Visoje ES taikomos baudos už #MoneyLaundering: Susiję su Taryba

Šiuo metu ES šalių pinigų plovimo nusikaltimų apibrėžimo ir sankcijų skirtumai turi įtakos tarpvalstybiniam policijos ir teismų bendradarbiavimui ir jais gali pasinaudoti nusikaltėliai ir teroristai. Naujos sustiprintos ES masto taisyklės pagerintų vykdymą šioje srityje ir labiau atgrasytų nuo teroristinės ir nusikalstamos veiklos.

Parlamento ir Tarybos derybininkai susitarė dėl:

• ES masto su pinigų plovimu susijusių nusikaltimų apibrėžimai, įskaitant praktiką, kuri šiuo metu nėra laikoma nusikaltimu visose ES šalyse, pvz., „savęs plovimas“ (situacija, kai nusikaltimą padaręs asmuo bandė nuslėpti neteisėtą nusikaltimo kilmę). pajamas iš to nusikaltimo);
• ES masto minimalias bausmes, pvz., minimalią ketverių metų laisvės atėmimo bausmę už pinigų plovimą, ir
• įpareigojimas ES valstybėms prireikus įtraukti papildomų sankcijų, pavyzdžiui, už pinigų plovimą nuteistiems asmenims uždrausti kandidatuoti į viešąsias pareigas, užimti valstybės tarnautojo pareigas arba neleisti jiems gauti viešojo finansavimo.
  

Pranešėjas Ignazio CORRAO (EFDD, IT) sakė: "Šiandien nustatėme svarbų etapą kovojant su pinigų plovimu. Ši direktyva yra esminė priemonė užkirsti kelią nusikalstamoms ir teroristinėms organizacijoms finansuoti savo veiklą. Pateikiame aiškų pinigų plovimo apibrėžimą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn. sąlygos, nuobaudos – įskaitant papildomas sankcijas – ir taikomos sunkinančios aplinkybės“.

Tolesni žingsniai

Gegužės 30 d. Parlamento ir Tarybos derybininkai pasiekė preliminarų susitarimą dėl naujų taisyklių, o birželio 7 d. Taryba ambasadorių lygiu (COREPER) patvirtino susitarimą.

Prieš įsigaliojant tekstui, dėl kurio susitarta, dabar turi oficialiai patvirtinti Piliečių laisvių komitetas, visas Parlamentas ir Taryba.

reklama

fonas

Nusikaltėliai naudoja pinigų plovimą, norėdami konvertuoti, nuslėpti ar įgyti nusikalstamos veiklos pajamas. Komisijos duomenimis, pajamos iš nusikalstamos veiklos ES siekia 110 milijardų eurų per metus, o tai sudaro 1 % viso ES BVP. Pinigų plovimo bylų skaičius ES auga: Europolo duomenimis 148 m. buvo 2012, 202 m. – 2013, 221 m. – 2014, 285 m. – 2015 pinigų plovimo atvejai.