#Kazakhstan apgaviko „leitenantas“, rastas lapuotame DC priemiestyje pabėgus iš JK

Aukščiausio nuteistojo kazachų sukčiaus „leitenanto“ laukia JAV teismo veiksmai po to, kai buvo susekti į ramų Vašingtono priemiestį. Rusijos verslininkas Aleksandras Udovenko 2012 m. Pabėgo iš Londono po to, kai buvo įtrauktas į kelių milijardų dolerių sukčiavimą, kurį įvykdė Mukhtaras Ablyazovas, buvęs BTA banko Kazachstane pirmininkas, remiantis JAV teismo padavimais. rašo Jamesas Hipwellas.

Šių metų pradžioje paaiškėjo, kad šiuo metu Paryžiuje gyvenantis Ablyazovas lobizavo Belgijos vyriausybę dėl rezidencijos ir paskyrė Briuselio advokatą Marcą Uyttendaele, kuris užtikrino jam saugų prieglobstį. Manoma, kad pagrindinis Uyttendaele tikslas yra užtikrinti, kad jo klientas nepatektų į JK, Rusijos, Ukrainos ir Kazachstano valdžios rankas. Ablyazovo ieškoma dėl visų šių šalių valdžios institucijų kaltinimų sukčiavimu, o Kazachstane jis taip pat pripažintas kaltu užsakęs aukšto lygio nužudymą savo buvusiam verslo partneriui.

BTA, kuri pareiškė ieškinį, tvirtina, kad kaip Ablyazovo „taškinis žmogus“ Londone, Udovenko dalyvavo kuriant platų ofšorinių kompanijų tinklą, kuris įpylė milijardus iš banko į privačias sąskaitas. Udovenko persikėlė į Ameriką ir dirbo „investicijų konsultantu“ Bethesda mieste, Merilande, Vašingtono DC lapuočiame pakraštyje. Dabar jo praeitis susitaikė su juo po to, kai BTA bankas jį susekė iki 855,000 XNUMX dolerių namo ir įteikė jam šaukimą liudyti teismuose.

Udovenko neigia kaltinimus ir tvirtina, kad jis yra „politiškai motyvuotos“ Kazachstano valdžios kampanijos auka. BTA bankas kartu su Kazachstano Almatos miestu taip pat siekia, kad Udovenko pateiktų dokumentus ir atskleistų bylas, kurias jie iškėlė prieštaringai vertinamam verslininkui Feliksui Sateriui. Nuteistas nusikaltėlis ir buvęs Donaldo Trumpo patarėjas Sateris kaltinamas padėjęs Ablyazovui ir jo tariamam sąmokslininkui (ir sūneliui) Iljui Khrapunovui apiplėšti pavogtus pinigus per jo nekilnojamojo turto projektus, įskaitant susijusius su JAV prezidentas.

Kai Ablyazovo apgaulė pirmą kartą buvo atskleista 2009 m., Jis pabėgo į JK, todėl BTA šalies teismuose iškėlė bylą prieš jį ir jo bendražygius, įskaitant Udovenko. Savo ieškinyje prieš Udovenko BTA tvirtina, kad JK teismas nustatė, kad jis buvo „vienas iš svarbiausių Ablyazovo leitenantų“. Teismo pareiškimuose teigiama, kad tai buvo Udovenko tarnavimas nominuotu savininku ir administratoriumi „pažodžiui šimtams ofšorinių kriauklių kompanijų, kurios naudodavo pagrobtus pinigus, kad palaikytų šią schemą“.

Teigiama, kad Udovenko valdė šį tinklą per investicijų kontroliuojančią bendrovę „Eastbridge Capital“, įkurtą Londone. Kai BTA teisininkai paprašė pamatyti „Eastbridge“ kompiuterio įrašus, jiems buvo pasakyta, kad jie buvo pamesti. Tačiau tyrėjai 2011 m. Sausio mėn. Galėjo nusekti Ablyazovo svainį Salimą Šalabajevą į saugyklą Londone ir rado 25 dokumentų dėžių talpyklą ir standųjį diską, kuriame išsamiai aprašyta didžioji dalis šio „shell“ kompanijos tinklo.

reklama

JK teismai pripažino Ablyazovą niekinantį už tai, kad sąžiningai neatskleidė savo turto, ir paskyrė 22 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Vis dėlto jis pabėgo į Prancūziją, kol negalėjo būti kalinamas. Remiantis teismo dokumentais: „Udovenko tuo pačiu metu arba maždaug tuo pačiu metu pabėgo iš Jungtinės Karalystės.“ JK teismai buvo paskelbę Ablyazovo turto arešto aktą, kurį BTA ir Almatos miesto ieškinys pažeidė tariamai plaudamas schemą, apimančią Sateris ir Chrapunovas. BTA taip pat teigia, kad neseniai gavo dokumentus, susijusius su įsitvirtinimu Meno saloje, kurie „patvirtina, kad Udovenko Ablyazovo vardu teikė nurodymus dėl Ablyazovo kriauklių kompanijų“.

Tai taip pat cituoja buvusius banko darbuotojus, kurie patvirtino jo „svarbą sistemai“. Reaguodamas į teismo ieškinį, Udovenko pateikė prašymą panaikinti teismo šaukimą, įpareigojantį jį liudyti. Udovenko, kurio taip pat ieškoma Rusijoje dėl kaltinimų sukčiavimu, tvirtina, kad į jį nukreipta dėl politinių priežasčių. Kol nebuvo pareikštas teismo ieškinys, Udovenko vieša asmenybė JAV buvo garbingo verslininko. Internetiniame profilyje jis apibūdinamas kaip „investicijų ir vadybos konsultantas“, dirbantis firmos Vienoje, Virdžinijoje, verslo plėtros srityje.