Mykola Lahun: Ukrainos oligarcho grąžinimo schemos

Buvęs savininkas„Delta“ bankasMykola Lahun, galbūt perregistravo įmones vardiniams savininkams, bet atrodo, kad jis neketina jų uždaryti - rpraneša EU Today

Buvęs Ukrainos bankininkas, buvęs 2015 metais bankrutavusio vieno didžiausių Ukrainos bankų „Delta Bank“ savininkas Mykola Lahunas greičiausiai planuoja grįžti į aktyvų verslą.

Galbūt šiuo tikslu jis inicijavo savo bankroto procedūrą kaip fizinis asmuo Kijeve, kad nurašytų didelę dalį savo skolų valstybiniams bankams ir kitiems kreditoriams.

Tačiau visiškai pasitraukti iš verslo verslininkas neplanuoja: mažiausiai pusšimtis jo Kipro įmonių dabar perleistos artimam vardiniam savininkui. Tai leis jas aktyvuoti bet kuriuo patogiu momentu ir tęsti senų schemų veikimą.

Užjūrio meistras:

Buvęs Ukrainos bankininkas ilgą laiką gyvena Vienoje, kur esą slapstosi nuo Ukrainos teisingumo.

Tėvynėje jis kaltinamas padaręs kelių milijardų nuostolių Nacionaliniam bankui, valstybiniam bankui „Ukreximbank“, „Oschadbank“ ir Indėlių garantijų fondui. Per vieną didžiausių tuo metu mažmeninių privačių bankų „Delta Bank“

Lahunas ir jo bendražygiai pervedė šimtus milijonų dolerių į kontroliuojamas ofšorines jurisdikcijas – Kiprą, Belizą, Britų Mergelių salas ir kitas. Dauguma šių epizodų buvo įtraukti į baudžiamąsias bylas Ukrainoje.

Tačiau nemaža jų dalis įstrigo pusiaukelėje. Priežastis – pernelyg sudėtingos schemos, kurias ne visada lengva išnarplioti.

Tik neseniai, 2023 m. spalį, jis buvo paskelbtas ieškomu dėl daugiau nei 76 mln.

Prieš tai, beveik aštuonerius metus po „Delta banko“ bankroto, Lahunas galėjo laisvai keliauti visame pasaulyje, nepaisant daugybės turto ir turto areštų.

Jis tuo pasinaudojo 2022 m. birželį ir persikėlė į Vieną. Iš ten jis pradėjo savo bankroto procedūrą – santykinai naują Ukrainos mechanizmą, skirtą padėti mažas pajamas gaunantiems piliečiams išvengti pernelyg didelių skolų.

Vietoj to, milijardierius nusprendė nepažeistas išlipti iš šimtų milijonų vertų skolų liūno ir atrodė, kad greičiausiai pradės naują gyvenimą Europos Sąjungoje.

„K2 Intelligence“, vienos iš pirmaujančių redakcijai prieinamų detektyvų agentūrų, tyrimo duomenimis, Lahun naudojamų sudėtingų schemų pavyzdys yra Britų Mergelių salose registruota bendrovė „Silisten Trading Limited“.

JAV bankroto teismą tiriantys tyrėjai tvirtina, kad per abejotinus sandorius daugiau nei 1 mlrd.

Daugelis šių įmonių turėjo naudos gavėjų, direktorių ar buhalterių, aiškiai susijusių su „Delta banku“. Pavyzdžiui, dalis lėšų buvo nukreipta į Ukrainos bendrovę, kurios pavadinimas iškalbingas „Bonnie ir Clyde“. Tuo pat metu keli skolininkai taip pat turėjo neįvykdytų skolinių įsipareigojimų pačiai „Silisten Trading“, siekiančių kelis šimtus milijonų dolerių.

Rezervas ateičiai
Paprastai šešėlinėse operacijose dalyvaujančios įmonės yra likviduojamos, kad būtų išvengta bet kokios atsakomybės už dalyvavimą tokiose schemose.

Tačiau Lahun taip nėra.

Visiškai įmanoma, kad jis planuoja atnaujinti savo verslo veiklą jei ne visiškai, tai bent jau išnaudodamas esamą infrastruktūrą.

Atrodo, kad tai susiję su daugybe Kipro įmonių, kurių Lahun neskuba nurašyti.

Tai „senas“ verslas, registruotas pagal Europos Sąjungos teisę, nekeliantis didelių rūpesčių finansų stebėjimo institucijoms ir pakankamai apsaugotas nuo priešiškų konkurentų perėmimų.

Remiantis Kipro registru, Lahunas perleido savo Kipro įmones vardiniams savininkams - Jelizaveta Dryomina, Irakli Dzhikia ir BSM nominantams.

Pavyzdžiui, Dryomina tapo ne tik nominaliu dešimčių Kipro firmų direktoriumi, bet ir daugelio Ukrainos įmonių, priklausančių Lahunui ir jo seseriai Antoninai. Tai apima tokias bendroves kaip „Pivdennoberezhny Holding“ ir „Pivdennoberezhny Holding-1“.

Pirmajai priklauso „Sonyachny“ gyvenamasis kompleksas, o antrajai priklauso „U Nikitskykh Vorot“ (restoranų kompleksas), kurios abi yra Jaltoje, okupuotame Kryme.

Šios įmonės turi „veidrodžius“ Rusijos registre. Be to, remiantis žiniasklaidos pranešimais, Lahun per įgaliotinius Kryme valdo žemės ūkio gamybos kooperatyvą „Černorečė“ ir apie 1,000 hektarų žemės, kurią jis nuomoja žemės ūkio įmonei „Sevastopolsky“.

Tarp „Dryomina“ Kipro turto yra Christex Enterprises Limited, kuri iki šiol buvo Jaltoje įsikūrusių „Zodiac-Center“ ir „Titan-Energo-Yug“ įmonių, kurioms priklauso dalis paplūdimio infrastruktūros Jaltoje, dauguma akcininkų.

Iki 2014 metų tai buvo Ukrainos Kryme registruotos ir Lahun kontroliuojamos įmonės, tačiau Rusijai įsiveržus į Donbasą ir aneksavus Krymą, buvęs bankininkas perregistravo verslą pagal Rusijos įstatymus, taip pripažindamas šalies agresorės jurisdikciją ir šiurkščiai pažeidęs Ukrainos įstatymus.

Anksčiau Lahuno ir jo sesers Antoninos ofšorinėms įmonėms priklausė keletas verslų Rusijoje ir Baltarusijoje. Tačiau visos šios Rusijos ir Baltarusijos įmonės dabar uždarytos, o jų savininkai Kipro – ne. Visi jie buvo perregistruoti į nominantus, susijusius su Lahun.

Tai daroma arba tada, kai kas nors nori „palaidoti“ įmonę, per daug nesijaudindamas dėl ataskaitų apie patikrinimus uždarymo metu, arba kai nori „išsilaikyti“ geresniems laikams, kai vėl gali naudoti „seną verslą su istorija“ schemose, bet oficialiai naujų savininkų vardais.

Akivaizdu, kad Lahun atveju galioja pastarasis scenarijus.

ZhK Sonyachny

Turtas Ukrainoje

Lahunas ir toliau kontroliuoja keletą Ukrainos įmonių. Nepaisant buvusio bankininko tvirtinimų, kad jo pajamos buvo išimtinai iš „Delta banko“, iš tikrųjų Lahunas investavo į daugybę kitų įmonių.

Be daugybės žemės sklypų ir žemės ūkio įmonių akcijų, jis vis dar yra įmonės, teikiančios šilumos ūkio paslaugas savo gimtajame Černigovo regione, bendrasavininkis. Per „Woodrest LLC“, „Sky Capital Management“ bendrovę ir jo partnerį Vadimą Serhijenką, Lahunas gali paveikti šildymo situaciją mažame Nižino miestelyje.

„Woodrest“ taip pat išlieka „Pirmojo visos Ukrainos kreditų biuro“ akcininku, leisdamas Lahunui arba jo vadovybei susipažinti su šimtais tūkstančių Ukrainos piliečių kredito istorijų ir galbūt vėl atidaryti finansų įstaigą (nors, greičiausiai, ne savo vardu).

Jis taip pat gali turėti įtakos "Chernihgrad" ir "Borodyaninvestments" įmonėms, užsiimančioms savo nekilnojamojo turto nuoma. Jų bendras įstatinis kapitalas viršija 80 milijonų UAH. Be to, pranešama, kad Lahunas asmeniškai išlaiko kontrolę statybos bendrovių „Bilgrad LLC“ ir „Bilhorodvodokanal LLC“, teikiančių komunalines paslaugas Bilohorodkos kaime netoli Kijevo, akcijas.

"Hanna Hutsalyuk"

Lahunas tariamai kontroliuoja kitas įmones per savo artimą bendrininkę advokatę Haną Hutsalyuk, kuri, remiantis žiniasklaidos pranešimais, gyvena Londone ir turi savo advokatų kontorą Ukrainoje.

Vidaus reikalų ministerijos registrų duomenimis, ji ir Lahun naudojasi daugybe bendrų transporto priemonių. Pagrindinė Hutsalyuk kontroliuojama įmonė yra Cypriot PE Investments Limited. Remiantis Ukrainos teismų sprendimais, ši įmonė yra „Rempton Holdings Limited“ (Belizas) teisių perėmėja.

Anot K2 Intelligence, Lahunas bandė pasinaudoti Rempton, kad įvykdytų sandorį parduoti 50% Illichivsk Grain Company („Olyr Resources“ perkrovimo terminalo), kuris galėjo būti jo ir tuometinio prezidento Petro Porošenkos aplinkos korupcinio sandorio dalis.

„PE Investments Limited“ dabar priklauso „Agro Green Management LLC“ (45151539), kurią Hutsalyuk įkūrė pernai kartu su Denysu Tarasyuku, buvusiu „Delta Bank“ teisės skyriaus vadovu. Tuo pačiu tandemu jie įkūrė „Be Right Advocacy LLC“ – advokatų kontorą, kurios advokatai atstovauja Lahun ir jo įmonėms teisminiuose ginčuose Ukrainoje.

Hutsalyukas taip pat įtrauktas į kelių kitų žemės ūkio bendrovių - "All Green LLC" (44910517) ir "Agrien" savininką.
LLC“ (45077686) – tiek per Cypriot Ecovel Limited.

Ši Kipro įmonė Ukrainoje įkūrė „Reeds LLC“ (42879774). Kita Hutsalyuk žemės ūkio įmonė yra su „Ferrara-Agro LLC“ ir „Ferrara Group LLC“ įmonėmis, susijusiomis su jos vaiko tėvu Oleksandru Romanovskiu. Šis žemės ūkio turtas gali būti Lahun verslas, perregistruotas Hutsalyuk vardu.

Tarasyukas tikriausiai yra vienintelis, kuris nepaliko Ukrainos, nors buvo liudytojas baudžiamosiose bylose, susijusiose su Lahuno piktnaudžiavimu.

Mykola Lahunas

Iki šiol PE Investments Limited, pasak K2 Intelligence, taip pat buvo susijusi su turtu Austrijoje. Jai priklausė nekilnojamojo turto nuomos įmonė OMS Immobilien GmbH, kurios turtas viršija 3 milijonus eurų.

OMS Immobilien nuo 1,252 m. balandžio 2 d. yra registruotas 30 5630 m17 žemės sklypo, esančio Gadaunererstrasse 2007, Bad Hofgastein, 606,800, savininkas. Bendrovė įsigijo žemę iš OMS Overseas Metal Service už XNUMX XNUMX eurų. Sklype yra du dideli pastatai, kurie atrodo kaip gyvenamieji. Ekspertai apskaičiavo, kad nuo tada, kai „OMS Immobilien“ ją įsigijo, žemės vertė gerokai išaugo.

OMS Immobilien dabar priklauso kitai Austrijos įmonei XASTERIA Holding, susijusiai su Andriy Parafiyinik. Šis asmuo anksčiau buvo buvusio Regionų partijos deputato Jurijaus Mirošničenko padėjėjas.

Prieš tai OMS Immobilien GmbH buvo susijusi su grupe OMS Overseas Metal Service GmbH, kuri priklausė Irinai ir Andriui Lunyovams (tikėtinai Ispanijoje gyvenantiems rusams).

Remiantis Rusijos LLC „Ruspolymet“ tinklalapiu, Luniovas yra šios bendrovės filialas, įkūręs dukterinę prekybinę įmonę Vokietijoje.

Akivaizdu, kad Mykola Lahun neplanuoja visiškai išeiti į pensiją ir nutraukti savo verslo veiklą.

Todėl jo dabartinė fizinio asmens bankroto procedūra gali būti vertinama tik kaip bandymas atkurti jo reputaciją ir pradėti atstatyti verslo veiklą Ukrainoje.

Austrijos teisinė sistema padeda įgyvendinti šį planą nuo Ukrainos teisingumo bėgliui. Tuo pačiu patikimi nominalaus turto savininkai jo tėvynėje yra pasirengę bet kada įgyvendinti visus verslininko verslo valdymo pageidavimus.

Pasidalinkite šiuo straipsniu: