Daniją
Danijos policija suėmė dešimtis didelių pinigų plovimo bylos
Danijos policija ketvirtadienį (sausio 5 d.) paskelbė, kad per didelio masto operaciją, skirtą ištirti įtarimus dėl pagyvenusių sukčių, plaunančių pinigus, buvo suimti 135 žmonės.
Tai buvo daroma skambinant vyresnio amžiaus žmonėms, siekiant įtikinti juos pervesti pinigus iš banko sąskaitų arba pateikti asmeninę banko informaciją.
Torbenas Svarreris (policijos specialiųjų nusikaltimų skyriaus viršininkas) pareiškė, kad įtariamieji nebuvo sukčiavimo organizatoriai. Vietoj to, juos policija vadino „mulais“, kurie leido savo banko sąskaitas naudoti gryniesiems pinigams plauti.
Nors 212 asmenų pareikšti kaltinimai pinigų plovimu, S. Svarneris pareiškė, kad kai kurie įtariamieji dar nepasiekiami.
Jis teigė, kad policijos operacija, kurioje dalyvaus daugiau nei 600 pareigūnų, buvo planuojama nuo praėjusio rudens.
Pasidalinkite šiuo straipsniu:
-
Tabakasprieš 5 dienas
Perėjimas nuo cigarečių: kaip laimima mūšis be dūmų
-
Bangladešasprieš 4 dienas
Bangladešo užsienio reikalų ministras kartu su Bangladešo piliečiais ir užsienio draugais vadovauja Nepriklausomybės ir Nacionalinės dienos šventei Briuselyje
-
Konfliktaiprieš 2 dienas
Kazachstanas žengia: Armėnijos ir Azerbaidžano takoskyros tiltas
-
Rumunijaprieš 4 dienas
Nuo Ceausescu našlaičių namų iki valstybinių pareigų – buvęs našlaitis dabar siekia tapti Pietų Rumunijos komunos meru.