Penki areštai Vengrijoje dėl pinigų plovimo trijuose žemynuose

Budapešto metropolijos policija (Budapesti Rendőr-főkapitányság), remiama Europolo, išardė nusikalstamą organizaciją, užsiimančią pinigų plovimu ir sukčiavimu naudojant administracinius dokumentus.

Gegužės 9 d. vykusi veiksmo diena paskatino:

• 24 namų kratos Budapešte, Pest apskrityje ir Szabolcs-Szatmár Bereg apskrityje
• Sulaikyta ir apklausta 16 įtariamųjų
• 5 suėmimai (kardomasis kalinimas)  
• Lėšų areštai 32 šalyse visoje Europoje, Australijoje ir Pietų Amerikoje
• Konfiskuoti: viena aukščiausios klasės transporto priemonė, didelis kiekis elektroninės įrangos, mobiliųjų telefonų ir SIM kortelių, duomenų saugojimo įrenginių, mokėjimo kortelių, ginklų ir amunicijos, papuošalų, įkeitimo talono, kurio vertė apie 740 eurų ir ekvivalentas daugiau nei eurais. 120 000 grynųjų skirtingomis valiutomis

Nustatyta, kad apie 5 mln 

Tyrimo metu nustatyta, kad nusikalstamo tinklo nariai įkūrė nemažai prasmingos ūkinės veiklos nevykdančių įmonių, o kitas įsigijo naudodamiesi šiaudais. Įtariamieji šių įmonių vardu atidarė sąskaitas bankuose, kad jas naudotų pinigų plovimo schemoje. Į banko sąskaitas buvo gauti pervedimai iš kitų sąskaitų, esančių skirtingose ​​šalyse; šis turtas dažniausiai atsirado dėl sąskaitų faktūrų sukčiavimo arba su kriptovaliuta susijusių sukčiavimo. Tada sumos būtų pervedamos į kitas sąskaitas, siekiant nuslėpti šių lėšų savininkų tapatybę. 

Numatoma, kad nuo 2020 metų rugsėjo veikiantis nusikalstamas tinklas, įtariamas, išplovė milijonus eurų nusikalstamu būdu įgytų pajamų. Į sąskaitas, susijusias su nusikalstama grupuote, gauta daugiau nei 44 mln. eurų, o dar 5 mln. eurų nusikalstama kilmė jau nustatyta. 

Tyrimo metu buvo nustatyti 44 su šia nusikalstama veikla susiję asmenys, iš kurių 10 organizavo veiklą, o 34 veikė šiaudininkais. Šiaudai, paprastai kilę iš labiau pažeidžiamos socialinės ir ekonominės aplinkos, mainais už minimalią kompensaciją pateikė savo asmeninę informaciją. Kai kuriais atvejais jie taip pat bendradarbiavo su nusikalstamo tinklo nariais, išimdami ir gabendami turtą savo sąskaita. Su šia schema susiję tik per verbuotojus, jie daugiausia buvo susiję su pinigų plovimu, o ne su sukčiavimu už Vengrijos ribų. 

Europolo parama

Europolas palaikė bylą nuo 2020 m., palengvindamas keitimąsi informacija. Europolo finansinių tyrimų grupė taip pat teikė specializuotą analitinę pagalbą, įskaitant finansinę ir kriptovaliutų analizę ir patirtį. Veiksmo dieną Europolas į Vengriją nusiuntė tris ekspertus, kad jie realiuoju laiku patikrintų operatyvinę informaciją pagal Europolo duomenų bazes ir pateiktų informaciją toje vietoje dirbantiems tyrėjams. 

reklama

2020 m. Europolas įkūrė Europos finansinių ir ekonominių nusikaltimų centrą (EFECC), kad padidintų ekonominių ir finansinių tyrimų sinergiją ir sustiprintų jo gebėjimą padėti teisėsaugos institucijoms veiksmingai kovoti su šia didele nusikalstama grėsme.

Pasidalinkite šiuo straipsniu: