#DanskeBank tyrimo rezultatai rodo, kad Europos kovos su pinigų plovimu sistemos yra nesėkmingos

Po to, kai buvo paskelbtos „Danske Bank“ filialo Estijoje tyrimo išvados, S&D europarlamentarai paragino imtis daugiau veiksmų visoje ES kovojant su pinigų plovimu.

S&D frakcijos vicepirmininkas, atsakingas už mokesčius, Europos Parlamento narys Jeppe Kofod ir frakcijos atstovas specialiajam parlamento mokesčių komitetui Peter Simon europarlamentaras sakė: „Per kelerius metus iš Rusijos ir buvusių Sovietų Sąjungos valstybių per „Danske“ plaukė milijardai eurų. banko filialas Estijoje. Pats sandorių skaičius ir pinigų suma yra stulbinanti. Akivaizdu, kad išplauti pinigai turėjo ryšių tiek su Azerbaidžano režimu, tiek su Rusijos žvalgybos tinklais. Tai, kad tai gali tęstis tokį ilgą laiką, rodo, kad valstybių narių ir ES kovos su pinigais sistemos ir priežiūra yra apgailėtinai netinkami.

„S&D frakcija nenuilstamai siekia griežtesnės priežiūros ir griežtesnių sankcijų bankams, užsiimantiems pinigų plovimu, ir glaudesnio bendradarbiavimo bei keitimosi informacija, kuri privers susijusius asmenis gerai pagalvoti prieš padedant pinigų plovimui. Štai kodėl mes, socialdemokratai, pastūmėjome Europos Komisiją pateikti pasiūlymus, kad Europos bankininkystės institucija (EBA) taptų pagrindine kovos su pinigų plovimu veikėja, ypač jei nacionalinės pinigų plovimo institucijos nesugeba tinkamai atlikti savo darbo. Palankiai įvertinome praėjusios savaitės Komisijos pasiūlymą šiuo klausimu, kuriuo Europos bankininkystės institucijai (EBI) būtų suteikti išsamesni įgaliojimai spręsti kovos su pinigų plovimu problemas.

„Įvairūs pastarųjų kelerių metų skandalai parodė, kad norint geriau kovoti su pinigų plovimu ir finansiniais nusikaltimais, ES reikia daugiau bendradarbiauti ir keistis informacija. S&D grupė užtikrino glaudesnį bankų priežiūros institucijų ir finansinės žvalgybos bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija, peržiūrint Kapitalo reikalavimų direktyvą IV. Parlamentas šiuo metu derasi dėl šio pasiūlymo teksto su Europos Vadovų Taryba ir sieks užtikrinti, kad jis liktų galutiniame variante. Tačiau šios priemonės – tik pirmieji žingsniai. Ilgainiui vėl raginame sukurti visapusišką Europos kovos su pinigų plovimu instituciją.

„Tai tik naujausias pavyzdys, kaip gudrūs režimai, asmenys ir įmonės išnaudoja ES bankų sistemos spragas, kad išplautų pinigus ir išvengtų mokesčių. Turime aiškiai pasakyti, kad joks bankas nėra per didelis, kad žlugtų, ar per galingas, kad galėtų prižiūrėti. Turime gerinti nacionalinių finansinių nusikaltimų padalinių bendradarbiavimą, kad tai, kas nutiko „Danske Bank“ filiale Estijoje, nepasikartotų“.

Pasidalinkite šiuo straipsniu: