Susisiekti su mumis

Nusikaltimas

#Europol: narkotikų prekiautojai nusipirkau € 8 milijonus kriptotinių valiutų ir kredito kortelių

Dalintis:

paskelbta

prieš 6 metų

on

Mes naudojame jūsų registraciją, kad pateiktume turinį jūsų sutiktais būdais ir pagerintume jūsų supratimą. Prenumeratą galite bet kada atšaukti.

Pinigų plovimas. Euro Europos valiuta

Europolo koordinuojamoje operacijoje „Tulipan Blanca“, kurią surengė Ispanijos „Guardia Civil“, remiama Suomijos valdžios institucijų ir JAV Tėvynės saugumo tyrimų, buvo atlikta 11 areštų ir tirti 137 asmenys. Nusikaltimo žiedo nariai, naudodamiesi kreditinėmis kortelėmis ir kriptovaliutomis, skalbė pinigus, kuriuos uždirbo kitos organizuotos nusikalstamos grupuotės, uždirbusios pinigus parduodamos narkotikus.

Prekiautojai narkotikais susisiekė su Ispanijoje įsikūrusiais nusikaltėliais, norėdami plauti pinigus, gautus iš neteisėtos jų veiklos. Jie paėmė neteisėtas pajamas grynaisiais pinigais, kurie vėliau buvo padalyti į nedidelius kiekius, kad būtų pervesti į šimtus trečiųjų banko sąskaitų - nusikalstamas metodas, žinomas kaip smurfingas. Kadangi grynieji pinigai jau cirkuliavo finansų sistemoje, žiedui tiesiog reikėjo pervesti nusikalstamus pinigus atgal į narkotikų platintojus Kolumbijoje.

Kreditinės kortelės ir prekyba kriptovaliutomis

Tyrimo metu paaiškėjo, kad nusikaltėliai įsigijo kreditines korteles, susietas su banko sąskaitomis, kuriose buvo laikomos nusikalstamos pajamos. Tuomet kai kurie nusikaltėliai keliavo į Kolumbiją su kreditinėmis kortelėmis ir kelis kartus išgrynino pinigus iš banko sąskaitų.

Kai nusikaltėliai suprato, kad grynųjų pinigų išėmimą ir banko operacijas buvo lengva atsekti, jie pakeitė savo plovimo metodus ir kreipėsi į kriptovaliutas, daugiausia į bitkoiną. Bendradarbiaudami su Suomijos valdžios institucijomis, policijos pareigūnams pavyko išsiaiškinti, kad vietiniai bitkoinų mainai buvo įsikūrę Suomijoje, ir surinkti visą informaciją apie įtariamus asmenis, laikomus kriptovaliutos biržoje. Nusikaltėliai keisdamiesi keitė neteisėtas pajamas į bitkoinus, tada kriptovaliutą pakeitė į Kolumbijos pesus ir tą pačią dieną pervedė į Kolumbijos banko sąskaitas.


Naudotos 174 banko sąskaitos

Dėl šios operacijos Ispanijos „Guardia Civil“ atliko aštuonias kratas ir paėmė kelis nusikaltimams atlikti naudojamus kompiuterius, prietaisus ir įrangą, pavyzdžiui, pinigų maišus ar pinigų skaičiavimo mašinas. Suimta 11 asmenų, o 137 yra tiriami. Tyrimas rodo, kad įtariamieji deponavo daugiau nei €8 mln. Grynųjų, naudojant 174 banko sąskaitas.

Europolas palaikė tyrimą teikdamas analitinę ir operatyvinę paramą ir palengvindamas keitimąsi informacija realiuoju laiku. Kai kriptovaliutos vis dažniau naudojamos nusikalstamai veiklai finansuoti ir vykdyti, Europolas toliau koordinuos veiksmus valstybėse narėse ir už jos ribų, kad galėtų veiksmingai reaguoti į šią kylančią grėsmę. Europolas surengė specializuotus mokymo kursus, skirtus teisėsaugos pareigūnams nustatyti organizuoto nusikalstamumo tinklų kriptovaliutų naudojimą.

reklama

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

Susijusios temos:
EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.
reklama

Trendai