Lichtenšteinas tęsia tyrimą dėl pabėgusio Rusijos bankininko

Ne paslaptis, kad Europa, o ypač Londonas, daugelį metų sveikino disidentus ir opozicijos lyderius iš viso pasaulio, suteikdami saugią prieglobstį daugeliui jų. Taip pat žinoma, kad tūkstančiai turtingų rusų rado prieglobstį JK ir kituose jaukiuose ES kampeliuose, investuodami prabangias pinigų sumas į verslą, bankininkystę ir nekilnojamąjį turtą. Tačiau niekas negali įrodyti, kad visi jie nusipelnė privilegijos čia gyventi turėdami omenyje neaiškų ir net nusikalstamą pagrindą.

Torio parlamento narys Andrew Bridgenas dar kartą iškėlė labai jautrų ir kontroversišką klausimą savo naujausioje užklausoje dėl auksinių vizų suteikimo turtingiems Rusijos verslininkams, susijusiems su finansiniu sukčiavimu ir nusikaltimais. Vienas iš šių asmenų yra liūdnai pagarsėjęs Georgijus Bedzhamovas, kuris Rusijoje ir Europoje kaltinamas įvairiomis bankų sukčiavimais ir kurio Maskva siekia nuo 2016 m. Šis asmuo siekia JK pilietybės. Pasak parlamento nario Bridgeno, „Londonas prekiauja savo reputacija kaip saugi vieta išleisti pinigus, tačiau jis negali būti pinigų plovėjų prieglobstis“.

Panašios informacijos apie Bedzhamovo veiklą prieš keletą mėnesių pateikė Europos Parlamentas. EP narė iš Latvijos Tatjana Zdanoka išsiuntė oficialų laišką JK vidaus reikalų sekretoriui Priti Patel, prašydama atkreipti dėmesį į Bedzhamovo, nuolatos ieškančio prieglobsčio JK, ketinimus. Savo laiške EP narys Zdanoka pateikia neteisėtą Bedzhamovo veiklos Rusijoje santrauką, kaip Rusijos bankų sistemos sukčiavimo serijos organizatorių.

 

Anot jos laiško, teismui apkaltinus pagrindinio banko „Vneshprombank“, turinčio 2.5 milijardo svarų turtą, niokojimą, ponas Bedzhamovas pabėgo į JK, kur jam buvo pareikšti kaltinimai dėl didelio masto sukčiavimo su banko turtu. ir Interpolas buvo įtrauktas į tarptautinį ieškomų asmenų sąrašą. Kreditoriai iš Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos, kurie tapo pono Bedzhamovo reikalų aukomis, dabar siekia susigrąžinti dalį turto, jei jį galima rasti.

2019 m. Balandžio mėn. JK aukštasis teismas Londone suteikė kreditoriams teisę valdyti pono Bedzhamovo turtą ir paskelbė arešto orderį dėl maždaug 1.34 milijardo svarų jo turto, pripažindamas argumentų apie pono Bedzhamovo dalyvavimą ir svarbų vaidmenį patikimumą. sukčiavimas.

reklama

EP narys Zdanoka perspėja Didžiosios Britanijos valdžios institucijas, kad ponas Bedzhamovas šiuo metu siekia pilietybės JK, ir kreipėsi į Vidaus reikalų tarnybą su šiuo prašymu.

Netrukus iš Europos mokesčių rojaus, kuris yra maža Lichtenšteino kunigaikštystė, pasklido daugiau naujienų šia labai jautria ir subtilia tema.

Lichtenšteino prokuratūra patvirtino pabėgusio Rusijos bankininko Georgijaus Bedzhamovo neteisėtų finansinių operacijų tyrimą. Šis asmuo 2016 m. Nuteistas už akių ir Rusija įtraukė jį į tarptautinį ieškomų asmenų sąrašą dėl kaltinimų finansiniu sukčiavimu, dėl kurio bankrutavo vienas iš pirmaujančių bankų - „Vneshprombank“. Jo sesuo ir verslo partnerė Larisa Markus buvo nuteista 2017 m. Ir įkalinta 8.5 metų.

Bedzhamovas dalyvauja daugelyje baudžiamųjų bylų ir teismo procesų tiek Rusijoje, tiek Europoje. Iki šiol jis negalėjo įrodyti savo nekaltumo teismuose ir atsikratyti daugybės pretenzijų jam iš „Vneshprombank“ indėlininkų, kuriuos jis tiesiog apiplėšė. Remiantis atvirų šaltinių informacija, Bedzhamovas kartu su seserimi Larisa Markus nusikalstamais veiksmais pavogė ir išvežė iš Rusijos daugiau nei 2 milijardus dolerių.

Lichtenšteino valdžia tiria buvusį „Vneshprombank“ savininką ir jo seserį įtariant pinigų plovimu. Jų sąskaitos vietiniuose ir Šveicarijos bankuose gavo 143 milijonus dolerių, įskaitant ir iš Rusijos Bobslio federacijos. Remiantis Lichtenšteino ir Rusijos indėlių draudimo agentūros (DIA) atstovo, kuris kreipiasi į Bedzhamovą aukštajame teisme Londone, finansinės žvalgybos informacija, jis prasidėjo bent 2016 m. DIA veikia kaip žlugusios „Vneshprombank“ bankroto patikėtinis, vis dar skolingas kreditoriams daugiau nei 200 milijardų rublių (2,7 milijardo dolerių).

„Lichtenšteinas pradėjo tyrimus dėl įtarimų dėl pinigų plovimo, susijusio su minėtais faktais“, - interviu sakė kunigaikštystės generalinio prokuroro pavaduotojas Frankas Haunas ir pridūrė, kad šiame tyrimo etape jis negalėjo pateikti daugiau informacijos, įskaitant pavardes. įtariamųjų, bendrovių ir bankų.

DIA reikalauja iš bankininko 1.75 mlrd. USD, o jo turtas yra įšaldytas šioje sumoje. Manoma, kad žinomas Bedzhamovo turtas yra daug pigesnis: pats bankininkas Teismui teigė, kad jo turtas siekia apie 500 milijonų dolerių, o jo metinės pajamos - 2 milijonai dolerių.

Bedzhamovo turtas apima vilą Prancūzijoje ir nekilnojamąjį turtą Londone, tačiau jie yra įkeisti kreditoriams. Pasak DIA, įkeitimas yra fiktyvus ir sukurtas siekiant apsaugoti turtą nuo „Vneshprombank“. 2019 m. Rugsėjo mėn. Aukščiausiojo teismo teisėjas pažymėjo, kad pardavus „Badrutt's Palace Hotel AG“ akcijų paketą (33 proc.) Šveicarijos Šv. Morico ežero pakrantėje ir atėmus teisines išlaidas, Bedzhamovo sąskaitose liko 12 mln.

Siekdamas rasti tariamai paslėptą turtą, DIA pasamdė investicinę bendrovę A1 (priklausančią Rusijos „Alfa Group“ grupei), be to, be teisinės pagalbos byloje, ji pradėjo reklamos kampaniją, siekdama ieškoti Bedzhamovo ir Markus turto Rusijoje ir JK. .

DIA neseniai pažymėjo, kad „žino apie Lichtenšteino Kunigaikštystės teisėsaugos institucijų pradėtą ​​baudžiamąjį procesą prieš buvusį„ Vneshprombank “bendrasavininkį Georgijų Bedzhamovą“.

Taigi, ką sužinojo Lichtenšteino finansinė žvalgyba?

Bedzhamovo ir Markuso tyrimą Lichtenšteino finansinės žvalgybos vadovo pavaduotojo Valartio (nuo 2016 m. Jis vadovauja FŽP) analitinėje ataskaitoje aprašyta 2019 m. Pasak šaltinio, žinančio ginčą tarp Bedzhamovo ir DIA, Schëba pasirašyti dokumentai buvo skirti Lichtenšteino bankams „Valartis“ ir LGT, kurie kreipėsi į Lichtenšteino prokuratūrą.

Jie susidomėjo Bedzhamovo ir Marcuso operacijomis po buvusio „Vneshprombank“ savininko išvykimo iš Rusijos į Monaką ir pranešimo, kad nuo 2016 m. Jo ieškoma tarptautiniu mastu. Ataskaitoje taip pat gali būti kalbama apie pinigus, atsiimtus iš „Vneshprombank“, rašo „Vneshprombank“ vadovo pavaduotojas. Lichtenšteino finansinė žvalgyba.

Pasak Lichtenšteino finansinės žvalgybos tarnybos, į sąskaitas, susietas su Bedzhamovu ir Markusu, buvo pervesta daugiau kaip 90 milijonų Šveicarijos frankų. Iš esmės, kaip matyti iš ataskaitos, pinigai buvo pervesti į Panamos apelsinų medžio investicijų sąskaitą, sukurtą Bedzhamovo interesais, Lichtenšteino „Valartis“ banke. Taip pat yra požymių, kad į įmonės sąskaitą Šveicarijos banke „Vontobel“ buvo pervesta apie 40 milijonų frankų.

Lėšos į Markus sąskaitas buvo gautos iš Šveicarijos banko „Vontobel“, į Bedzhamovo sąskaitas - iš Estijos ir Šveicarijos, praneša Lichtenšteino finansinės žvalgybos tarnyba. „Pinigai daugiausia buvo naudojami prabangių jachtų ir nekilnojamojo turto pirkimui“, - sakoma pranešime.

Visų pirma „Panamanian Orange Tree Investment“ iš „Eurotex“ gavo 31.9 mln. Eurų, apie 18.8 mln. Eurų iš „Silverrow“, 12.8 mln. Rublių iš „IMET Group“ ir 10.6 mln. Eurų iš „Venus Corporation“, o apie 40 milijonų frankų buvo pervesta į „Orange“ Šveicarijos sąskaitą. Medis, dokumento užrašai.

Ataskaitoje taip pat nurodoma, kad finansinės žvalgybos tarnyba mano, kad „Didžiosios Britanijos„ Silverrow “ir„ Eurotex “ofšorinės įmonės buvo valdomos iš Maskvos", abiejų el. Pašto adresai buvo vienodi. Įmonės buvo registruotos Birmingeme ir Edinburge, „Silverrow" buvo likviduota 6 m. Rugsėjo 2016 d. pagal Didžiosios Britanijos registro duomenis.

Lichtenšteino finansinė žvalgyba atskirai rodo, kad 2013 m. „Orange Tree“ iš Rusijos bobslėjaus federacijos gavo apie 1 mln. Eurų (apraše nurodyta, kad mokėjimų tikslas buvo avansas už sporto įrangą) ir daugiau kaip 130 tūkst. Eurų iš Tarptautinės bobslėjaus federacijos nuo LGT banko sąskaita (mokėjimų apraše nurodomi „prizai“ ir „įnašai“ Rusijos Federacijos naudai).

Kalbant apie lėšų nutekėjimą, be kita ko, Schëb pažymi, kad „Orange Tree“ pervedė 21 milijoną eurų Vokietijos laivų statyklai „Lurssen“, o pervedimai „Lurssen“ naudai greičiausiai yra susiję su prabangios jachtos „Ester III“ statybomis. Specializuotas portalas „Superyachtfan“ pavadino Bedzhamovą „Ester III“ savininku. 2016 m. Jis buvo parduotas dėl Prancūzijos banko „BNP Paribas“ ieškinio Bedzhamovui Gibraltaro teisme. Jachtą nusipirko „Liverpool“ futbolo klubo savininkas Johnas Henry, kuris įvertino jos vertę 90 mln.

Tarp santykinai mažų medžiagos išlaidų yra 1.1 milijono eurų pervedimas Didžiosios Britanijos įmonei „Basel Properties“, kuri tiesiogiai priklauso Alinai Zolotovai (tas pats vardas kaip Bedzhamovo žmona).

Būtina manyti, kad vargu ar Europos teismai bus tolerantiški ir lojalūs bėgantiems Rusijos verslininkams. Jų ašaringos persekiojimų ir grasinimų gyvenimui gimtinėje istorijos nebekelia tokio paties gailestingo atsakymo Europos teisėjų širdyse, kaip anksčiau. Panašiai teisminės institucijos pasakomis suvokia Georgijaus Bedzhamovo teiginius apie jam suklastotų kaltinimų sukčiavimu ir svetimų indėlių vagystėmis klastojimą.

Panašu, kad tarptautinių sukčių ir korumpuotų pareigūnų „jaukiuose Europos kampeliuose“ ieškojimas „saugios prieglobsčio“ yra praeitis. Europai jau atsibodo netikri disidentai ir sukčiai iš buvusios SSRS. Tai liudija vis griežtesni ir aiškesni teismų sprendimai.

Pasidalinkite šiuo straipsniu: