Kas apiplėšė #CzechRepublic 2.5 milijardą CZK?

Neseniai vykusiuose Čekijos rinkimuose nemažai didelių verslo skandalų buvo laikinai nustumti į antrą planą: tačiau milijardieriaus Andrejaus Babišo atėjimas į valdžią rodo, kad 63 metų oligarchas ir buvęs finansų ministras griežtai kovos su korupcija ir atkurs tvarką šalyje. ekonomiką panaikinant spragas ir stabdant 'šešėlinis' pasiūlymai.

Kaip ir dabartinis JAV prezidentas D. Trumpas, Andrejus Babišas yra kilęs iš verslo pasaulio ir yra plačiai laikomas stipriu verslo vadovu. Beveik iš karto jis pareiškė norą išnaikinti daugybę nesąžiningų schemų, kurios apgaudinėja Čekijos žmones.

Vienas iš pirmųjų dėmesio centre atsidūrusių vardų buvo čekų verslininkas Danielis Rudzanas.

Jis išgarsėjo dirbdamas su Irano kilmės čekų verslininku Shahramu Abdullah Zade; kartu jie buvo susiję su keliomis nesąžiningomis schemomis. Paėmusi 25 milijonų eurų paskolą iš Zadeh, "verslininkas" sukūrė subjektų, perparduodančių degalus iš Slovėnijos ir Vokietijos, tinklą.

Įtariama, kad buvo panaudota šimtai milijonų litrų benzino.

Policija, atlikusi kratas advokato Dokladalio namuose, aptiko septynis milijonus kronų ir prabangų „Maserati“.

Tuo pat metu teigiama, kad Danielis Rudzanas buvo abejotinos verslo įmonės, kuri Čekijos Respublikos valstybės biudžetui kainavo beveik 2.5 mlrd. CZK, architektas, o Peteris Dokladalas buvo įvardytas kaip "asistentas".

reklama

Įtariama, kad Rudzanas buvo visų finansinių operacijų organizatorius, tačiau advokatas Petras Dokladalas suteikė teisinę priedangą. Tai patvirtino persų pirklio Shahramo Abdullah Zade bylos tyrėjai, kuriems pavyko įrodyti, kad dalis jam pareikštų kaltinimų nebuvo pagrįsti.

Susiekite 1

Faktas yra tas, kad Rudzanas ir „Report“ naudojo baltus arklius "nešvarus" sandėrių – nepriekaištingos įmonės, pardavinėjusios į šalį nelegaliai įvežtus degalus per Rudzano sukurtas fiktyvines firmas. Pagrindinės trys bendrovės, kurios vėliau importavo benziną iš Vokietijos ir Slovėnijos į Čekiją "pilamas" jis virš septynių dešimčių įmonių dujų saugyklų, o tos savo ruožtu tiekė kurą į rinką ir pardavė apeidamos mokesčius.

„Jie kontroliavo finansinius srautus didelės PVM prievolės įmonėse, ieškojo kitų vadinamųjų baltųjų žirgų, kuriems perleido įmones, vaidmenyje“, – teigia tyrėjai.

Ne mažiau kaip trylika šioje byloje sulaikytų asmenų liudijo prieš Danielį Rudzaną ir įvardijo jį kaip pagrindinį schemos kurstytoją. Anot jų, Rudzanas į Čekiją atgabeno 409 milijonus litrų degalų ir, kaip įtariama, nesumokėjo mokesčių, kurie turi būti sumokėti tokiais atvejais.

Susiekite 2

Šių liudytojų parodymai labai sustiprina kaltinimus „mokesčių neteisėtumas“ apmokestinti Rudzan, kurie jau remiasi nusikalstamos grupuotės organizavimu, už kurią pagal Čekijos Respublikos įstatymus gresia laisvės atėmimas nuo 9 iki 13 metų.

Tačiau įtariama, kad Rudzanas įrėmino Shahramą Abdullah Zadehą.

Rudzanas išlieka vienu iš investicijų bendrovės PPS, veikiančios Čekijoje, akcininkų.

Danielio Rudzano ir Petro Dokladalio veiksmus atidžiai stebi ne tik Čekijos teisėsaugos ir mokesčių institucijos, bet ir suinteresuotos šalys Slovakijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Latvijoje, Italijoje, Nyderlanduose ir Lichtenšteine.

Teisingumo šviesa netrukus gali nušvisti įmonių ir partnerių, susijusių su akcininkais Austrijos ir Čekijos respublikose, veikla. Ir jei nelaimingi Rudzano verslo bendražygiai bus pakviesti į darbą ir jie nurodys jį kaip abejotino tinklo architektą, Shahranas Zade'as labai greitai gali būti išteisintas, o teismas tikrai kaltiesiems paskelbs nuosprendį, kurio jie galbūt neįvertins. .

Pasidalinkite šiuo straipsniu: