Susisiekti su mumis

Nusikaltimo lygis

Link griežtesnių ES kovos su pinigų plovimu taisyklių

Dalintis:

paskelbta

prieš 12 metų

on

Naudojame jūsų prisiregistravimą, kad galėtume teikti turinį tokiu būdu, su kuriuo sutikote, ir pagerinti mūsų supratimą apie jus. Galite bet kada atsisakyti prenumeratos.

20140219PHT36474_landscape_600_300JT duomenimis, pinigų plovimas 2.7 m. Sudarė 1.6% viso pasaulio BVP (2009 trln. USD). Naujos technologijos nusikaltėliams, tokiems kaip narkotikų prekeiviai, finansų planuotojai ir padirbinėtojai, dar labiau palengvino savo nešvarių pinigų plovimą. Vasario 20 d. Ekonomikos ir piliečių laisvių komitetai balsavo dėl griežtesnių kovos su pinigų plovimu taisyklių, apimančių internetinius lošimus ir reikalaujančių bendrovių pateikti tikslesnę informaciją apie tikrus savininkus.

Apibrėžimas
Pinigų plovimas yra neteisėtos turto (paprastai grynųjų) kilmės užmaskavimo procesas, kad jo nebūtų galima susieti su nusikaltimu (pvz., Prekyba narkotikais, ginklais ir žmonėmis, vagystės, turto prievartavimas, korupcija ir kt.).Kaip tai veikia
Nusikaltėliai turi daug būdų nuslėpti nešvarius pinigus, tačiau paprastai tai susideda iš trijų etapų:

1. Įdėjimas 2. Sluoksniavimas 3. Integracija
Nešvarius pinigus įneškite į banko sąskaitą. Pavyzdžiai: grynųjų pinigų padalijimas į mažesnes sumas, kad būtų lengviau gabenti į užsienį; pakeičiant jį į aukso luitus ar čekius Paslėpkite neteisėtą lėšų kilmę. Pavyzdžiai: pavedimai; padalijimas tarp banko sąskaitų, šalių, asmenų, įmonių Sukurkite akivaizdžią teisinę lėšų, kurios vėl patenka į įprastą ekonominę grandį, kilmę. Pavyzdžiai: fiktyvių sutarčių, sąskaitų faktūrų, paskolų kūrimas; gaminti kazino laimėjimus; maskuodamas turto nuosavybę

Šaltinis: OECD

Bendros technikos

  • Fiktyvios sąskaitos faktūros: sąskaitos faktūros išrašomos už fiktyvias paslaugas arba už mažesnę nei deklaruota vertė. Tai leidžia įmonei pagrįsti savo banko sąskaitose esančias sumas, todėl jos yra teisėtos.
  • Fondo įmonės: Norint „išplauti“ neteisėtas lėšas, banko indėliai atliekami per „apvalias“ įmones (kurios egzistuoja tik popieriuje) arba įmones (taip pat žinomas kaip „fiktyviosios“ įmonės), tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias su nusikalstama organizacija.

Naujos taisyklės užtikrins didesnį skaidrumą ir geresnę finansinių operacijų apžvalgą, apsunkindamos netikrų įmonių steigimą ir nešvarių pinigų pervedimą iš vienos sąskaitos į kitą.
Tikimasi, kad plenarinis balsavimas vyks kovo mėn. Tikėtina, kad derybos su Taryba ir Europos Komisija prasidės, kai Italija perims pirmininkavimą Tarybai antroje metų pusėje.

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

Pasidalinti:
Susijusios temos:
EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos. Žiūrėkite visą „EU Reporter“. Paskelbimo sąlygos Norėdami gauti daugiau informacijos, „EU Reporter“ naudoja dirbtinį intelektą kaip įrankį, skirtą pagerinti žurnalistikos kokybę, efektyvumą ir prieinamumą, kartu išlaikant griežtą redakcinę priežiūrą, etikos standartus ir viso AI padedamo turinio skaidrumą. Žiūrėkite visą „EU Reporter“. AI politika Daugiau informacijos.
Reklama

Trendai