Kaip miglota politika sunaikino Europos banką

Dėl 10^th 2015 m. kovo mėn. JAV iždo departamento Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas (FinCEN) smogė „Banca Privada d'Andorra“ (BPA) pagal JAV įstatymus banką „pagrindiniu pinigų plovimo koncernu“ – rašo Dickas Roche'as., buvęs Airijos Europos reikalų ministras.

BPA neturėjo įspėjimo, kad jis buvo tikrinamas. Jai nebuvo suteikta galimybė atsakyti į FinCEN kaltinimus ar pamatyti jo įrodymų.

Bandymas užginčyti FinCEN JAV teismuose buvo nusivylęs, kai agentūra panaikino BPA paskyrimą, remdamasi tuo, kad bankui uždarius, jis „nebėra pagrindinė pinigų plovimo problema“. Panaikinus paskyrimą, „FinCEN“ tvirtino, kad neturi jokio pagrindo atsakyti. JAV teismai pritarė šiai „logikai“.

Iškištus BPA likučius Andoros valdžia 2016 m. pardavė bendrovei „JC Flowers“ už 29 mln. eurų, tai yra dalis pradinės vertės.

Istorija tuo nesibaigė: atsirandantys įrodymai rodo, kad BPA sunaikinimas buvo toks pat susijęs su miglota politika, tiek su pinigų plovimu, kad FinCEN buvo suvaidintas kaip „naudingas idiotas“ slaptoje policijos operacijoje ir kad jo įsikišimas buvo dar vienas nerimą keliantis dalykas. JAV eksteritorinio informavimo pavyzdys- rašo Dick Roche buvęs Airijos Europos reikalų ministras.

Akį traukiantys kaltinimai.

„FinCEN“ bylos esmė buvo ta, kad BPA aplaidumas kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu procedūromis (AML-CFT) suteikė trečiųjų šalių pinigų plovėjams (TPML) prieigą prie JAV finansų sistemos.

reklama

Šiuos kaltinimus energingai ginčija buvę BPA akcininkai. Jie nurodo, kad BPA visiškai laikėsi taisyklių ir kad Andoros reguliavimo institucijos gavo išsamias metines ataskaitas ir nepriklausomų išorės ekspertų ataskaitas apie AML ir CFT procedūras. Jie taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad nuo 2015 m. nagrinėjant daugybę teismų bylų, nebuvo nustatyta BPA pinigų plovimo.  

Akcininkai taip pat teigia, kad kadangi Andoros pagrindinei reguliavimo agentūrai vadovavo buvęs auditorius, dalyvavęs rengiant ataskaitas apie BPA, Andoros valdžios institucijos turėjo unikalią BPA veiklos įžvalgą.  

„FinCEN“ savo bylą prieš BPA palaikė keturiais akį traukiančiais kaltinimais, kuriuos visus ginčija akcininkai.

Pirmasis kaltinimas buvo susijęs su Andrejumi Petrovu, kuris apibūdintas kaip trečiosios šalies pinigų plovėjas [TPML], „įtariamas“ „ryšiais su Semionu Mogilevičiumi, vienu iš dešimties labiausiai ieškomų FTB bėglių“.  

Ispanijoje gyvenęs Rusijos pilietis Petrovas buvo buvusio Rusijos Dūmos nario Viktoro Kanaykino agentas. 2003 m. Kanaykin atidarė sąskaitą BPA su lėšomis, pervestomis iš Latvijos banko. Kadangi Kanaykino agentas Petrovas turėjo ribotą prieigą prie paskyros. Per sąskaitą jis pervedė 2.5 mln. eurų, 1.5 mln. eurų – iš JK banko sąskaitų, o likusią dalį – iš kitų Andoros bankų.

Likus dvejiems metams iki „FinCEN“ įtraukimo į BPA, Ispanijos valdžios institucijos suėmė Petrovą, įtarus, kad padėjo išplauti 56 mln. eurų.

Po Petrovo suėmimo teismo procese nebuvo nustatyta, kad BPA nusikalto. Be to, akcininkai klausia, kodėl FinCEN neišnagrinėjo kitų Andoros, JK ar Latvijos bankų, kurie turėjo sandorių su Kanaykin sąskaita.  

Antrasis FinCEN kaltinimas buvo susijęs su Venesuelos piliečių sąskaitomis. JAV agentūra teigė, kad per šias sąskaitas buvo pervesta 2 milijardai JAV dolerių iš Petroleos de Venezuela.

 Akcininkai vėl pažymi FinCEN pasakojimo trūkumus. Jie pažymi, kad lėšos BPA sąskaitose, atlikus deramo patikrinimo, buvo gautos iš JAV ir Andoros bankų, kurių nė vienas nepastebėjo jokių pažeidimų. Jie pabrėžia, kad teismo procesuose nurodytos sąskaitos buvo atblokuotos po dvejų metų patikrinimo. BPA neteisėtų veiksmų nenustatyta.

Trečiasis „FinCEN“ kaltinimas buvo susijęs su Kinijos piliečiu Gao Pingu, kurį JAV agentūra apibūdino kaip veikiantį „tarptautinės nusikalstamos organizacijos, užsiimančios prekyba pinigų plovimu ir prekyba žmonėmis“ vardu.  

2012 m. Ispanijos valdžios institucijos suėmė Gao Pingą. Tuo metu „Reuters“ jį apibūdino kaip „aukščiausio profilio kiną Ispanijoje“.

Ispanijos kovos su korupcija prokuroras apkaltino Gao Pingą ir daugiau nei 100 jo bendrininkų sistemingu mokestiniu sukčiavimu, įvykdytu 2010–2012 m. Kaltinimai apėmė nusikalstamą organizaciją, kyšininkavimą, kontrabandą, pinigų plovimą, nusikaltimus iždui ir grasinimus neteisėtu sulaikymu. 

„FinCEN“ teigė, kad Gao Pingas „mokėjo didžiulius komisinius BPA pareigūnams, kad jie priimtų grynųjų pinigų indėlius į mažiau patikrintas sąskaitas ir pervestų lėšas konkrečioms įtariamoms fiktyvių kompanijų Kinijoje“. Ji taip pat teigė, kad Gao Pingas bandė papirkti BPA, kad išlaikytų verslo partnerio Rafaelio Pallardo sąskaitą.

Akcininkai pažymi, kad Gao Pingas neturėjo sąskaitų BPA, neturėjo tiesioginių reikalų su banku, ir atmeta siūlymą, kad jis siūlytų kyšius, kad išlaikytų Pallardo sąskaitą.

Jie nurodo, kad 2010 m. padidėjus operacijų Pallardo sąskaitoje skaičius paskatino BPA pavesti KPMG atlikti peržiūrą. KPMG nenustatė nelegalios veiklos, tačiau pranešė, kad paskyra buvo susijusi su Ispanijos mokesčių slėpimu. Lėšų laikymas Andoroje siekiant išvengti mokesčių Ispanijoje Andoroje nebuvo nusikaltimas, tačiau, BPA plečiantis į Ispaniją, 2011 m. Pallardo nebeliko klientų, likus metams iki Gao Pingo arešto ir ketveriems metams iki FinCEN įtraukimo į BPA.  

BPA akcininkai ne tik pabrėžia konkrečius „FinCEN“ „įrodymų“ dėl Petrovo, Venesuelos ir Gao Ping bylų trūkumus, bet ir pabrėžia, kad visi trys atvejai buvo įtraukti atliekant specialų nepriklausomą išorinį tyrimą, pateiktą Andoros reguliavimo agentūrai INAF 2014 m.

Ketvirtoje „byloje“ FinCEN teigė, kad yra ryšys tarp BPA ir asmens, identifikuoto kaip „TPML 4“, kuris dirbo su Sinaloa narkotikų karteliu, galingiausia narkotikų prekybos organizacija Amerikoje. BPA akcininkai atmeta teiginį apie bet kokius ryšius su karteliu ir pabrėžia, kad FinCEN nepateikė įrodymų, patvirtinančių priešingai.     

Atsirandantys įrodymai

JAV teismų užtrauktą uždangą dėl „FinCEN“ veiksmų nutraukė teisiniai veiksmai Ispanijoje ir Andoroje. Įrodymai tose bylose abejoja „FinCEN“ veiksmais ir atkreipia dėmesį į slaptos ir labai politinės Ispanijos policijos operacijos vaidmenį.

Katalonų apsisprendimas tapo pagrindine 2010 m. Ispanijos politikos problema. Nenumaldomai prieštaravusi šiai idėjai Mariano Rajoy vyriausybė leido suformuoti slaptą policijos operaciją „Operation Catalonia“, kurios tikslas buvo sumenkinti Katalonijos lyderių patikimumą.

2015 m. pradėtas tyrimas dėl buvusio policijos viršininko Jose Manuelio Villarejo verslo veiklos atskleidė nuostabią medžiagą apie BPA aferą.  

Supykęs dėl jam pateiktų kaltinimų, Villarejo paviešino sprogstamą medžiagą apie operaciją Katalonija, kurioje jis buvo pagrindinis žaidėjas.

Pateikdamas prisiekusius parodymus Andoros teisme, tyrusiam BPA aferą, Villarejo paliudijo, kad jam buvo pavesta pateikti labai žalingą informaciją apie BPA ir jos dukterinę įmonę Banco Madrid JAV iždo departamentui.

Žiniasklaidos pranešimuose Villarejo apibūdino, kaip, manant, kad BPA nebuvo visiškai bendradarbiaujanti, Amerikos „žvalgybos kolegoms“ ir FinCEN buvo išsiųsti „melo pranešimai“, įskaitant kaltinimus apie BPA „Venesuelos ir Rusijos klientus“.  

Slaptas 2014 m. kovo mėn. ir pernai gegužę išleistas įrašas atskleidžia, kaip operacijos Katalonija vadovybė diskutuoja, kaip iš BPA neteisėtai išgauti Katalonijos separatistų vadovybei žalingą informaciją.

Įrašas tvirtai patvirtina BPA akcininkų, brolių Ciero, kaltinimus, kad Ispanijos valdžia, naudodama turto prievartavimą, prievartą ir šantažą, privertė BPA perduoti privačios bankininkystės informaciją, susijusią su ilgamečiu Katalonijos lyderiu Jordi Pujolu, buvusiam vadovui Marcelino Martin Blas. Ispanijos nacionalinės policijos vidaus reikalų skyriaus narys, kitas pagrindinis operacijos Katalonija žaidėjas.  

Gegužę duodamas interviu televizijai Villarejo pavadino prieš BPA taikomus metodus „neteisėtais“ ir apibūdino banką kaip „didžiausia operacijos Katalonijos auka“.

Ispanijos kongresas pripažino operacijos „Katalonija“ egzistavimą. Katalonijos parlamentas padarė išvadą, kad Mariano Rajoy ir jo administracijos nariai sumanė diskredituoti politinius varžovus.

Praėjusį birželį Andoros teisėjas iškvietė buvusį Ispanijos ministrą pirmininką Rajoy ir du jo buvusius ministrus bei buvusius Ispanijos vidaus reikalų ministerijos pareigūnus liudyti kaip kaltinamuosius dėl operacijos Katalonija ir jos vaidmens žlugus BPA. Rajoy ginčija šaukimą Madrido teismuose.

Nors prireiks laiko, kol bus išspręstos visos su BPA susijusios teisinės bylos, akivaizdu, kad miglota politika suvaidino pagrindinį vaidmenį BPA reikale. Taip pat aišku, kad šis reikalas yra dar vienas nerimą keliantis JAV eksteritorinio poveikio pavyzdys, dėl kurio ES pernelyg tyli.  

Dick Roche yra buvęs Airijos Europos reikalų ministras ir buvęs aplinkos ministras. Jis buvo pagrindinis veikėjas 2004 m., kai Airija pirmininkavo ES, kai 10 m. gegužės 1 d. 2004 šalių įstojo į ES didžiausią visų laikų plėtrą.  

Pasidalinkite šiuo straipsniu: