Plenarinis balsavimas: griežtesnės ES taisyklės dėl #MoneyLaundering ir #TerrorismFinancing

Jei europarlamentarai ją patvirtins, naujoji direktyva neleis ES finansinei sistemai naudoti nusikalstamai veiklai finansuoti. Tai taip pat uždraustų plataus masto lėšų slėpimą ir padidintų skaidrumą, susijusį su tikra įmonių ir tresto nuosavybe.

Anksčiau įmonių tikrųjų savininkų registrai buvo prieinami tik tiems, kurie galėjo įrodyti teisėtą interesą, pavyzdžiui, žurnalistams ir NVO. Pagal naujus teisės aktus jie būtų prieinami visiems, o nacionaliniai registrai būtų tarpusavyje sujungti, kad palengvintų valstybių narių bendradarbiavimą.

„Saugokite nešvarius pinigus iš Europos bankų sistemos“

Naujosiose taisyklėse taip pat yra nuostatų dėl patikos fondų tikrųjų savininkų registrų, banko sąskaitų ir seifų registrų. Jungtinis autorius Parlamento ataskaita šiuo klausimu Krišjānis Kariņš paaiškino: „Jei Europolas ieško nusikaltėlio vienoje valstybėje narėje, jis galės pamatyti, kuriose kitose šalyse šis asmuo turi sąskaitas“.

Latvijos ELP narys pridūrė: „Tikslas yra išlaikyti nešvarius pinigus iš Europos bankų sistemos. Bankai turi žinoti, kas stovi už kiekvienos sąskaitos. Yra dvi problemos dėl nešvarių pinigų; viena yra tai, kad ji griauna ekonomiką, kita - kad gali finansuoti terorizmą “.

Terorizmas ant batelių

reklama

Bendraautorė Judith Sargentini Žaliųjų frakcija / EFA sakė: „Mes aiškiai pasakėme, kad jei nenorite parodyti, kas yra savininkas, bus sunku vykdyti verslą Europoje“. Nyderlandų europarlamentaras taip pat pažymi, kad šiais laikais Europoje galima finansuoti terorizmą „ant batelių“: „Jūs išsinuomojate automobilį arba netgi galite pavogti automobilį ir susiduriate su minia žmonių. Tai nekainuoja pinigų, vienintelis dalykas, kuris kainuoja, yra algų „Islamo valstybės“ kovotojams mokėjimas “.

Kariņš pabrėžia, kad terorizmo finansavimo šaltiniai yra daugybė: „Tai yra neteisėta veikla, pinigai, gaunami iš juodosios rinkos, prekyba nelegaliomis prekėmis, ginklais ar žmonių kontrabanda. Šie pinigai patenka į Europos bankų sistemą ir yra plaunami “.

Iš anksto apmokėtos kortelės ir kriptografinės valiutos

Naujosios taisyklės sumažintų anoniminių išankstinio mokėjimo kortelių savininkų nustatymo ribą nuo 250 iki 150 eurų. Sargentini pažymi, kad šis pokytis buvo labai svarbus nacionalinėms valdžios institucijoms: „Prancūzijos valdžios institucijos reikalavo, sakydamos, kad už išpuolius Prancūzijoje naudojami nuomojami automobiliai buvo sumokėti anoniminėmis kortelėmis“.

Naujieji teisės aktai taip pat reikalautų virtualių valiutos keitimo platformų ir saugotojų piniginių tiekėjų, kad jie atliktų deramą atidumą ir nutrauktų su tokiais mainais susijusį anonimiškumą. „Dabar mes sakome, kad platformos tiekėjai ir tie, kurie laiko bitkoinus piniginėje, turi pažinti savo klientus taip pat, kaip tai daro bankai. Tai gana revoliucinga “, - aiškina Sargentini.

Kariņš pažymi, kad kriptografinių valiutų savininkai norės jas konvertuoti į eurus, jei norės ką nors nusipirkti: „Tada kriptovaliutos pateks į Europos bankų sistemą ir šiuo metu norime, kad bankai paklaustų, kas yra šis klientas ir kur [virtualūs] pinigai atsiranda “.

Naujaisiais teisės aktais siekiama nutraukti nusikalstamą finansavimą, netrukdant normaliam finansų rinkų ir mokėjimo sistemų, tokių kaip išankstinio apmokėjimo debeto kortelės, veikimui. „Tikslas yra sukurti problemų nusikaltėliams, bet ne paprastiems ir sąžiningiems europiečiams“, - sako Karinš. „Mes nenorime grąžinti žmonių į grynuosius pinigus“, - priduria Sargentini.

Tolesni žingsniai

 Galutinis direktyvos tekstas, dėl kurio neoficialus Parlamento ir Tarybos susitarimas, bus pateiktas a plenariniame posėdyje balandžio 19 d. Jam įsigaliojus, valstybės narės turės 18 mėnesių užtikrinti, kad būtų laikomasi reikalavimų.

Spustelėkite čia, jei norite sužinoti daugiau apie Parlamento pastangas kovojant su terorizmu.