#RussianLaundromat - nešvarūs ES pinigai

Nors naujienos apie Rusijos skalbyklą nutilo nuo tada, kai istorija pirmą kartą sulaukė pasaulinio dėmesio 2017 m., toliau nuodugniai tiriama, kaip iš Rusijos buvo išplauti daugiau nei 21 mlrd. , į vienus didžiausių pasaulio finansų centrų, rašo Colinas Stivenso.

A Paskutinis straipsnis praneša, kad Ruslanas Rostovcevas, žymus Rusijos verslininkas, buvęs Sočio mero pavaduotojas ir Maskvos miesto pareigūnas, tariamai buvo vienas iš asmenų, dalyvavusių pasaulinėje pinigų plovimo schemoje.

Rusijos kalnakasybos magnatas Rostovcevas, pastaraisiais mėnesiais buvęs teisinių bylų Rusijoje, Graikijoje ir Kipre centre, atsidūrė viename didžiausių pasaulyje pinigų plovimo skandalų po to, kai buvo pranešta, kad buvo rasta jo įmonė „Grandwood Systems“. tariamai per žiedą pervedė daugiau nei 400 mln. USD, o 50 mln. USD perėjo per vieną sąskaitą Latvijos banke „Trasta Komercebanka“, kuris nuo tada nutraukė veiklą, kai paaiškėjo naujienos apie jo ryšius su skalbykla.

Pagal Netinkamo administravimo ir Europos korupcijos kampanija, „Grandwood Systems Ltd.“, įmonė, kurios nuosavybę Rostovtsevas tvirtina oficialiuose Kipro teismo dokumentuose, yra tik viena iš daugelio jam priklausančių įmonių, kurios tariamai išvežė šimtus milijonų iš Rusijos daugelio asmenų, įskaitant vadovus iš Rusijos, vardu. Rusijos geležinkeliai ir Donecko Liaudies Demokratinės Respublikos atstovai aneksuotame Kryme. Jo ryšiai su Donecko sritimi nėra naujiena, su "Forbes" praėjusiais metais pranešęs, kad tokio masto jo ryšiai su separatistiniu regionu, jis gavo Užsienio reikalų ministerijos pripažinimo apdovanojimą. Įtariama, kad jis reeksportavo anglį iš regiono ir, kaip pranešama, išsiuntė jas atgal į Rusiją, kol jos buvo gabenamos tarptautiniu mastu, prisidengiant rusiška anglimi.

Paskelbus šią naujieną, tai nieko nestebina "juodas kasos aparatas" asmenų vardais, kuriuos jis, kaip pranešama, papirko, įmones ir vyriausybines tarnybas, kurias jis tariamai papirko "deponuotas" pinigus ir susijusias sumas. Kipro teismai visame pasaulyje įšaldė Rostovcevo turtą, kol bus nagrinėjama jo byla. Teismui pateikti dokumentai rodo, kad jis naudojo Kipre registruotas įmones, kad nukreiptų daugiau nei £13.3 mln įvairių Grandwood Systems Ltd.

Rusijos skalbykla per Moldovos, Estijos ir Latvijos bankus pernešė nešvarius pinigus iš Rusijos į kelias ES šalis, įskaitant JK, Vokietiją ir Prancūziją. Didėjant įtampai tarp Rusijos ir Vakarų, atsižvelgiant į Skripalių apnuodijimą, tai tik dar labiau supriešina problemas.

Populiariausia BBC laida McMafia, remiantis knyga, kurios autorius yra buvęs tinklo užsienio korespondentas Misha Glenny, pabrėžė vis didėjantį Londono, kaip Rusijos nešvarių pinigų namų, populiarumą. Londono finansų rinkų dydis ir pasaulinė įtaka bei atrodo, kad jos patrauklios rusams, suteikia JK reikšmingą pranašumą, leidžiantį jai pasinaudoti dideliu svertu prieš Kremlių. Todėl Didžiosios Britanijos vyriausybė nustatė griežtesnius klientų pažinimo (KYC) reikalavimus ir įgyvendino nepaaiškintus turto orderius (UWO), kad priverstų asmenis atskleisti savo turto šaltinį.

reklama

Keletas kitų Europos šalių pasekė pavyzdžiu, ir šie žingsniai pamažu pradeda daryti poveikį, tačiau reikia daug daugiau nuveikti, kad beveik valstybinė nešvarių pinigų nukreipimo per Europą politika taptų labiau nepatogiu reiškiniu. nacionalinio saugumo reikalas.

Pasidalinkite šiuo straipsniu: