#MoneyLaundering: EP nariai balsuoja, norėdami išsiaiškinti tikrąjį bendrovių savininką

EP nariai palaikė 574 balsus už, 13 balsų prieš ir 60 susilaikius - gruodžio mėn. Pasiektą susitarimą su Taryba, kuri taip pat pasiūlė griežtesnį virtualių valiutų, tokių kaip Bitcoin, reguliavimą, kad jos nebūtų naudojamos pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui.

Susitarimas yra penktasis ir paskutinis ES kovos su pinigų plovimu direktyvos atnaujinimas ir iš dalies yra atsakas į 2015 ir 2016 m. Teroristinius išpuolius Paryžiuje ir Briuselyje, taip pat į „Panama“ dokumentų nutekėjimą.

Vieša prieiga prie informacijos apie tikrus firmų savininkus

Reformos, suteikiančios piliečiams teisę susipažinti su informacija apie ES veikiančių firmų tikruosius savininkus, galėtų padėti panaikinti korupcinį pašto dėžučių bendrovių, sukurtų pinigams plauti, slėpti turtus ir išvengti mokesčių, naudojimą - tai praktika, kuriai buvo skirtas didelis dėmesys. po Panamos dokumentų.

Papildoma priemonė taip pat atvers duomenis apie tikrus tresto savininkus ir panašius susitarimus tiems, kurie gali įrodyti „teisėtą interesą“. Tai leistų informaciją apie patikėjimo fondus gauti žurnalistams ir nevyriausybinėms organizacijoms (NVO). Valstybės narės taip pat pasiliks teisę suteikti platesnę prieigą prie informacijos pagal savo nacionalinę teisę.

Kliento tikrinimas dėl virtualių valiutų

reklama

Naujosios priemonės taip pat sprendžia riziką, susijusią su išankstinio mokėjimo kortelėmis ir virtualiomis valiutomis. Siekdami panaikinti anonimiškumą, susijusį su virtualiomis valiutomis, virtualios valiutos keitimo platformos ir saugotojų piniginių tiekėjai, kaip ir bankai, turės taikyti klientų patikrinimo kontrolę, įskaitant klientų patikrinimo reikalavimus.

Šios platformos ir teikėjai taip pat turės būti užregistruoti, taip pat valiutos keityklos ir čekių kasos, patikos ar įmonės paslaugų teikėjai.

Apatinė išankstinio mokėjimo kortelių riba

Kitos priemonės, dėl kurių susitarta atnaujinant dalį, yra šios:

• Išankstinio mokėjimo kortelių turėtojų nustatymo ribos sumažinimas nuo 250 iki 150 eurų;
• griežtesni kriterijai vertinant, ar ne ES šalys kelia didesnę pinigų plovimo riziką, ir atidžiau tikrinant sandorius, kuriuose dalyvauja rizikingų šalių piliečiai (įskaitant sankcijų galimybę);
• informatorių, kurie praneša apie pinigų plovimą, apsauga (įskaitant teisę į anonimiškumą), ir
• direktyvos išplėtimas, apimant visas mokesčių konsultavimo paslaugas, nuomos agentus, meno prekiautojus, taip pat elektroninių piniginių ir virtualių valiutos keitimo paslaugų teikėjus.

Pranešėjas Krišjānis KARIŅŠ (ELP, LV) sakė: „Nusikalstamas elgesys nepasikeitė. Nusikaltėliai naudojasi anonimiškumu, norėdami plauti savo neteisėtas pajamas ar finansuoti terorizmą. Šie teisės aktai padeda spręsti grėsmes mūsų piliečiams ir finansų sektoriui, suteikdami geresnę prieigą prie informacijos apie firmų žmones ir sugriežtindami virtualias valiutas bei anonimines išankstinio mokėjimo korteles reglamentuojančias taisykles. “Judith Sargentini (Verts / ALE, NL), bendra Pranešėjas sakė: „Mes kasmet prarandame milijardus eurų dėl pinigų plovimo, terorizmo finansavimo, mokesčių vengimo ir vengimo - pinigų, kurie turėtų būti skirti mūsų ligoninėms, mokykloms ir infrastruktūrai finansuoti. Šiuo nauju teisės aktu nustatome griežtesnes priemones, praplečiančias finansinių subjektų pareigą imtis deramo klientų patikrinimo. Tai nušvies tuos, kurie slepiasi už kompanijų ir pasitiki bei palaiko mūsų finansines sistemas. Šios taisyklės taip pat bus labai naudingos besivystančioms šalims ir jų kovai su neteisėtu pinigų nutekėjimu, kurio labai reikia investicijoms į jų pačių visuomenę “.

Tolesni žingsniai

Atnaujinta direktyva įsigalios po trijų dienų nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Tada valstybės narės turės 18 mėnesių perkelti naujas taisykles į nacionalinę teisę.