Susisiekti su mumis

Ekonomika

#AML - Dombrovskis ragina vykdyti ES lygmens priežiūrą po EBI atsisakymo veikti per Danske skandalą

Dalintis:

paskelbta

prieš 4 metų

on

Mes naudojame jūsų registraciją, kad pateiktume turinį jūsų sutiktais būdais ir pagerintume jūsų supratimą. Prenumeratą galite bet kada atšaukti.

Vykdomasis viceprezidentas Valdis Dombrovskis

Šiandien (gegužės 7 d.) Europos Komisija pristatė naują veiksmų planą, kuriame nustatomos priemonės, kurių Komisija imsis per ateinančius dvylika mėnesių, kad geriau įgyvendintų, prižiūrėtų ir koordinuotų ES kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu taisykles. 

Vykdomasis pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis teigė, kad pandemijos metu tai buvo dar svarbiau, nes Europolas ir nacionalinės institucijos informavo Komisiją, kad su koronavirusu susijęs nusikalstamumas auga. 

Praėjusiais metais Europos bankininkystės institucijai (EBI) nepavyko imtis veiksmų dėl vieno baisiausių pinigų plovimo skandalų – 200 mlrd. eurų vertės įtartinų operacijų, „išvalytų“ per „Danske Bank“. ES reikalauja veiksmingesnės visapusės ES priežiūros.

Planas paremtas šešiais ramsčiais, kurių kiekvienas yra skirtas pagerinti bendrą ES kovą su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, taip pat stiprinti ES pasaulinį vaidmenį šioje srityje. 

Šeši ramsčiai yra tokie:

1) ES valstybės veiksmingai taikytų ES taisykles ir taip pat „skatina“ Europos bankininkystės instituciją (EBI) visapusiškai pasinaudoti savo naujais įgaliojimais kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu.  

2) Bendras ES taisyklių sąvadas: ES valstybėse taisyklės aiškinamos skirtingai, todėl atsiranda spragų, kuriomis gali pasinaudoti nusikaltėliai. Siekdama kovoti su tuo, Komisija 2021 m. pirmąjį ketvirtį pasiūlys labiau suderintas taisykles.

3) Komisija pasiūlys įsteigti ES lygmens priežiūros instituciją, kuri kompensuotų spragas, atsiradusias, nes Europos bankininkystės institucija (EBI) pasirodė nepajėgi arba netinkama imtis šio vaidmens (Danske Bank skandalas).

4) 2021 m. pirmąjį ketvirtį Komisija pasiūlys ES mechanizmą, kuris padėtų toliau koordinuoti ir remti nacionalinius finansinės žvalgybos padalinius (FŽP). 

5) ES lygmens baudžiamosios teisės nuostatų vykdymas ir keitimasis informacija. Siekdama paaiškinti ir pagerinti keitimąsi duomenimis, Komisija paskelbs gaires dėl viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės vaidmens.

6) ES dės daugiau pastangų, kad šioje srityje būtų vienas pasaulinis veikėjas. Šiuo tikslu Komisija paskelbė naują metodiką, skirtą didelės rizikos trečiosioms šalims, kurių nacionaliniai kovos su pinigų plovimu ir kovos su teroristų finansavimu režimai turi strateginių trūkumų, nustatymo metodiką. Ji glaudžiau derinsis su FATF – pasauline pinigų plovimo ir teroristų finansavimo priežiūros institucija. .

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

Susijusios temos:
EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.
reklama

Trendai