ES veržiasi įtraukdama JAE į juodąjį sąrašą

Praėjusių metų pabaigoje ES Komisija nusprendė įtraukti JAE į savo juodąjį sąrašą, remdamasi tuo, kad Emyratai skatina pinigų plovimą – rašo buvęs Didžiosios Britanijos ambasadorius JAE Anthony Harrisas.

Tai seka FATF, Finansinių veiksmų darbo grupė, G7 sudaryta grupė, praėjusių metų pradžioje įtraukusi JAE į savo „pilkąjį“ stebėjimo sąrašą. Emyratai buvo įspėti, kad jiems reikia iš esmės pagerinti nelegalių finansinių srautų stebėjimą ir sugriežtinti jų laikymosi taisykles srityse, kurios yra pažeidžiamos piktnaudžiavimo atveju, pavyzdžiui, prekyba auksu ir brangakmeniais bei nekilnojamasis turtas.

Manau, kad tokiu būdu išskirti JAE yra ne tik nesąžininga, bet ir veidmainiška. Kaip žinos G7 ir ES narės, JAE pastaraisiais metais padarė didžiulę pažangą. Per porą dešimtmečių jis tapo vienu didžiausių prekybos centrų Artimuosiuose Rytuose ir kylanti jėga neramiame regione. Emyratų valdžios institucijos įdėjo daug pastangų, kad bendradarbiautų su tarptautinėmis institucijomis ir įrodytų, kad jos gali taikyti griežtus standartus prekybos ir finansų sektoriuose.

Iš tiesų, praėjusių metų pradžioje, reaguodami į FATF reikalavimus, JAE vyriausybės centre įsteigė Kovos su pinigų plovimu (AML) ir kovos su terorizmu finansavimu (CTF) vykdomąjį biurą. Artimas prezidento patarėjas Ahmedas Ali Al Sayeghas pareiškė, kad JAE turi veiksmų planą, kaip įvykdyti FATF reikalavimus, ir sieks, kad būtų kuo greičiau išbraukti iš jų pilkojo sąrašo.

Be to, JAE ėmėsi kelių administracinių veiksmų, kad atitiktų tarptautinės bendruomenės reikalavimus. Emyratai sugriežtino savo teisės aktus, skirtus kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Jie sudarė AML darbo grupę, kuriai vadovauja užsienio reikalų ministras, siekdamos pagerinti septynių Emyratų koordinavimą ir suderinti juos visus su vienodais standartais. Be kita ko, ši darbo grupė sukūrė JAE įmonių tikrųjų savininkų registrą ir padarė jį prieinamą tarptautinėms organizacijoms, įskaitant FATF. Tiesą sakant, FATF prieš kelias dienas pranešė, kad JAE per pastaruosius metus padarė didelę pažangą įgyvendindami savo FATF veiksmų planą.

Emyratai taip pat sugriežtino taisykles, reglamentuojančias prekybą auksu ir brangakmeniais, o prekybai nekilnojamuoju turtu įvedė federalinę AML sistemą. Dar vienas progreso ženklas – 2018 metais įvestas PVM ir šiuo metu diegiamas naujas pelno mokestis. JAE vyriausybė deda daug pastangų modernizuoti ekonomiką ir labiau suderinti ją su tarptautine praktika. Vyriausybė nori pademonstruoti COP28, kuris kitąmet lapkritį ir gruodį įvyks Dubajuje, kad jie yra pagrindiniai pasaulinio siekio mažinti anglies dvideginio išmetimą dalyviai.

JAE jau pademonstravo gebėjimą kontroliuoti finansų sektorių. Dubajaus tarptautinis finansų centras (DIFC), kuriame esu įsikūręs, yra griežtai reguliuojamas. Dubajaus finansinių paslaugų institucija (DFSA) taiko taisykles, lygias bet kuriam kitam tarptautiniam finansų centrui. Emyratų užduotis, kaip jie visiškai pripažįsta, yra užtikrinti, kad visi atskiri Emyratai atitiktų tuos pačius standartus, tačiau kituose sektoriuose, pavyzdžiui, kelionių, prekybos, svetingumo ir telekomunikacijų srityse, jie įrodė, kad gali laikytis reikalavimų. laikytis tarptautinių taisyklių ir konkuruoti su likusiu pasauliu.

reklama

Todėl tvirtai laikausi nuomonės, kad ES turėtų glaudžiai bendradarbiauti su JAE, kad padėtų išbraukti juos iš juodojo sąrašo, o tai padėtų Emyratams taip pat išeiti iš FATF stebėjimo sąrašo. ES turėtų panaudoti savo didžiulę įtaką, kad paskatintų, o ne baustų JAE kaip atpirkimo ožį.

ES yra sudėtingų veiksnių. Šiuo metu Emyratuose gyvena šimtai tūkstančių rusų, kurie bėga nuo savo tėvynės, kad išvengtų šaukimo ir karo pasekmių. Dėl to kyla daug problemų, ir ne tik dėl finansinių srautų, su kuriais Emyratai sunkiai susiduria.

Dauguma žmonių sutiktų, kad rusai, verčiami pabėgti iš savo šalies, turi kur nors išvykti, ir jie akivaizdžiai labiau laukiami Emyratuose nei ES ir Vakaruose. Tai dar viena priežastis, kodėl ES turėtų bendradarbiauti su JAE, o tai būtų naudinga ne tik Emyratams, bet ir platesniam Persijos įlankos regionui. ES politika ilgą laiką buvo santykių su PĮBT plėtra.

JAE nesigėdija pripažinti, kad turi daug nuveikti įgyvendinant griežtesnes taisykles visuose sektoriuose ir visuose Emyratuose, tačiau jie parodė daug daugiau atvirumo ir skaidrumo nei dauguma kitų valstijų, šiuo metu nenaudingų. pilkieji sąrašai. JAE įtaka arabų pasaulyje auga: bendradarbiavimo su Emyratais politika būtų protingesnė nei stigmatizuoti juos šiais neramiais laikais.

Anthony Harrisas, buvęs Didžiosios Britanijos ambasadorius JAE

Pasidalinkite šiuo straipsniu: