribų, pasiekė tokia apimtimi ir sunkumu, kuris kelia grėsmę tarptautinių politinių ir ekonominių sistemų stabilumui. Žmogaus teisių pažeidimai ir korupcija kenkia vertybėms, kurios yra esminis stabilios, saugios ir veikiančios visuomenės pagrindas; turėti niokojantį poveikį asmenims; susilpninti demokratines institucijas; žeminti teisinę valstybę; įamžinti smurtinius konfliktus; palengvinti pavojingų asmenų veiklą; pakenkti ekonomikos rinkoms. Jungtinės Valstijos siekia nustatyti apčiuopiamų ir reikšmingų padarinių tiems, kurie smarkiai pažeidžia žmogaus teises ar užsiima korupcija, taip pat apsaugoti JAV finansų sistemą nuo tų pačių asmenų piktnaudžiavimo.

Spauskite čia norėdami pamatyti daugiau informacijos apie paskyrimą.

Pasidalinkite šiuo straipsniu: