Verslas Ukrainoje: Excalibur atvejo tyrimas 

Geopolitinės neramumos, apimančios Ukrainą, vyksta tyli kova – istorija apie korupciją, įtaką ir kovą už teisingumą.

Nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą, Europos Sąjungą ir jos valstybes nares suteikė 47 mlrd finansinė ir biudžetinė parama, taip pat humanitarinė ir skubi pagalba. Jungtinė Karalystė, kaip viena iš pagrindinių donorų Ukrainai, skyrė beveik 12 mlrd. Turėdama šią išskirtinę paramą, Ukraina turi atkakliai įgyvendinti pokyčius teismų ir kovos su korupcija sektoriuose.

Pradėtos reformos kelyje į Europos integraciją jau paveikė Ukrainos poziciją pagrindiniuose pasaulio indeksuose. 2023 m. Ukraina padarė didelę pažangą didindama savo kovos su korupcija pastangas ir pasauliniame indekse užėmė 104 vietą iš 180 šalių. Iš Europos Sąjungos šalių kandidačių Ukraina per pastarąjį dešimtmetį pademonstravo didžiausią šio indekso pažangą.

Reformos paveikė ir Ukrainos verslo sektoriaus būklę, kaip rodo naujausias UBI (Ukrainian Business Index) tyrimas, kuris nuo š.m. rugpjūtis 2023 siekė 38.23 iš 100. Šis rodiklis šiek tiek padidėjo, palyginti su 2023 m. birželio mėn. (35.34) ir vietine žemiausia 2022 m. rugsėjo mėn. (33.9). Ekspertai Inovatyvios plėtros centro atstovai teigia, kad indekso didėjimas atspindi įmonių norą aktyvinti veiklą dėl neapibrėžtumo nuovargio, o ne dėl ekonomikos pagerėjimo.

Siekiant išlaikyti dabartinę palankią kovos su korupcija trajektoriją ir sudaryti palankesnes sąlygas tvirtam ekonomikos atgimimui, būtina išanalizuoti ir nustatyti prioritetus iššūkiams, kurie galėtų trukdyti siekti Europos integracijos tikslų. Todėl mes išnagrinėjome Excalibur laivo nuosavybės atvejį Ukrainos Odesos regione, kuris, mūsų nuomone, yra labai svarbus šioje sistemoje.

Bylos laivas Excalibur.

Nuo 2015 metų „Excalibur“ genda Iljičevsko laivų statykloje. 2015 metų kovą be jo savininko, Izraelio fizinio asmens, leidimo laivas buvo nugabentas į Iljičevsko laivų statyklos dokus techninei priežiūrai. Sutartimi laivą remontuoti sutikusi bendrovė „CC Nordic Group K/S“ nedalyvavo ir veiklą nutraukė 2015 m.

Naudojant suklastotus dokumentus, Excalibur nuosavybės teisė buvo perduota iš Conwealth Development SA (Panama) kitai Panamos bendrovei Gellar Equities Corp. Tačiau Conwealth Development SA neturėjo jokio ryšio su Excalibur nuosavybe. Galutinis naudos gavėjas iš abiejų įmonių yra Rusijos pilietis Maksimas Moskalevas.

reklama

Nuo tada laivo savininkas vykdo teisines ir baudžiamąsias bylas įvairiose jurisdikcijose, įskaitant Kiprą ir Ukrainą.

Pastebėta, kad Maksimas Moskalevas užmezgė ryšius su aukšto rango pareigūnais iš Rusijos, kurie turėjo didelę įtaką Ukrainos teisingumo sistemai per savo „rusiškojo pasaulio“ (transliteracija iš originalo „Russkiy mir“ – red.) šalininkus – visuomenę. -politinė, geopolitinė ir ideologinė putinizmo doktrina. Dėl šios priežasties, kartu su Ukrainos pareigūnų korupcijos problema, M. Moskalevui pavyko išvengti atsakomybės ir išvengti bausmės.

Excalibur, kuris ilgą laiką buvo techniškai pablogėjęs, buvo įvertintas kaip pavojingas saugai, todėl jis netinkamas pagal paskirtį. Dėl to laivas buvo paverstas metalo laužu ir tebėra laivų statyklos krantinėse.

Tačiau pono Maksimo Moskalevo veiksmai neapsiribojo vien „Excalibur“ įsigijimu. Nors jo gimtoji šalis Rusija dalyvauja teritoriniame kare su Ukraina, Moskalevas nurodė savo bendražygiams daryti korupcinę įtaką Ukrainos teisėjams. Galutinis šios įtakos tikslas buvo užsitikrinti 3.5 mln. USD kompensaciją iš Izraelio piliečio. Kompensacijos siekė Maksimo Moskalevo kontroliuojama bendrovė „Gellar Equities Corp.“ ir tariamai ji buvo prarasta dėl senstančios baržos veiklos.

Be Excalibur bylos yra ir kitų P. Moskalevo dalyvavimo korupcinėje veikloje atvejų. Viena iš tokių bylų yra „Moskalev v. Yanishevsky“, kur Dmitrijus Janiševskis pateikė įstatyme numatytą prašymą Maksimui Moskalevui Anglijoje dėl Honkonge priimto sprendimo už akių už 6.4 mln. USD. Kipre gyvenantis Rusijos pilietis Moskalev atmetė prašymą, teigdamas, kad jo pagrindinių interesų centras (COMI) yra ne Anglijoje ir Velse. Jis taip pat apskundė nuosprendį Honkonge dėl įtarimų klastojimu.

Nors Moskalevas prieštaravo interesų konfliktui (COI) Anglijoje ir Velse, prašymas jam buvo įteiktas asmeniškai jo žmonos bute Londone. Moskalevas atmetė prašymą, motyvuodamas savo užsienio pilietybe, negyvenimu Londono bute ir ketinimu užginčyti nuosprendžio pagrįstumą. Jis paprašė Janiševskio atšaukti prašymą.

Janiševskis nesutiko su Moskalevo argumentais dėl IŠV, teigdamas, kad jiems trūksta patikimumo. Janiševskis pateikė įrodymų, siejančių Moskalevą su Londono butu, ir paneigė jo teiginius dėl klastojimo. Nors Moskalevas siūlė pratęsti terminą apskųsti prašymą ir Honkongo nuosprendį, Yanishevsky atsisakė kompensuoti išlaidas.

Moskalev tvirtino, kad Yanishevskyi atsisakymas atsiimti savo prašymą turi turėti pasekmių, nes teismas nustatė, kad Moskalev laiku paneigė prašymą, o Yanishevskyi atsisakymas buvo nepagrįstas.

Teismas valdė kad Moskalev turėjo pakankamą pagrindą grąžinti skolą, pripažinus jį vyraujančia byloje – jam galiausiai Janiševskis atlygino 47,400 XNUMX svarų. Moskalev atstovaujanti advokatų kontora nurodė, kad toks sprendimas buvo priimtas dėl to, kad Yanishevsky elgėsi neteisėtai, pareikšdamas netinkamus reikalavimus (arba pareiškimus dėl bankroto ar likvidavimo). 

Išvadas. 

Būtina pripažinti, kad Ukraina šiuo metu kovoja su dviem reikšmingomis kliūtimis – išoriniu priešu ir vidiniu priešu. Naujausios „Info Sapiens“ atliktos sociologinės apklausos atskleidžia, kad 88 % Ukrainos piliečių mano, kad korupcija yra viena opiausių problemų, su kuriomis susiduria šalis. Moskalevo atvejis yra ryškus šios problemos pavyzdys.

Alicia Kearns, JK užsienio reikalų komiteto pirmininkė ir konservatorių parlamentarė pripažintas Ukrainos pastangos kovojant su korupcija – interviu „The Telegraph“. Ji sakė: „Man labai įdomu ukrainiečiai yra tai, kad jie nepriima to kaip puolimo, kai tu kalbi su jais apie būtinybę reformuotis. Kuri kita šalis, kariaujanti, sako, kad mes taip pat reformuosime mūsų teisminiai procesai, užtikrinant didesnę atskaitomybę, stengtis daugiau kovoti su korupcija. Dauguma žmonių sako, kad negalime padaryti abiejų iš karto, duok mums akimirką. Jie bandė daryti abu, bet jų laukia ilgas kelias. visuomenė kol kas ateis“. 

Verta pažymėti, kad Ukraina pastaraisiais metais išties įdėjo daug pastangų kovodama su korupcija ir reformuodama savo teismų sistemą. Siekdama šio tikslo, šalis įsteigė specializuotas kovos su korupcija institucijas, tokias kaip Ukrainos nacionalinis antikorupcijos biuras (NABU), Specializuota antikorupcijos prokuratūra (SAP) ir Aukštasis antikorupcinis teismas. „Transparency International“ Ukrainos ekspertai atkreipė dėmesį į sėkmingą kovos su korupcija strategijos ir Valstybinės kovos su korupcija programos (SAP) įgyvendinimą, taip pat išaugusius areštus ir tyrimus aukšto rango korupcijos bylose bei Prozorro sistemos naudojimą. viešųjų pirkimų, nes pastaruoju metu sumažėjo korupcijos lygis.

Tačiau Alicia Kearns yra teisi – Ukrainai dar laukia ilgas kelias.

Pasidalinkite šiuo straipsniu: