Ukraina: Komisija siūlo taisykles dėl ribojančias priemones pažeidusių oligarchų ir nusikaltėlių turto įšaldymo ir konfiskavimo

Europos Komisija siūlo ES ribojančių priemonių pažeidimą įtraukti į ES nusikaltimų sąrašą. Komisija taip pat siūlo naujas griežtesnes turto susigrąžinimo ir konfiskavimo taisykles, kurios taip pat prisidės prie ES ribojamųjų priemonių įgyvendinimo. Kol Rusijos agresija prieš Ukrainą tęsiasi, labai svarbu, kad ES ribojančios priemonės būtų visiškai įgyvendintos ir kad tų priemonių pažeidimas neatsipirktų. Šiandienos pasiūlymais siekiama užtikrinti, kad ribojančias priemones pažeidžiančių asmenų ir subjektų turtas ateityje galėtų būti veiksmingai konfiskuotas. Pasiūlymai pateikiami atsižvelgiant į „Užšaldyti ir paimti“ darbo grupėkovo mėn. įsteigė Komisija.

ES ribojamųjų priemonių pažeidimo pavertimas ES nusikaltimu

Pirma, Komisija siūlo įtraukti ribojamųjų priemonių pažeidimą į ES nusikaltimų sąrašą. Tai leis visoje ES nustatyti bendrus pagrindinius nusikalstamų veikų ir bausmių standartus. Savo ruožtu tokios bendros ES taisyklės leistų lengviau tirti, patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir bausti už ribojamųjų priemonių pažeidimus visose valstybėse narėse.

Ribojamųjų priemonių pažeidimas, atitinka SESV 83 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus, as tai yra nusikaltimas daugumoje valstybių narių. Tai taip pat yra ypač sunkaus nusikaltimo, nes jis gali tęsti grėsmes tarptautinei taikai ir saugumui ir turi aiškų tarpvalstybinis kontekstas, tam reikia vienodo atsako ES ir pasauliniu lygiu.

Kartu su pasiūlymu Komisija taip pat nustato, kaip būsima direktyva dėl baudžiamųjų sankcijų galėtų atrodyti Ryšys su priedu. Galimos nusikalstamos veikos galėtų būti: dalyvavimas veiksmuose ar veikloje, kuriais siekiama tiesiogiai ar netiesiogiai apeiti ribojančias priemones, įskaitant turto slėpimą; nesugebėjimas įšaldyti paskirtam asmeniui (subjektui) priklausančių, jo turimų ar kontroliuojamų lėšų; arba užsiima prekyba, pavyzdžiui, importuoja arba eksportuoja prekes, kurioms taikomi prekybos draudimai.

Kai ES valstybės narės susitars dėl Komisijos iniciatyvos išplėsti ES nusikaltimų sąrašą, Komisija pateiks teisėkūros pasiūlymą, pagrįstą pridedamu komunikatu ir priedu.

ES taisyklių dėl turto susigrąžinimo ir konfiskavimo sugriežtinimas iki ES ribojančių priemonių

reklama

Antra, Komisija pateikia pasiūlymą dėl a direktyva dėl turto susigrąžinimo ir konfiskavimo. Pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad nusikaltimai neatsipirktų, atimant iš nusikaltėlių neteisėtai įgytą naudą ir apribojant jų galimybes daryti tolesnius nusikaltimus. Siūlomos taisyklės taip pat bus taikomos pažeidus ribojančias priemones, užtikrinančias veiksmingą pajamų, gautų pažeidus ribojančias priemones, atsekimą, įšaldymą, valdymą ir konfiskavimą.

Pasiūlymas modernizuojamas ES turto susigrąžinimo taisyklės, be kita ko:

• Pratęsiant įgaliojimus Turto susigrąžinimo biurai, kad galėtų greitai atsekti ir nustatyti asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ES ribojančios priemonės, turtą. Šie įgaliojimai taip pat bus taikomi nusikalstamu būdu įgytam turtui, įskaitant skubų turto įšaldymą, kai kyla pavojus, kad turtas gali dingti.
• Išplečiant galimybes į konfiskuoti turtą kai bus priimtas Komisijos pasiūlymas išplėsti ES nusikaltimų sąrašą.
• Steigimas Turto valdymo biurai visose ES valstybėse narėse užtikrinti, kad įšaldytas turtas neprarastų vertės, kad būtų galima parduoti įšaldytą turtą, kuris gali lengvai nuvertėti arba kurį būtų brangu išlaikyti.

Vertybių ir skaidrumo viceprezidentė Věra Jourová sakė: „ES sankcijų turi būti gerbiama, o bandantys jas apeiti turi būti baudžiami. ES sankcijų pažeidimas yra sunkus nusikaltimas ir turi turėti rimtų pasekmių. Mums reikia ES masto taisyklių, kad tai patvirtintume. Kaip Sąjunga, mes giname savo vertybes ir privalome priversti tuos, kurie palaiko Putino karo mašiną, mokėti už tai.     

Už teisingumą ir vartotojus atsakingas Komisijos narys Didier Reyndersas sakė: „Turime užtikrinti, kad asmenys ar įmonės, kurie apeina ES ribojančias priemones, būtų atskaitomi. Tokie veiksmai yra kriminalinis nusikaltimas, už kurį turėtų būti taikomos griežtos sankcijos visoje ES. Šiuo metu skirtingi baudžiamųjų apibrėžimai ir sankcijos, susijusios su ribojamųjų priemonių pažeidimu, vis tiek gali būti nebaudžiamumo priežastimi. Turime panaikinti spragas ir suteikti teisminėms institucijoms tinkamas priemones, skirtas patraukti baudžiamojon atsakomybėn už Sąjungos ribojamųjų priemonių pažeidimus.

Vidaus reikalų komisarė Ylva Johansson sakė: „Nusikalstamumo bosai naudoja bauginimus ir baimę, kad nusipirktų tylą ir lojalumą. Tačiau dažniausiai jų godumas reiškia turtingą gyvenimo būdą. Tai visada palieka pėdsaką. Dabar Europos Komisija siūlo naujas priemones, skirtas kovai su organizuotu nusikalstamumu, vadovaudamasi šiuo turto keliu. Šis pasiūlymas leidžia turto susigrąžinimo pareigūnams atsekti ir įšaldyti: atsekti, kur yra turtas, ir išduoti skubų įsakymą įšaldyti. Atsekimas leidžia rasti turtą, o skubus įšaldymas suteikia laiko teismams imtis veiksmų. Šis pasiūlymas apims naujas nusikalstamumo rūšis, įskaitant prekybą šaunamaisiais ginklais ir turto prievartavimą, kurių vertė siekia 50 mlrd. EUR. Mūsų pasiūlymas taip pat siekia nepaaiškinamo turto. Tie, kurie yra nusikalstamų grupuočių viršūnėse, nebebus izoliuoti nuo baudžiamojo persekiojimo. Galiausiai sankcijų pažeidimo kriminalizavimas reiškia, kad reakcijos į nesąžiningus veikėjus laikas yra daug greitesnis.

fonas

Ribojančios priemonės yra esminė priemonė ginant tarptautinį saugumą ir skatinant žmogaus teises. Tokios priemonės apima turto įšaldymą, kelionių draudimą, importo ir eksporto apribojimus bei apribojimus bankinėms ir kitoms paslaugoms. Šiuo metu ES yra daugiau nei 40 ribojamųjų priemonių režimų, o taisyklės, pagal kurias tokių priemonių pažeidimai baudžiami, valstybėse narėse skiriasi.

Sąjunga taikė daugybę ribojančių priemonių Rusijos ir Baltarusijos asmenims ir įmonėms, taip pat sektorių priemones, kurių kai kurios taikomos 2014 m. ES ribojamųjų priemonių įgyvendinimas po Rusijos išpuolio prieš Ukrainą rodo turto nustatymo sudėtingumą. priklauso oligarchams, kurie slepia juos įvairiose jurisdikcijose per sudėtingas teisines ir finansines struktūras. Nenuoseklus ribojančių priemonių vykdymas kenkia Sąjungos gebėjimui kalbėti vienu balsu.

Siekdama sustiprinti šių ribojančių priemonių vykdymo koordinavimą Sąjungos lygmeniu, Komisija įsteigė "Užšaldykite ir paimkite darbo grupę. Darbo grupė ne tik užtikrina koordinavimą tarp valstybių narių, bet ir siekia ištirti ribojančių priemonių ir baudžiamosios teisės priemonių sąveiką. Iki šiol valstybės narės pranešė apie įšaldytą 9.89 mlrd. eurų vertės turtą ir užblokavusius 196 mlrd. eurų vertės sandorius. Dėl 11 balandis, Europolas kartu su valstybėmis narėmis, Eurojustu ir Frontex pradėjo operaciją „Oskaras“, siekdamas paremti finansinius ir baudžiamuosius tyrimus, nukreiptus į nusikalstamą turtą, priklausantį asmenims ir juridiniams asmenims, kuriems taikomos ES sankcijos.

Ribojančios priemonės veiksmingos tik tada, kai jos sistemingai ir visapusiškai vykdomos, o už pažeidimus baudžiama. Jau dabar reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas už ribojamųjų priemonių pažeidimus. Tačiau kai kurios valstybės narės taiko daug platesnius apibrėžimus, kitose taikomos išsamesnės nuostatos. Kai kuriose valstybėse narėse ribojamųjų priemonių pažeidimas yra administracinis ir baudžiamasis nusižengimas, kai kuriose – grynai baudžiamasis nusižengimas, o kai kuriose valstybėse narėse už ribojamųjų priemonių pažeidimus šiuo metu skiriamos tik administracinės nuobaudos. Šis kratinys leidžia asmenims, kuriems taikomos ribojančios priemonės, jas apeiti.

Komisija taip pat paskelbė pažangos ataskaita dėl ES saugumo sąjungos strategijos įgyvendinimo, kurioje pabrėžiamos grėsmės saugumui, kylančios dėl neišprovokuoto ir nepagrįsto Rusijos karo prieš Ukrainą. Ataskaitoje pabrėžiamas koordinuoto ES požiūrio į įvairius klausimus poreikis ir pabrėžiama, kad kova su organizuotu nusikalstamumu yra vienas iš svarbiausių ES prioritetų užtikrinant saugumo sąjungą visiems.

Daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai

Fact Sheet

Direktyvos dėl baudžiamųjų sankcijų už Sąjungos teisės dėl ribojamųjų priemonių pažeidimus link

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl ES nusikaltimų sąrašo išplėtimo įtraukiant Sąjungos ribojamųjų priemonių pažeidimus

Komunikatas ir priedas

Turto išieškojimas ir konfiskavimas

Pasiūlymas dėl turto susigrąžinimo ir konfiskavimo

ES strategija kovoti su organizuotu nusikalstamumu 2021–2025 m

Pasidalinkite šiuo straipsniu: