Susisiekti su mumis

Ukraina

Ukrainos bankas „Aljansas“ trykšta.

Dalintis:

paskelbta

on

Praėjusią savaitę Ukrainoje įvyko didelio atgarsio sulaukęs įvykis, galimai vienas reikšmingiausių šalies finansų rinkai.

Oleksiy Nosov, a partner of a prominent law firm, was reportedly caught red-handed in an attempt to bribe NABU detectives and SAP prosecutors – praneša EU Today.

Paaiškėjo, kad jis veikė „Aljanso“ banko ir valdybos pirmininkės Julijos Frolovos, kuri dėl jos dabar yra tarptautinė bėglė, interesais. įtariamas dalyvavimas pasisavinus lėšas iš „Ukrenergo“.

Šis įvykis yra susijęs su korupcija ir ilgalaike sistemine problema, kurią Nacionalinis bankas tarsi ignoravo: „Aljanso“ banko problemos yra plačiai paplitusios. Nacionalinis bankas turi reaguoti greitai ir tinkamai.

Valstybės milijonų grobstymas

Kada mes pirmą kartą parašė apie šią istoriją prieš mėnesį tai atrodė kaip eilinis vietinis įmonių konfliktas. Su žinomu oligarchu Igoriu Kolomoiskiu ir jo partneriu Mykhailo Kipermanu siejama įmonė „United Energy“ 2022 metų kovą iš valstybinės energetikos bendrovės „Ukrenergo“ gavo daugiau nei 700 mln. grivinų elektros energijos. (tuo metu apie 22 mln. eurų), tačiau už tai nesumokėjo.

Minėto sandorio garantas buvo „Aljanso“ bankas – nedidelė Ukrainos bankų sąrašo apačioje esanti finansų įstaiga. Tačiau jis taip pat atsisakė padengti savo skolas. Dėl visų baudų skola išaugo iki stulbinančių 1.2 mlrd. UAH.

Reklama

Nacionalinis kovos su korupcija biuras valstybės lėšų grobstymą tiria pastaruosius dvejus metus. Šiuo atveju „Aljanso“ banko valdybos pirmininkė Julija Frolova buvo paskelbta įtariama ir ieškoma. Dabar byla perduota teismui.

Tuo pat metu „Ukrenergo“ bando atgauti savo lėšas iš banko per teismo procesus. Kalbame apie milijardą valstybės lėšų, kurių „Ukrainos energetikai“ trūksta infrastruktūrai palaikyti elektros energijos tiekimo nutraukimo metu. O kurių prireiktų naujos įrangos įsigijimui ar tinklo atnaujinimui.

Bankas „Aljansas“ ypač išsiskyrė šioje istorijoje. Ši įstaiga priklauso buvusiam Rinato Achmetovo partneriui Oleksandrui Sosiui, bankas taip pat dažnai siejamas su Dmitrijus Firtašasgrupė, tačiau pastaroji tai neigia.

Problema yra ne tik tai, kad bankas išdavė garantiją sumai, kuri kartų viršija visus norminius limitus, bet ir tai, kad Nacionalinis bankas dėl tam tikrų priežasčių niekaip nereagavo į kitas įstaigoje susikaupusias problemas. Šis nacionalinio banko neveikimas yra akivaizdi problema, kurią reikia spręsti.

Pirma, įsipareigojimų padengti garantijas „Ukrenergo“ ignoravimas yra įprasta „Aljanso“ praktika.

Anksčiau minėjome, kad apskritai bankas išdavė garantijas už 7 mlrd. grivinų, o tai pažeidžia NBU rodiklius.

Ji taip pat dalyvauja keliose bylose, susijusiose su atsisakymu tenkinti kreditorių, ypač Gynybos ministerijos, Nacionalinės sveikatos tarnybos, Ukrainos dujų transportavimo sistemos operatoriaus, „Naftogaz Trading“ ir Jūrų uostų administracijos, reikalavimus. Ukraina.

Antra, Nacionalinis bankas patikrinimų metu nustatė, kad „Aljansas“ reguliuotojui pateikė suklastotas ataskaitas. Trečia, nebaigtos baudžiamosios bylos Nr.42017000000000445 02.17.17-2017-2018 medžiagoje nurodytas bankas, kad XNUMX-XNUMX metais Dmytro Firtash dujų įmonių vadovybė galėjo neteisėtai per banką pasiimti lėšas, dėl ko padidėjo skola „Naftogaz“.

Nacionalinis bankas į visa tai nereagavo, nors bankų sektoriuje sklandė kalbos, kad įstaiga gali būti pašalinta iš rinkos dėl NBU audito.

200,000 XNUMX USD kyšis

Taigi praėjusią savaitę įvykis iškėlė klausimą dėl laikinosios administracijos įvedimo banke. Birželio 4 d. NABU ir SAP paskelbė, kad atskleidė Miller įmonės partnerį Oleksijų Nosovą, bandydami perduoti 200,000 XNUMX USD kyšių NABU detektyvams ir SAP prokurorams už jurisdikcijos pakeitimą.

Kaip matyti iš paskelbtos bylos medžiagos, o ypač iš slapto NABU filmavimo, Nosovas keletą kartų susitiko su tarpininku ir aptarė kyšio perdavimo detales.

Kalbant apie informaciją, „Aljansas“ visais įmanomais būdais stengėsi nutildyti savo dalyvavimą šioje byloje. Iš pradžių tinklaraštininkė ir žiniasklaidos bendruomenė žiniasklaidoje paskleidė melagingus kaltinimus.

Pavyzdžiui, tariamai NABU ir SAP kyšiai buvo susiję su Mykhailo Kiperman, Ihor Kolomoiskyi partneris. Tai buvo suprantama ir iš pažiūros logiška istorija žiniasklaidai, atsižvelgiant į Kolomoiskio reputaciją.

Tačiau per kelias dienas, teismui nagrinėjant siūlymą taikyti Nosovui prevencinę priemonę, paaiškėjo, kad tai dirbtinė dezinformacija, siekiant nukreipti dėmesį nuo pagrindinės figūros – „Aljanso“ banko. Mat, anot prokuroro, Nosovas tiesiogiai parašė tarpininkui, atstovaujančiam būtent banko interesus.

Tada Aljansas bandė neigti savo santykius su Nosovu. Jie turi sutartį su Milleriu, tačiau tai yra išimtinai teisininkai Artemas Krykun-Trush, Anna Kalinchuk ir Viacheslav Kolomiychuk iš bendrovės ekonominės ir nusikalstamos veiklos.

Ir jie nenurodė Nosovui perduoti kyšio NABU detektyvams ir SAP prokurorams. Juk būtų nuostabu, jei reakcija būtų kitokia.

Nosovas yra ne tik Millerio partneris, bet ir verslo bei nusikalstamos veiklos vadovas. Būtent tie, kuriuose „Aljansas“ šiuo metu ginčijamas su „Ukrenergo“ ir NABU.

Jis yra tiesioginis šių teisininkų vadovas. Abejotina, kad jis savo iniciatyva iš savo kišenės ištrauktų 200,000 XNUMX USD ir pasiūlytų juos detektyvams. Iniciatyva kilo iš „Aljanso“ banko. Tai savo ruožtu reiškia, kad finansų įstaigai buvo būtina išvengti realios atsakomybės už dalyvavimą nusikaltime dėl valstybės lėšų grobstymo didele suma – bet kokia kaina.

Kodėl tai taip svarbu? Banko ir jo vadovybės pašalinimas iš NABU jurisdikcijos leis ženkliai sumažinti atsakomybės už nusikaltimus lygį ir sutrumpinti įkalinimo terminus ar baudų dydžius kaltiems asmenims. Korupciniai nusikaltimai labai kenkia banko reputacijai.

Tai leidžia bankui ir toliau pritraukti patiklus klientus po „investicinio patrauklumo“ skėčiu, kuris labiau primena Ponzi schemą.

Reguliatoriaus tyla

Deja, reguliarūs Nacionalinio banko auditai, kurie parodė, kokia nestabili ir nepatikima yra finansų institucija iš vidaus, neturėjo jokios įtakos. Be to, „Aljansas“ vis dar sukuria „sveikos“ organizacijos įspūdį.

Nors jis gelbsti savo reputaciją tokiu beviltišku būdu, kaip, tariamai, kyšius detektyvams ir prokurorams, taip yra, nors bankas nėra toks didelis, kad dėl jo NBU rizikuotų visos bankų sistemos stabilumu.

Atvirkščiai, tokios situacijos toleravimas parodys kitoms abejotinoms finansų institucijoms, kad reguliuotojas paprastai toleruoja korupciją ir savo globotinių nevykdymą savo įsipareigojimų klientams. Svarbiausia ataskaitoje pateikti teisingus skaičius, net jei vėliau paaiškėtų, kad ji buvo suklastota.

Dabar, kai banko vadovybė – per advokatą – buvo atskleista bandant papirkti NABU detektyvų ir SAP prokurorų lygmeniu – tai jau raudona linija ne tik pačiam bankui ar bylos rėmuose. apie skolą Ukrenergo.

Tai raudona linija pačiam NBU. Požiūris į jį turėtų parodyti vektorių, kuriuo ateinančiais metais judės visa finansų sistema: „išsivalymo“ nuo sukčių ir niekšų vektorių.

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.

Trendai