Naujos ES masto nuobaudos už #MoneyLaundering

Jie taip pat siekia, kad visoje ES būtų nustatyta minimali bent dvejų metų įkalinimo trukmė bylose, kuriose yra sunkinančių aplinkybių, pavyzdžiui, organizuoto nusikalstamumo. Jei teisėjas skiria didžiausią nacionalinę laisvės atėmimo bausmę, ji turėtų būti bent penkeri metai.

Siekiama sustiprinti valstybių narių bendradarbiavimą, nes šiuo metu vieningų apibrėžimų ir bausmių nebuvimas leidžia nusikaltėliams pasinaudoti šiais skirtumais ir nusikalsti ten, kur bausmės yra mažesnės.

Palyginti su ES Komisijos pasiūlymu, europarlamentarai pridėjo daug naujų visoje ES taikomų nuobaudų asmenims, nuteistiems už pinigų plovimą. Jie apima:

• Uždrausti nuteistiesiems kandidatuoti į valstybės pareigas ar eiti valstybės tarnautojo pareigas;
• uždrausti įmonėms ir kitiems juridiniams asmenims pasirašyti sutartis su valdžios institucijomis;
• konfiskuojant turtą ir kitą turtą.

Teisėkūros rezoliucija priimta 39 nariams balsavus už ir 4 susilaikius.

Parlamento pranešėjas dėl bylos, Ignazio Corrao (EFDD, IT), sakė: "Balsavimas žymi svarbų etapą kovojant su organizuotu nusikalstamumu Europos lygmeniu. Ši direktyva atims iš nusikaltėlių svarbiausią turtą – pinigus, o nusikalstamoms organizacijoms bus sunkiau plauti savo pelną. nusikalstama veikla legalioje ES ekonomikoje. Parlamentas taip pat aiškiai pareiškė, kad laisvės atėmimas negali būti vienintelė bausmė ir numatė naujas papildomas priemones, tokias kaip konfiskavimas arba draudimas sudaryti sutartis su valdžios institucijomis ar kandidatuoti į renkamas pareigas.

Tolesni žingsniai

reklama

Piliečių laisvių komitetas taip pat pritarė EP narių mandatui pradėti derybas su ES vyriausybėmis. Derybos prasidės, kai mandatą patvirtins visas Parlamentas. Galutinai patvirtinus direktyvą, valstybės narės turės per vienerius metus perkelti ją į savo nacionalinius įstatymus (palyginti su dvejais metais pirminiame Komisijos pasiūlyme).

Pasiūlymas, kurį ES Komisija pateikė 2016 m. gruodžio mėn, yra didesnio teisės aktų paketo, skirto kovai su terorizmo finansavimu ir kitomis organizuoto nusikalstamumo formomis, dalis.

Komisijos duomenimis, pajamos iš nusikalstamos veiklos ES siekia 110 milijardų eurų per metus, o tai sudaro 1 % viso ES BVP. Komisija apskaičiavo, kad kai kuriose ES šalyse iki 70 % pinigų plovimo atvejų yra tarpvalstybinio pobūdžio.

Pasiūlyme būtų nustatytos minimalios pinigų plovimo pavertimo nusikaltimu visoje ES taisyklės. Kadangi teisės aktai yra direktyvos forma, valstybės narės galėtų žengti dar toliau.