#Danske - Europos bankų tarnyba pradeda tyrimą dėl Estijos ir Danijos kovos su pinigų plovimu priežiūros institucijų

Europos bankininkystės institucija (EBI) pradėjo oficialų tyrimą dėl galimo Estijos finansinių paslaugų institucijos (Finantsinspektsioon) ir Danijos finansinių paslaugų institucijos (Finanstilsynet) padaryto Sąjungos teisės pažeidimo, susijusio su pinigų plovimo veikla, susijusia su Danske Bank ir jo Estijos banku. ypač šaka.

Tyrimas buvo pradėtas po Europos Komisijos laiško, kuriame EBI raginama pasinaudoti savo įgaliojimais ir ištirti, ar Estijos ir Danijos kompetentingos institucijos galėjo nevykdyti savo įsipareigojimų pagal Sąjungos teisę. Prieš oficialiai pradėdama tyrimą, EBI atliko išankstinius tyrimus abiem institucijoms.

Tyrimas pradėtas pagal EBI steigimo reglamento 17 straipsnį. Jei atlikus tyrimą nustatomas Sąjungos teisės pažeidimas, 17 straipsnyje nustatyta, kad EBI gali pateikti atitinkamai kompetentingai institucijai rekomendaciją, kurioje nurodo veiksmus, būtinus Sąjungos teisei laikytis.

Estijos institucijos pirmininkas Kilvaras Kessleris sakė: „Finantsinspektsioon Europos bankininkystės institucijai išsamiai pristatė mūsų kelerius metus Danske Bank vykdomą priežiūros veiklą ir esame pasirengę dirbti kartu visiškai skaidriai ir ateityje. Esame tikri, kad EBI su priežiūros institucijomis elgsis vienodai ir kad toks pat kruopštus procesas bus vykdomas ir su kitais šiuo metu žinomais panašiais atvejais bei kitomis tų šalių, kurios tokius atvejus aptiko, finansų priežiūros institucijoms.

„Finantsinspektsiooni“ valdyba šiandien, vasario 9 d., įsakė „Danske Bank“ uždrausti banko filialui veikti Estijoje. Bankas savo veiklą Estijoje turi nutraukti per aštuonis mėnesius. Kessleris kritikavo Danijos reguliavimo instituciją, sakydamas, kad „Finantsinspektsioon“ buvo vienintelė institucija Estijoje ar Danijoje, sureagavusi į „Danske Bank“ veiklą: „Turime visas teises kartą ir visiems laikams padaryti tašką šiam labai išskirtiniam ir apgailėtinui atvejį. Estijoje per užsienio banko filialą buvo padaryti rimti ir didelio masto vietinių taisyklių pažeidimai, ir tai sudavė rimtą smūgį Estijos finansų rinkos skaidrumui, patikimumui ir reputacijai, o buveinės priežiūros institucija. šalis su banku elgėsi švelniai“.

Danijos FSA teigia, kad Danske Bank užsienio filialų ir dukterinių įmonių priežiūrą vykdo priimančių šalių priežiūros institucijos ir kad jai nesuprantama Finantsinspektsioon nuomonė, kad kitose šalyse pareigos tariamai skiriasi.

reklama

Pasidalinkite šiuo straipsniu: